Binance vẫn “chơi” với Nga bất chấp lệnh trừng phạt

Updated: 23/08/2023 at 11:37

Theo báo cáo ngày 22 tháng 8 của Wall Street Journal, Binance tiếp tục xử lý các giao dịch cho ít nhất 5 công ty cho vay của Nga bị các cường quốc phương Tây đưa vào danh sách đen.

Theo báo cáo, khách hàng Nga có thể thực hiện giao dịch Peer-to-Peer trên Binance, sử dụng bất kỳ công ty cho vay nào trong số 5 công ty cho vay của Nga, bao gồm Tinkoff Bank và Rosbank, để giải quyết các khoản thanh toán.

WSJ nhấn mạnh thêm rằng các tình nguyện viên của Binance, thường được gọi là Binance Angels, đã nói với mọi người trên Telegram rằng sàn giao dịch không có hạn chế giao dịch đối với khách hàng Nga, phù hợp với một báo cáo trước đó nói rằng Binance đã loại bỏ giới hạn 10.000 € trước đây được áp dụng cho các tài khoản Nga.

Báo cáo mâu thuẫn với tuyên bố công khai về hoạt động của Binance tại quốc gia bị trừng phạt. Năm ngoái, sàn giao dịch Binance viện dẫn các biện pháp trừng phạt của EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt đối với người Nga có tài sản vượt quá 10.000 €.

Cuộc đấu tranh quy định của Binance

Báo cáo này sẽ làm phức tạp thêm mối quan hệ của Binance với các cơ quan quản lý, hiện đang rất căng thẳng. Sàn giao dịch này gặp khó khăn khi hoạt động ở một số khu vực pháp lý ở châu Âu, dẫn đến việc rút tiền khỏi các quốc gia như Hà Lan, Đức và Síp.

Nó cũng phải đối mặt với những thách thức pháp lý ở Bắc Mỹ, dẫn đến việc rút khỏi Canada và các hành động pháp lý từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).

Có nhiều báo cáo cho rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) có thể đang chuẩn bị khởi kiện hình sự đối với Binance và CEO Changpeng Zhao, vì vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ.

Một số giám đốc điều hành chủ chốt của Binance đã rời đi sau khi đối mặt với áp lực làn sóng pháp lý. Mặc dù Binance và một số giám đốc điều hành này tuyên bố họ rời đi vì những lý do khác, nhưng nhiều người tin rằng họ rời đi vì những rắc rối pháp lý.

Những thách thức pháp lý mà Binance phải đối mặt cũng đã khiến giá BNB, token gốc của sàn chứng kiến ​​sự sụt giảm mạnh.

Binance bị cáo buộc duy trì mối quan hệ với các ngân hàng Nga nằm trong danh sách đen bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây

Biểu đồ giá BNB | Nguồn: Tradingview

BNB hiện đang ở mức thấp nhất trong hơn một năm khi giao dịch ở mức 213 USD và có nguy cơ xuống dưới 200 USD.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Ông Giáo

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Eric Trump, đã tiết lộ quan hệ hợp tác giữa World Liberty Financial (WLFI) và memecoin TRUMP. Vì cả hai hệ sinh thái đều lấy cảm hứng từ gia đình anh, cụ thể là từ chính Donald Trump, nên nhiều thành... ...

Sau khi Bitcoin bật tăng lên mức đỉnh kỷ lục 112.000 USD, kỳ vọng về việc chạm mốc 150.000 USD trước khi năm 2025 kết thúc lại được thổi bùng. Tuy nhiên, cú điều chỉnh nhanh chóng xuống dưới ngưỡng 105.000 USD đang khiến triển vọng breakout trở nên mong... ...

Trong thế giới crypto, không có gì ngạc nhiên khi meme coin đã trở thành một trong những phân khúc nổi bật nhất, thu hút sự chú ý của không chỉ các nhà đầu tư mà còn của những người đam mê công nghệ. Những đồng tiền bắt nguồn từ... ...

Theo nhà phân tích nổi tiếng Michaël van de Poppe, thị trường crypto hiện tại chưa phải là mùa của các altcoin, và Bitcoin vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong bức tranh tổng thể. Trong một bài đăng gần đây, van de Poppe giải thích rằng sự thống trị... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa châm ngòi cho những cuộc tranh luận về khả năng thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – Jerome Powell. Động thái này đã gây chấn động cả thị trường tài chính truyền thống lẫn tiền điện tử,... ...

Mask Network (MASK) bất ngờ trở thành nạn nhân trong “cuộc ly hôn” đầy tai tiếng giữa Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Mối quan hệ “bằng hữu kỹ thuật số” từng gắn bó giữa hai ông lớn vốn là những người ủng hộ nhiệt thành tiền... ...

Mặc dù giá Bitcoin sụt giảm gần đây – dao động quanh 104.847 đô la sau khi tăng 1,5% trong 24 giờ tính đến thời điểm viết bài, sự quan tâm từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không hề suy giảm. Các tổ chức tìm đến Bitcoin như... ...

Trong thời gian gần đây, token PI của Pi Network – một trong những đồng tiền điện tử được mong đợi nhất – đã dần đi vào quên lãng trong cộng đồng đầu tư bán lẻ. Mặc dù ban đầu có một làn sóng cường điệu mạnh mẽ về tiềm... ...

“Tổng thống tiền điện tử” Donald Trump được cho là đã thu về hơn 1 tỷ USD từ các thương vụ liên quan đến tiền điện tử chỉ trong chưa đầy một năm, qua đó gia tăng đáng kể khối tài sản của mình. Theo báo cáo từ Forbes công... ...

Bittensor, một nền tảng phi tập trung hỗ trợ các mô hình AI, vừa ghi nhận một cột mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển của mình: số lượng subnet hoạt động trên hệ sinh thái này đã đạt mức cao kỷ lục mới. Điều này không chỉ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode