Tether đóng băng $873K USDT liên quan đến hoạt động khủng bố ở Ukraine, Israel

Updated: 16/10/2023 at 22:01

Nhà phát hành stablecoin Tether phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật địa phương đã chuyển sang đóng băng 32 địa chỉ có liên quan đến hoạt động khủng bố ở Israel và Ukraine.

Tether

Theo thông báo từ công ty, số Tether trị giá 873.118 đô la liên quan đến hoạt động bất hợp pháp ở Israel và Ukraine đã bị đóng băng. Hành động này được thực hiện với sự cộng tác của Cục chống tài trợ khủng bố quốc gia Israel.

Paolo Ardoino, người được bổ nhiệm làm CEO Tether vào tháng 10, nhấn mạnh các giao dịch tiền điện tử có thể dễ dàng bị theo dõi trên nền tảng blockchain, cho phép Tether hỗ trợ ngăn chặn việc sử dụng USDT có liên quan đến tài trợ khủng bố.

“Trái ngược với niềm tin phổ biến, các giao dịch tiền điện tử không ẩn danh, chúng là tài sản có thể truy nguyên và theo dõi được nhất”.

CEO nói thêm nhà phát hành stablecoin đang tích cực làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu để theo dõi chuyển động bất hợp pháp của tiền và nếu có thể, đóng băng các tài sản liên quan đến hoạt động tội phạm và khủng bố.

Vào cuối năm 2022, Tether đã đóng băng tài sản trị giá hơn 360 triệu đô la. Công ty sau đó đã phát hành lại hơn 100 triệu USDT đã bị chặn.

Công ty hiện ước tính họ đã đóng băng tổng cộng 835 triệu USDT, chủ yếu liên quan đến các vụ hack blockchain và sàn giao dịch. Tether đã làm việc với 32 quốc gia trên toàn thế giới để giải quyết hoạt động mạng bất hợp pháp liên quan đến stablecoin được hỗ trợ bằng đô la.

Vào tháng 6/2023, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant thông báo nước này đã thu giữ các ví tiền điện tử chứa hàng triệu đô la được chuyển cho tổ chức khủng bố Hezbollah.

Bằng cách sử dụng các công cụ phân tích blockchain của Chainalysis, hơn 1,7 triệu đô la tiền điện tử đã bị thu giữ trong hoạt động này.

Trong khi đó, dữ liệu blockchain chỉ ra tội phạm mạng đã chuyển từ sử dụng Bitcoin sang chuyển giá trị qua internet, mà thích sử dụng stablecoin và altcoin hơn do khả năng tiếp cận và khả năng rửa tiền của chúng thông qua các sàn giao dịch phi tập trung.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Minh Anh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Litecoin có thể đang trên đà phục hồi, sau khi giảm xuống dưới mức 90 USD. Mặc dù vậy, triển vọng dài hạn của nó vẫn được đánh giá tích cực, bất chấp những khó khăn trong việc tái thiết lập mức giá trên 100 USD. Trong thời gian... ...

Thị trường tiền điện tử và cổ phiếu toàn cầu có thể sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn sau khi ghi nhận sự giảm sút trong dòng vốn đầu tư. Dữ liệu mới nhất từ các ngân hàng trung ương cho thấy tổng tài sản trên bảng... ...

Khoảng 400 triệu DOGE đã được chuyển vào sàn Binance khi giá giảm trở lại mức hỗ trợ 0,17 USD, tương đương với mức cách đây một tháng. Hiện tại, DOGE vẫn đang giảm 31% so với mức cao nhất trong tháng 5, và động thái này có thể phản... ...

Ngân hàng lớn nhất nước Đức đang nghiên cứu stablecoin và tiền gửi token hóa trong khuôn khổ chiến lược phát triển tài sản kỹ thuật số ngày càng mở rộng của mình, đồng thời tham gia cùng các ngân hàng lớn khác khám phá hạ tầng blockchain cho thanh... ...

Diễn biến giá Bitcoin đang ở mức quan trọng trong tháng 6 này. Với các tín hiệu kỹ thuật đa dạng, dữ liệu on-chain và dòng tiền lớn vào các sàn giao dịch, câu hỏi đặt ra là: liệu Bitcoin có giảm xuống dưới 100.000 USD hay vượt qua mốc... ...

Văn phòng Chống Tham nhũng Argentina (OA) vừa kết luận rằng Tổng thống Javier Milei đã hành động với tư cách cá nhân khi quảng bá đồng memecoin Libra (LIBRA), do đó không vi phạm các quy định về đạo đức công vụ của quốc gia này. Trước đó, vào... ...

Một làn sóng sa thải mới đang lan rộng khắp các ngành công nghiệp vào năm 2025, báo hiệu rằng thị trường lao động có thể đang tiến vào giai đoạn hỗn loạn tồi tệ nhất kể từ cuộc suy thoái do đại dịch. Điều này một lần nữa làm... ...

Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ đang phải đối mặt với một mối đe dọa mới, và điều này không xuất phát từ Phố Wall hay các chính phủ nước ngoài, mà từ stablecoin. Theo thông tin từ Reuters, khi thế giới tiền điện tử ngày càng tiến gần... ...

Con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Eric Trump, đã tiết lộ quan hệ hợp tác giữa World Liberty Financial (WLFI) và memecoin TRUMP. Vì cả hai hệ sinh thái đều lấy cảm hứng từ gia đình anh, cụ thể là từ chính Donald Trump, nên nhiều thành... ...

Sau khi Bitcoin bật tăng lên mức đỉnh kỷ lục 112.000 USD, kỳ vọng về việc chạm mốc 150.000 USD trước khi năm 2025 kết thúc lại được thổi bùng. Tuy nhiên, cú điều chỉnh nhanh chóng xuống dưới ngưỡng 105.000 USD đang khiến triển vọng breakout trở nên mong... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode