Cựu giám đốc pháp lý của OneCoin nhận tội lừa đảo điện tín và rửa tiền

Updated: 10/11/2023 at 10:50

Cựu giám đốc pháp lý của OneCoin – một chương trình tiền điện tử năm 2015 đã lừa đảo các nhà đầu tư 4 tỷ USD – đã nhận tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền tại tòa án liên bang Manhattan, Hoa Kỳ.

Trong một tuyên bố ngày 10/11, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết Thẩm phán quận Edgardo Ramos của Hoa Kỳ đã chấp nhận lời nhận tội của Irinia Dilkinska, 42 tuổi.

Dilkinska đã nhận một tội âm mưu phạm tội lừa đảo điện tín và một tội âm mưu rửa tiền. Mỗi tội danh có mức án tối đa là 5 năm tù.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết:

“Người được gọi là ‘Giám đốc Pháp lý và Tuân thủ’ của OneCoin Irina Dilkinska đã thực hiện những hành vi trái ngược với nhiệm vụ cũng như nghĩa vụ của mình. Dilkinska đã tạo điều kiện cho việc rửa hàng triệu đô la lợi nhuận bất hợp pháp mà OneCoin tích lũy được thông qua kế hoạch tiếp thị đa cấp của mình.”

Cơ quan công tố phát hiện ra rằng mặc dù giữ vai trò là giám đốc pháp lý của OneCoin nhưng Dilkinsa vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc rửa tiền cho kế hoạch này. Có thời điểm, Dilkinsa đã tạo điều kiện cho việc chuyển 110 triệu USD gian lận cho một tổ chức ở Quần đảo Cayman.

Bản tuyên án của Dilkinska dự kiến ​​​​vào ngày 14 tháng 2 năm 2024 – nơi bà ta phải đối mặt với mức án tối đa là 10 năm tù vì vai trò của mình trong kế hoạch OneCoin.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Annie

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bất chấp sự bất ổn của thị trường, Pudgy Penguins (PENGU) đang thu hút sự chú ý nhờ hiệu suất mạnh mẽ và ấn tượng. Tại thời điểm viết bài, memecoin này đã tăng 13%, dẫn đầu thị trường crypto và mở ra khả năng cho một đợt tăng giá... ...

SBI Holdings, một tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu của Nhật Bản, đã chính thức bác bỏ các thông tin từ truyền thông cho rằng công ty đã nộp đơn xin thành lập quỹ hoán đổi danh mục (ETF) liên quan đến tiền điện tử. Vào thứ Tư,... ...

Việc các tổ chức tài chính truyền thống tham gia vào tài chính phi tập trung (DeFi) và token hóa tài sản vẫn còn rất hạn chế, bất chấp nhiều năm phát triển hạ tầng và những tiến triển gần đây về mặt pháp lý – theo báo cáo mới... ...

HBAR một lần nữa suy yếu và rơi xuống dưới ngưỡng Value Area High (VAH) tại $0,264 — mức được xác lập thông qua chỉ báo Fixed Range Volume Profile, dựa trên hành động giá từ đầu năm đến nay. Trong một phân tích trước đó, Tạp chí Bitcoin từng... ...

Trong một bài đăng trên X, đồng sáng lập Ethereum – Vitalik Buterin – nhấn mạnh rằng việc giảm thời gian rút tài sản từ Layer 2 (L2) về Layer 1 (L1) còn quan trọng hơn cả việc đạt được “phân quyền giai đoạn 2” của L2. Ông cho rằng đây là... ...

Solana (SOL) đang tích lũy động lực tăng giá sau khi bật lên từ vùng hợp lưu quan trọng – nơi giao thoa giữa đường hỗ trợ xu hướng tăng và vùng Fibonacci thoái lui vàng (mức 0,618–0,7). Cấu trúc kỹ thuật hiện tại cho thấy SOL có thể đang... ...

Theo báo cáo từ DappRadar ngày 7/8, thị trường NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 7, vượt qua cả DeFi về mức độ hoạt động của người dùng. Sự chuyển dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy NFT có thể đang... ...

Theo nhận định của một nhà phân tích, Ethereum (ETH) tiếp tục giữ vững đà tăng, cho thấy altcoin có thể đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá mạnh tới 500% ngay từ tháng 10. Tuy nhiên, không phải tất cả trader đều tin rằng xu hướng tăng hiện... ...

Token HBAR của Hedera hôm nay bật tăng hơn 8%, nhưng xu hướng tổng thể vẫn chưa vững vàng. Trong tuần qua, HBAR đã giảm gần 10% và cấu trúc giá hiện tại tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Hedera, mạng lưới Layer-1 hướng tới các ứng dụng doanh... ...

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode