Các cơ quan an ninh Israel lưu ý rằng mạng Tron đã trở thành nền tảng ưa thích để chuyển tiền điện tử của các nhóm chiến binh có liên quan đến Palestine, Hamas, v.v.
Trong cuộc chiến đang diễn ra của Israel chống lại nguồn tài trợ của các nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn như Hamas và Hezbollah, một mạng lưới tiền điện tử trước đây ít được xem xét kỹ lưỡng hơn, Tron, đã nổi lên như một người chơi quan trọng.
Vượt qua Bitcoin về tốc độ giao dịch và hiệu quả chi phí, mạng Tron đã trở thành nền tảng ưa thích để chuyển tiền điện tử liên kết với các tổ chức được Israel, Hoa Kỳ và các quốc gia khác coi là nhóm khủng bố.
Các cuộc phỏng vấn với các chuyên gia tội phạm tài chính và chuyên gia điều tra blockchain, cùng với phân tích về các vụ thu giữ tiền điện tử của các dịch vụ an ninh Israel kể từ năm 2021, nêu bật sự thay đổi đáng chú ý trong việc nhắm mục tiêu vào ví Tron. Mặt khác, số vụ tịch thu ví Bitcoin đã giảm.
Mriganka Pattnaik, Giám đốc điều hành của công ty phân tích blockchain Merkle Science có trụ sở tại New York, lưu ý rằng xu hướng này bị ảnh hưởng bởi thời gian giao dịch nhanh hơn, phí thấp hơn và sự ổn định tổng thể của Tron.
Merkle Science báo cáo rằng họ đóng vai trò là nhà cung cấp cho các cơ quan thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ, Anh và Singapore. Trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 10 năm 2023, Cục Tài chính chống khủng bố quốc gia Israel (NBCTF), đơn vị chịu trách nhiệm tịch thu tài sản, đã xác định và đóng băng 143 ví Tron. Theo phân tích, những chiếc ví này rất có thể có liên quan đến một “tổ chức khủng bố được chỉ định” hoặc được sử dụng liên quan đến “tội ác khủng bố nghiêm trọng”.
Ví Tron được liên kết với Hamas
Các cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 của Hamas đã khiến khoảng 1.200 người ở Israel thiệt mạng. Sau đó, cuộc bắn phá và xâm lược trên bộ vào Gaza đã khiến khoảng 14.000 người thiệt mạng. Đáp lại, Israel đã tăng cường giám sát nguồn tài chính của Hamas.
Hayward Wong, người phát ngôn của Tron, một thực thể đã đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, nêu bật việc sử dụng tất cả các công nghệ này, bao gồm cả Tron, cho các hoạt động đáng ngờ, song song với việc sử dụng đô la Mỹ để rửa tiền. Wong khẳng định Tron không kiểm soát hành động của những người sử dụng công nghệ của nó. Ngoài ra, ông cũng bác bỏ mọi liên kết với các nhóm được Israel xác định.
Trong số các vụ tịch thu ví Tron của Israel, 87 vụ xảy ra trong năm nay, bao gồm 39 ví có liên quan đến Hezbollah của Lebanon và 26 ví liên quan đến Thánh chiến Hồi giáo (Islamic Jihad) của người Palestine. Các vụ tịch thu cũng bao gồm 56 ví Tron được kết nối với Hamas, trong đó 46 ví được liên kết với một công ty đổi tiền có trụ sở tại Gaza, Dubai Co. For Exchange, vào tháng 3 năm ngoái.
Sau cuộc tấn công của Hamas, Israel đã thực hiện vụ thu giữ tài khoản tiền điện tử đáng kể nhất được biết đến. Họ đã đóng băng khoảng 600 tài khoản được liên kết với Dubai Co. mà không chỉ định mạng lưới tiền điện tử hoặc coin được sử dụng.
Các cá nhân bị ảnh hưởng bởi vụ tịch thu, sử dụng Tron, đã phủ nhận mọi mối quan hệ với Hamas hoặc Thánh chiến Hồi giáo, nói rằng họ tham gia giao dịch tiền điện tử cho mục đích kinh doanh hoặc tài chính cá nhân.
Cánh vũ trang của Hamas, trước đây đã gây quỹ bằng tiền điện tử, đã tuyên bố vào tháng 4 rằng họ sẽ ngừng hoạt động gây quỹ Bitcoin mà không đề cập đến Tron trong tuyên bố.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Dự báo một đợt “short squeeze” năm mới khi ông già Noel không mang quà đến cho thị trường tiền điện tử.
- Ông già Noel phát quà cho nhà đầu tư khi đưa Bitcoin lên mức cao nhất mọi thời đại mới ở 24.680 đô la
Itadori
Theo Coinspeaker
