Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý CFTC Mỹ đang truy lùng nhiều tội phạm tiền điện tử hơn...

CFTC Mỹ đang truy lùng nhiều tội phạm tiền điện tử hơn bao giờ hết

Tạp chí Bitcoin trên

Theo dõi Tạp chí Bircoin trên trên Google News

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đang truy lùng nhiều tội phạm tiền điện tử hơn bao giờ hết. 

CFTC

Trong một thông báo hôm thứ Ba, cơ quan quản lý cho biết kết quả thực thi của họ trong năm bao gồm số lượng vụ việc kỷ lục trong không gian tài sản kỹ thuật số. 

Thông báo cho biết, đối với năm tài chính 2023, CFTC đã đưa ra 47 hành động liên quan đến hành vi liên quan đến hàng hóa tài sản kỹ thuật số. Điều này chiếm hơn 49% tổng số hành động và dẫn đến hơn 4,3 tỷ USD tiền phạt, bồi thường và hoàn trả toàn bộ số tiền kiếm được.

Cơ quan quản lý cho biết:

“Trong năm tài chính 2023, CFTC đã củng cố danh tiếng của mình với tư cách là cơ quan thực thi hàng đầu trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số”. 

Chủ tịch CFTC Rostin Behnam nói thêm rằng ông “tự hào” về hoạt động của tổ chức trong không gian tiền điện tử. 

Trong số các hành động lớn nhất trong lĩnh vực này, CFTC đã liệt kê các cáo buộc mà họ đưa ra đối với sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số FTX bị sụp đổ, ông chủ cũ Sam Bankman-Fried và công ty giao dịch thất bại Alameda Research của ông ta; cáo buộc chống lại sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance và CEO Changpeng Zhao; và vụ kiện chống lại công ty cho vay tiền điện tử bị phá sản Celsius và cựu Giám đốc điều hành Alex Mashinsky. 

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) Gary Gensler đã nhiều lần được kêu gọi làm chứng trước Quốc hội về khả năng điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử của cơ quan ông. Khi xuất hiện trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện vào tháng 9, ông đã bị chỉ trích vì “lòng trung thành với các ngân hàng lớn”.

Dân biểu Patrick McHenry (R-NC), cựu chủ tịch lâm thời của Hạ viện Hoa Kỳ trong một thời gian ngắn, đã không ngần ngại chỉ trích trong phiên điều trần ngày 27 tháng 9.

“Những nỗ lực của ngài nhằm bóp nghẹt hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số… rất rõ ràng đối với tất cả mọi người,” ông nhấn mạnh, đồng thời cáo buộc Gensler đã gây ra “nhiều sự nhầm lẫn và thiệt hại lâu dài” bằng hành động của mình, đồng thời chỉ trích cơ quan sau “chuỗi thua cuộc” trước tòa.

Trường hợp điển hình: SEC gần đây đã được yêu cầu xem xét đơn đăng ký từ Grayscale để chuyển đổi Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) thành Bitcoin ETF giao ngay. SEC đã từ chối ứng dụng Grayscale. Sau khi công ty quản lý tài sản kiện cơ quan để buộc phải giải quyết vấn đề này, một thẩm phán đã đứng về phía Grayscale và cho rằng sự từ chối của SEC là “độc đoán và thất thường”.

Trong bản phát hành hôm thứ Ba, CFTC cũng lưu ý rằng họ đã đệ trình và giải quyết các khoản phạt đối với một số giao thức tài chính phi tập trung (DeFi). DeFi đề cập đến ngành công nghiệp trong không gian tiền điện tử muốn thay thế các ngân hàng và các tổ chức tài chính truyền thống khác bằng công nghệ dựa trên blockchain. 

Cơ quan quản lý Mỹ nói thêm rằng ba dự án DeFi – Opyn, Inc, ZeroEx, Inc. và Deridex, Inc.— bị cáo buộc đã cung cấp bất hợp pháp các giao dịch hàng hóa bán lẻ có đòn bẩy và ký quỹ trong các mặt hàng tài sản kỹ thuật số. Mỗi công ty kể từ đó đã giải quyết với CFTC.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Decrypt

MỚI CẬP NHẬT

5 sự kiện kinh tế Mỹ sẽ tác động đến thị trường tiền điện tử

Top 5 sự kiện kinh tế Mỹ sẽ tác động đến thị trường tiền...

Ảnh hưởng của các sự kiện và chính sách kinh tế Mỹ đối với Bitcoin và thị trường tiền điện tử ngày càng gia...

Bitcoin đứng trước đợt “giảm giá” lớn nhất trong chu kỳ tăng

Theo Julio Moreno, trưởng bộ phận nghiên cứu tại CryptoQuant, đợt điều chỉnh 26,62% từ mức đỉnh lịch sử 109.500 USD xuống còn 79.235...
Bitcoin có thể giảm xuống còn 10.000 đô la

Nhà phân tích của Bloomberg dự đoán Bitcoin có thể giảm xuống còn 10.000...

Đi sâu vào tình hình hỗn loạn của thị trường toàn cầu, Chiến lược gia hàng hóa cấp cao của Bloomberg Mike McGlone cảnh...

Tương lai tài chính: Token hóa đang định hình lại thị trường

Ngành tài chính đang trải qua một trong những bước chuyển mình quan trọng trong lịch sử, được thúc đẩy bởi công nghệ blockchain...

3 altcoin chạm mức thấp nhất mọi thời đại ngày hôm nay

Thị trường crypto vừa trải qua một "biến cố" lớn trong 24 giờ qua. Khi các cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ...

Strategy dừng mua Bitcoin khi giá giảm xuống dưới $87.000

Strategy của Michael Saylor, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới được niêm yết công khai, đã không tăng thêm lượng BTC...
crypto

Thị trường crypto sắp lặp lại mô hình phục hồi như năm 2020?

Cuối tuần qua, thị trường crypto giảm mạnh, trong đó các tài sản lớn chịu tổn thất đáng kể. Mặc dù điều này đã...
real

Màn ra mắt REAL thất bại nói lên điều gì về memecoin trên thị...

Sự kiện ra mắt token REAL của Conor McGregor được mong đợi rất nhiều và lẽ ra phải là một cú knock-out. Tuy nhiên,...

Metaplanet trả trước 2 tỷ JPY trái phiếu, đẩy mạnh chiến lược Bitcoin

Trong một động thái tài chính chiến lược, Metaplanet đã hoàn tất việc trả trước 2 tỷ yên trái phiếu không lãi suất, sớm...
Changpeng Zhao nhấn mạnh tính bền vững của tiền điện tử hơn là cơn sốt meme coin

Changpeng Zhao nhấn mạnh tính bền vững của tiền điện tử hơn là cơn...

Changpeng Zhao, nhà sáng lập Binance, một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của các dự án tiền điện tử bền vững, vượt...
ETH

Cá voi gửi khẩn cấp 14 triệu đô la ETH để tránh thanh lý...

Một cá voi chưa rõ danh tính đã bơm vốn khẩn cấp lên đến hàng triệu đô la để tránh bị thanh lý hơn...
ada

Death cross kéo ADA giảm xuống mức thấp nhất từ tháng 11

Cardano (ADA) đang đối mặt với đợt giảm giá mạnh trong bối cảnh biến động gia tăng và làn sóng thanh lý lan rộng...

Giá PI tiếp tục giảm khi 121 triệu token sẽ được mở khóa trong...

Picoin, token gốc của Pi Network, sau một thời gian dài suy giảm mạnh mẽ, đã ghi nhận sự hồi phục đáng chú ý...

Tin vắn Crypto 07/04: Bitcoin cần giữ vững mức hỗ trợ quan trọng $72.000...

Từ nhận định Bitcoin cần giữ vững mức hỗ trợ quan trọng $72.000 đến Changpeng Zhao vừa công bố ý tưởng "X Agent" trên...

XRP giảm giữa nỗi lo về Thứ 2 đen tối, mốc 1 đô la...

Ripple (XRP), tiền điện tử lớn thứ tư theo vốn hóa thị trường, đã giảm xuống mức thấp nhất trong ngày là 1,64 đô...

Hashrate của Bitcoin vượt mốc 1 Zetahash trong lần đầu tiên lịch sử

Mạng lưới Bitcoin đã đạt mức hashrate vượt mốc 1 Zetahash mỗi giây (ZH/s) lần đầu tiên trong suốt 16 năm lịch sử của...