Những người tố giác tiền điện tử đã nhận được 16 triệu đô la từ CFTC Hoa Kỳ

Updated: 01/11/2023 at 19:30

Trong năm nay, cơ quan quản lý hàng hóa Hoa Kỳ đã trả 16 triệu đô la cho những người tố giác cung cấp thông tin làm cơ sở để triển khai thành công các hành động thực thi với phần lớn liên quan đến tiền điện tử.

tiền điện tử

Trong tuyên bố ngày 31/10, ủy viên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Hợp đồng tương lai Hoa Kỳ (CFTC) Christy Goldsmith Romero cho biết hầu hết các lời khuyên nhận được trong năm nay đều liên quan đến tiền điện tử mà bà tuyên bố là “một lĩnh vực tiếp tục xảy ra gian lận tràn lan và các hành vi bất hợp pháp khác”.

Chỉ riêng hai người tố giác đã nhận được 15 triệu đô la cho thông tin của họ. Điều này đã giúp CFTC thực hiện thành công các vụ kiện vào tháng 9 – tuy nhiên, cơ quan quản lý không đi sâu vào bản chất những vụ kiện trong tuyên bố của mình vào thời điểm đó.

Theo Romero, những người tố giác là rất quan trọng để giảm thiểu gian lận hàng hóa và CFTC sẽ không thể “bảo vệ hoàn toàn” người dùng và thị trường nếu không có họ:

“Người tố giác giúp xác định gian lận và các hoạt động bất hợp pháp khác, giải thích các bằng chứng quan trọng và tiết kiệm đáng kể nguồn lực và thời gian của Ủy ban. Chúng tôi có thể ngăn chặn gian lận càng nhanh thì càng có thể bảo vệ người dùng khỏi bị thiệt hại”.

Romero ghi nhận những nỗ lực của Văn phòng Giáo dục và Tiếp cận Khách hàng của CFTC, dạy mọi người cách phát hiện, phòng tránh và báo cáo gian lận tiền điện tử.

“Với tiền điện tử không ngừng phát triển, ngày càng có nhiều khách hàng bán lẻ thuộc thẩm quyền của CFTC”.

CFTC đã chi gần 350 triệu đô la kể từ khi chương trình bắt đầu vào năm 2014. Theo đó, thu được hơn 3 tỷ đô la Mỹ từ các biện pháp trừng phạt thực thi trong các vụ kiện do người tố giác tiết lộ.

CFTC đã giành được khoản tiền phạt kỷ lục 3,4 tỷ đô la trong vụ lừa đảo liên quan đến Bitcoin vào tháng 4 và thắng kiện CEO Digitex Adam Todd vào tháng 7, người được lệnh phải trả 16 triệu đô la tiền phạt.

Vào tháng 4, Romero nhắc lại rằng việc quản lý rủi ro liên quan đến tiền điện tử sẽ rất quan trọng để duy trì tính toàn vẹn của thị trường, an ninh quốc gia và ổn định tài chính.

Romero ủng hộ việc tích hợp các biện pháp xác minh danh tính mạnh mẽ hơn và cho là nó sẽ giảm thiểu tài chính bất hợp pháp trên thị trường tiền điện tử.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Minh Anh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

XRP đang phải đối mặt với những khó khăn lớn trong việc thoát khỏi xu hướng giảm trong tuần qua, khi altcoin này tiếp tục suy yếu. Dù đã có những nỗ lực để phục hồi, nhưng đồng tiền này vẫn gặp nhiều thách thức, với giá tiếp tục dao... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã chuyển sang xu hướng giảm vào ngày 5 tháng 6, sau khi xảy ra cuộc khẩu chiến công khai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người ủng hộ nổi tiếng nhất của ông – Elon Musk. Giá DOGE đã giảm hơn 7% trong 24 giờ... ...

Metaplanet, thường được mệnh danh là “Strategy của Nhật Bản” trong giới đầu tư Bitcoin, vừa công bố bản cập nhật chiến lược đáng chú ý: nâng mục tiêu nắm giữ Bitcoin lên 100.000 BTC vào cuối năm 2026 – gần gấp năm lần mục tiêu trước đó là 21.000... ...

Official Trump (TRUMP) đã giảm 10% vào ngày 6 tháng 6 giữa bối cảnh thị trường biến động và các lệnh đặt cược giảm giá từ team nội bộ của World Liberty Financials (WLFI). Theo dữ liệu từ Spot On Chain, Ogle – một cố vấn cho dự án DeFi... ...

Từ những ngày đầu của Bitcoin, những người theo chủ nghĩa lý tưởng về tiền điện tử đã vẽ nên một viễn cảnh đầy tham vọng: một hệ thống tài chính không cần trung gian, nơi người dùng có quyền sở hữu và kiểm soát tài sản của chính mình.... ...

Dù bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi các cơ quan quản lý, thị trường crypto tại Nigeria vẫn đang bứt phá mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ Chainalysis, từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024, quốc gia này đã ghi nhận khối lượng giao dịch tiền điện tử lên tới 59... ...

Sei Network – blockchain Layer 1 nổi bật với tốc độ xử lý cao – vừa đạt được một cột mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển của mình: hơn 600.000 ví hoạt động hàng ngày, con số cao nhất trong lịch sử mạng lưới này. Cột mốc... ...

Carlo Pruscino, nhà phân tích thị trường tại CMC Markets, cảnh báo rằng bất kỳ động thái cắt giảm lãi suất nào từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sớm hơn dự kiến đều có thể kích hoạt một đợt tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin, đưa đồng... ...

Pi Coin hiện đang giao dịch ở mức 0,61 USD, ghi nhận mức giảm 5% trong 24 giờ qua, đánh dấu một xu hướng tiêu cực đang hình thành rõ nét. So với mức đỉnh năm 2025, đồng tiền này đã lao dốc 62%, và giảm tới 80% kể từ mức... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến sự biến động khi khoảng 3,7 tỷ USD giá trị quyền chọn Bitcoin và Ethereum hết hạn vào hôm nay. Với tổng giá trị danh nghĩa của quyền chọn Bitcoin là 3,1 tỷ USD và quyền chọn Ethereum chiếm 588 triệu USD, trader đang... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode