Trang chủ Tạp chí Văn phòng Tổng chưởng lý New York kiện Genesis, Gemini, DCG vì...

Văn phòng Tổng chưởng lý New York kiện Genesis, Gemini, DCG vì lừa đảo nhà đầu tư hơn 1 tỷ đô la

Văn phòng Tổng chưởng lý New York đã đệ đơn kiện Genesis Global Capital, Gemini Trust và Digital Money Group (DCG) vào sáng nay.

Đơn khiếu nại cũng bao gồm các cáo buộc chống lại Soichiro Michael Moro, cựu Giám đốc điều hành của Genesis và Barry E. Silbert, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của DCG.

“Các công ty tiền điện tử này đã nói dối các nhà đầu tư và cố gắng che giấu khoản lỗ hơn 1 tỷ đô la, và kết quả là các nhà đầu tư trung lưu phải chịu thiệt hại,” Tổng chưởng lý Letitia James cho biết trong một tuyên bố.

Genesis Global Capital là một thị trường cho vay có trụ sở tại New York đã phá sản vào tháng 1. Nó là một trong nhiều thực thể của Genesis.

Gemini là một sàn giao dịch tiền điện tử do Tyler và Cameron Winklevoss điều hành, còn DCG là một tập đoàn lớn tập trung vào tiền điện tử, sở hữu nhiều loại tài sản khác nhau trong ngành, bao gồm cả Genesis, công ty đầu tư tiền điện tử Grayscale và hãng truyền thông CoinDesk.

Vụ kiện của NYAG cáo buộc rằng ba thực thể này đã lừa đảo 232.000 khách hàng với số tiền hơn 1 tỷ USD.

Điều này được cho là đã được thực hiện thông qua “hai âm mưu lừa đảo riêng biệt”, được dán nhãn trong suốt vụ kiện là “Kế hoạch Gemini” và “Kế hoạch DCG”.

NYAG cáo buộc rằng kế hoạch của Gemini đã cho thấy Gemini xuyên tạc về uy tín tín dụng của Genesis Global khi thu hút người dùng tham gia chương trình Earn của mình. Trước khi tạm dừng rút tiền vào năm ngoái, Gemini đã cung cấp cho người dùng lợi nhuận đối với tiền điện tử nhàn rỗi của họ thông qua chương trình. Để tạo ra lợi nhuận đó, Gemini đã gửi số cổ phần đó vào Genesis Global.

“Tuy nhiên, các phân tích rủi ro nội bộ của Gemini mâu thuẫn với những đảm bảo của họ về Genesis Capital”, đơn khiếu nại viết, cho biết rằng Gemini đã có lần xếp hạng tín nhiệm Genesis từ hạng đầu tư xuống hạng rác.

Người dùng Earn cũng bị lừa bởi Kế hoạch DCG sau khi các thực thể Genesis tìm cách che giấu “lỗ hổng cấu trúc” tại Genesis Capital trị giá hơn 1 tỷ USD sau sự sụp đổ của Three Arrows Capital – một quỹ phòng hộ có trụ sở tại Singapore đã phá sản vào năm ngoái.

Các thực thể của Genesis, cùng với Moro, Silbert và DCG, sau đó bị cáo buộc đã trình bày sai về tình trạng tài chính của Genesis Capital.

Vụ kiện diễn ra trong bối cảnh có sự tranh cãi giữa cặp song sinh Winklevoss và Giám đốc điều hành của DCG, Barry Silbert, về số tiền nợ.

Vào tháng 1, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập Gemini Cameron Winklevoss đã đi xa đến mức yêu cầu Silbert từ chức CEO, tuyên bố ông “không thích hợp” để điều hành DCG.

Silbert phản bác ngay trong ngày hôm đó, gọi động thái này được thiết kế để làm chệch hướng sự đổ lỗi từ chính Cameron Winklevoss và Gemini.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Decrypt

MỚI CẬP NHẬT

MicroStrategy-bong-bong-bitcoin

MicroStrategy có tạo nên bong bóng Bitcoin không?

Chiến lược mua Bitcoin (BTC) của MicroStrategy đã thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư, nhưng liệu nó có khả thi...

Quai Network ra mắt testnet cuối cùng với phần thưởng 10 triệu token QUAI

Quai Network đã chính thức ra mắt testnet cuối cùng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của nền tảng....

Solana vượt $260 để đạt mức giá cao nhất mọi thời đại mới sau...

Sau ba năm dài, Solana đã chính thức vượt qua mức giá cao nhất mọi thời đại, thiết lập cột mốc mới trên 260 USD...

CEO Galaxy Digital cho rằng việc Bitcoin đạt $100.000 chỉ là “mới bắt đầu”

Mike Novogratz, CEO của Galaxy Digital, tin rằng mức giá $100.000 của Bitcoin chỉ mới là "bắt đầu" đối với vua tiền điện tử...
rektcoin-aidrop-chay-hang

Rekt Coin ra mắt cùng airdrop sau khi Rekt Drink cháy hàng

Rekt Brands vừa thông báo rằng token của họ, REKT, sẽ chính thức ra mắt vào lúc 17 giờ chiều thứ Sáu (giờ Việt...

Dự đoán giá Cardano (ADA) cho tháng 11 năm 2024

Bên cạnh mức tăng ấn tượng gần 50% trong tuần qua để quay lại Top 10 đồng coin lớn nhất thị trường, Cardano (ADA) đang...

Hội đồng cố vấn tiền điện tử do Trump đề xuất có thể thành...

Hội đồng Cố vấn Tiền điện tử do Tổng thống đắc cử Donald Trump đề xuất có thể thành lập một quỹ dự trữ...

Giá Coin hôm nay 22/11: Bitcoin lập đỉnh mới trên $99.000, altcoin và phố...

Bitcoin tiếp tục lập đỉnh mới tại $99.014 sau khi tăng vọt hơn 4% trong ngày hôm qua. Chứng khoán Mỹ Hợp đồng futures trên thị...

FTX kỳ vọng kế hoạch tái cấu trúc sẽ có hiệu lực vào tháng...

Sàn giao dịch FTX, sau khi nộp đơn xin phá sản vào năm 2022, hôm nay thông báo rằng kế hoạch tái cấu trúc...

SEC đang tham gia với các đơn vị đăng ký ETF Solana

Triển vọng cho các quỹ ETF Solana giao ngay đang có những bước tiến đáng kể, khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch...
MicroStrategy hoàn tất việc huy động 3 tỷ đô la để mua thêm Bitcoin khi MSTR giảm 25%

MicroStrategy hoàn tất việc huy động 3 tỷ đô la để mua thêm Bitcoin

MicroStrategy (MSTR) hoàn tất đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi 3 tỷ USD với lãi suất 0%, đáo hạn vào tháng 12/2029, dự...

Tài sản ròng của các quỹ Bitcoin ETF tại Hoa Kỳ chính thức vượt...

Các quỹ Bitcoin ETF của Hoa Kỳ đã phá vỡ 100 tỷ đô la tài sản ròng lần đầu tiên vào ngày 21 tháng...

47 tỷ USD BTC có thể chảy vào Bitcoin L2 vào năm 2030 –...

Bộ phận nghiên cứu của Galaxy Digital ước tính rằng khoảng 47 tỷ USD thanh khoản Bitcoin có thể được chuyển vào mạng lưới...

Chỉ số memecoin tăng vọt khi các đợt niêm yết mới tiếp tục thúc...

Lĩnh vực memecoin dẫn đầu đà tăng trưởng thị trường trong tuần qua giữa xu hướng tăng giá rộng rãi. Chỉ số GMMEME, tăng 3,94%,...

Chủ tịch SEC Gary Gensler chính thức thông báo sẽ từ chức

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Gary Gensler, nổi tiếng với lập trường cứng rắn về quy định...
hack

Hoa Kỳ buộc tội 5 thủ phạm trong âm mưu hack 11 triệu đô...

Các công tố viên Hoa Kỳ vừa buộc tội 5 người thuộc một nhóm tội phạm đã tham gia hack hàng chục doanh nghiệp...