Tổng chưởng lý New York điều tra Digital Currency Group (DCG)

Updated: 05/08/2023 at 15:52

Tổng chưởng lý New York (NYAG) hiện đang điều tra Digital Currency Group (DCG), theo báo cáo từ Bloomberg vào ngày 4 tháng 8.

Trong những tháng gần đây, cơ quan quản lý được cho là đang điều tra DCG về các giao dịch của DCG với công ty con Genesis Global Capital. Michael Patchen, cựu giám đốc rủi ro của Genesis, vốn đã rời công ty vào tháng 10 năm 2022, cũng thuộc diện bị điều tra.

Bloomberg đã trích dẫn hai cá nhân quen thuộc với cuộc điều tra, nhưng không bên liên quan nào xác nhận điều đó.

Văn phòng của NYAG dưới sự lãnh đạo của Tổng chưởng lý Letitia James đã không chính thức công bố bất kỳ cuộc điều tra nào như vậy. DCG từ chối bình luận về việc liệu có bất kỳ cuộc điều tra nào đang được tiến hành hay không nhưng cho biết họ đang làm việc với các cơ quan quản lý và điều tra viên theo yêu cầu.

Bloomberg cho biết cuộc điều tra sẽ không nhất thiết dẫn đến khiếu nại chính thức đối với DCG hoặc các công ty con của nó. Nhưng NYAG đã có hành động chống lại một số công ty tiền điện tử, bao gồm CoinEx, CoinCafe, KuCoin, BlockFi, Nexo và Bitfinex..

Bloomberg trước đó đã báo cáo vào tháng 1 rằng DCG phải đối mặt với các cuộc thăm dò khác từ Quận phía Đông New York – một bộ phận của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) – cũng như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).

Những cuộc điều tra liên quan đến chuyển giao nội bộ giữa DCG và Genesis. DCG đã nhận được khoản vay 575 triệu đô la từ Genesis và nhận được một kỳ phiếu trị giá 1,1 tỷ đô la sau khi nhận các khoản nợ của Genesis sau sự sụp đổ của Three Arrows Capital, theo một tuyên bố từ Giám đốc điều hành DCG Barry Silbert trong một lá thư gửi cổ đông vào tháng 11.

Không rõ liệu các cuộc điều tra mới nhất của văn phòng NYAG sẽ liên quan đến những vấn đề cụ thể nào khi mà các rắc rối của DCG và Genesis vượt ra ngoài các giao dịch nội bộ.

SEC đã buộc tội Genesis và đối tác Gemini vài ngày sau khi có báo cáo về các cuộc điều tra nói trên. Những khoản phí đó liên quan đến việc cung cấp dịch vụ sinh lời hiện không còn tồn tại cho các nhà đầu tư thay vì chuyển khoản nội bộ của công ty. DCG hiện phải đối mặt với một vụ kiện riêng liên quan đến lỗi dịch vụ từ Gemini.

Chi nhánh cho vay của Genesis hiện cũng đang làm thủ tục phá sản.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) có thể đang phát tín hiệu tạo đỉnh cục bộ khi áp lực bán tiến gần đến mức cực đoan trong lịch sử. Các trader bán nhiều hơn 115.400 ETH so với lượng mua Tính đến thứ 3, chỉ số Net Taker Volume của ETH đã lao dốc... ...

Theo một dự báo mới, nhu cầu từ các bàn giao dịch OTC và sàn giao dịch sẽ “kích hoạt” đà tăng giá Bitcoin. Trong nội dung mới đăng trên nền tảng X vào thứ 4, swing trader Bedlam Capital Pres đã đặt cược vào một cú sốc cung Bitcoin... ...

Pi Network đang bước vào giai đoạn quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái khi quyết định gia hạn thời gian đấu giá tên miền “.pi” đến ngày 30/9/2025. Theo Pi Core Team, động thái này không chỉ nhằm tạo điều kiện cho cộng đồng và các... ...

AMINA Bank có trụ sở tại Thụy Sĩ vừa trở thành tổ chức tài chính được quản lý đầu tiên hỗ trợ giao dịch và lưu ký (custody) Sui vào ngày 5 tháng 8. Động thái này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình tiếp nhận SUI... ...

Phân khúc crypto gaming có thể chưa thực sự trở thành tâm điểm chú ý, nhưng chính lúc này lại là thời điểm mà các trader nên bắt đầu quan sát kỹ. Vốn hóa thị trường GameFi hiện ở mức khoảng 12,1 tỷ USD, giảm 4% trong 24 giờ qua.... ...

Hyperliquid (HYPE) tiếp tục chìm trong sắc đỏ, hiện dao động quanh mốc $37,50 vào ngày thứ Tư, sau khi không thể bứt phá qua ngưỡng kháng cự quan trọng hồi đầu tuần. Áp lực bán ngày càng gia tăng, được củng cố bởi các tín hiệu từ dữ liệu... ...

Token gốc của Mantle, MNT, hiện đang dẫn đầu trong bảng xếp hạng tăng giá. Trong 24 giờ qua, giá MNT đã ghi nhận mức tăng 4%, kéo dài một đợt tăng trưởng mạnh mẽ hàng tuần với tổng mức tăng gần 30% trong bảy ngày qua. Đợt tăng trưởng... ...

Thị trường hiện đang ở một thời điểm nhạy cảm, khi giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 113.447 đô la và các tín hiệu từ chỉ báo RSI đang tạo ra hai kịch bản rõ ràng. Kịch bản thứ nhất là hoạt động chốt lời đẩy giá giảm về vùng... ...

Trong 24 giờ qua, tổng vốn hóa thị trường crypto giảm khoảng 1%, nhưng nhóm meme coin đang chịu tác động nặng nề hơn, mất tới 8% khi nhiều cá voi bắt đầu tháo chạy. Một ngoại lệ hiếm hoi là Pump.fun (PUMP) – token này vẫn tăng gần 8%... ...

Pump.fun – nền tảng tạo token meme đình đám – đang nỗ lực duy trì vị thế dẫn đầu bằng cách chuyển trọng tâm sang các token cộng đồng. Sau khi công bố danh sách những meme cộng đồng nổi bật, TROLL – một trong những dự án mới được... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode