Trang chủ Tạp chí Hoa Kỳ thúc đẩy biện pháp trừng phạt mở rộng đối với...

Hoa Kỳ thúc đẩy biện pháp trừng phạt mở rộng đối với các công ty tiền điện tử

Dưới sự hướng dẫn của Thứ trưởng Wally Adeyemo, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đang tăng cường tập trung vào lĩnh vực tiền điện tử bằng cách khám phá các công cụ trừng phạt mới.

tiền điện tử

Wally Adeyemo – Thứ trưởng Bộ Ngân khố Hoa Kỳ

Động thái này nhằm hạn chế các hoạt động bất hợp pháp trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số và là một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm thích ứng với những thách thức ngày càng tăng do việc sử dụng tiền điện tử cho hoạt động bất hợp pháp.

Tăng cường các biện pháp trừng phạt để chống lại tội phạm tiền điện tử

Sáng kiến của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng về việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động tội phạm như lạm dụng tình dục trẻ em, buôn bán ma túy bất hợp pháp và khủng bố. Adeyemo nhấn mạnh sự cần thiết phải có các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn, bao gồm những biện pháp có thể cô lập hoàn toàn các thực thể khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ.

Cách tiếp cận này nhằm ngăn chặn các nhóm như Hamas, Al Qaeda và ISIS tấn công khai thác tài sản kỹ thuật số vì mục đích xấu. Nhận xét của Thứ trưởng được đưa ra sau một thỏa thuận gần đây với sàn giao dịch Binance do đã tạo điều kiện cho hơn 100.000 giao dịch liên quan đến các hoạt động tội phạm khác nhau.

Adeyemo nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa chính phủ và các công ty thuộc lĩnh vực tài chính trong việc chia sẻ thông tin quan trọng để chống rửa tiền, gian lận và tài trợ khủng bố.

Thứ trưởng cũng chỉ ra các nhà cung cấp stablecoin hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ có thể bị giám sát chặt chẽ hơn khi Bộ Ngân khố nỗ lực thu hẹp khoảng trống pháp lý hiện tại.

Sắp xếp các cơ quan có thẩm quyền theo dõi hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số đang phát triển

Việc thúc đẩy các biện pháp trừng phạt mở rộng là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của chính phủ Hoa Kỳ nhằm nâng cấp các cơ quan quản lý tài chính bất hợp pháp của mình để giải quyết tốt hơn những thách thức do tài sản kỹ thuật số đặt ra.

Adeyemo nhấn mạnh sự bất cập của việc dựa vào các định nghĩa luật định lỗi thời để giải quyết rủi ro tài chính bất hợp pháp hiện tại, đặc biệt là những rủi ro mới nổi vào năm 2023.

Nhu cầu hiện đại hóa này thể hiện rõ qua các hành động của Bộ Ngân khố, bao gồm các lệnh trừng phạt gần đây đối với công ty trộn tiền điện tử Sinbad vì bị cáo buộc tạo điều kiện cho Lazarus Group có trụ sở tại Triều Tiên rửa tiền.

Ngoài các cơ chế xử phạt, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ cũng đang tập trung vào vấn đề về báo cáo thuế và thanh toán liên quan đến giao dịch coin.

Vào tháng 8, Bộ Ngân khố đã công bố một dự thảo quy tắc nhằm giải quyết những thách thức này, với các yêu cầu báo cáo mới đối với nhà môi giới dự kiến sẽ được thực hiện vào năm 2026. Tuy nhiên, những đề xuất này đã vấp phải sự chỉ trích vì tính không thực tế và gánh nặng đặt ra đối với các nhà môi giới.

Hành động của Bộ Ngân khố báo hiệu sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận của chính phủ Hoa Kỳ để điều tiết ngành công nghiệp. Bằng cách mở rộng các biện pháp trừng phạt và cập nhật khung pháp lý, Bộ Ngân khố mong muốn hạn chế việc lạm dụng tài sản kỹ thuật số đồng thời giải quyết sự phức tạp của lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này.

Định hướng mới nhấn mạnh sự cần thiết của các công ty crypto phải theo kịp thay đổi về quy định và điều chỉnh hoạt động của họ cho phù hợp để đảm bảo tuân thủ luật pháp và quy định của Hoa Kỳ. Khi hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số tiếp tục phát triển, vai trò giám sát của chính phủ ngày càng trở nên quan trọng để duy trì tính toàn vẹn và an ninh của hệ thống tài chính.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Minh Anh

Theo Crypto Politan

MỚI CẬP NHẬT

Cathie Wood là ai – Hồ sơ và tiểu sử nhà sáng lập ARK...

  Cathie Wood sinh năm 1955 với tên khai sinh là Catherine Duddy Wood và được xem là một trong những nhân vật nổi bật...

Polyhedra Network (ZKJ) là gì? Cải tiến công nghệ ZK để thúc đẩy Web3

Để tạo ra thế hệ tiếp theo của các mạng blockchain, cần thiết kế một khung hỗ trợ chuyển tài sản xuyên chuỗi dù...
tiền điện tử Trump

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể phát biểu tại Bitcoin Conference vào...

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang thảo luận với những người tổ chức Bitcoin Conference để phát biểu tại hội...
Ethereum

VanEck nộp biểu mẫu 8-A hướng tới Ethereum ETF giao ngay

Nhà quản lý quỹ VanEck đã nộp một biểu mẫu khác lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào thứ...
Bybit

Bybit vượt mặt Coinbase khi Binance mất thị phần

Bybit đã vượt qua Coinbase để trở thành sàn giao dịch lớn thứ hai thế giới. Sau khi giao dịch tăng, Bybit trở thành sàn...
Linh vu ngan hang Hoa Ky

Chiến lược gia cảnh báo về những rắc rối của ngành ngân hàng Hoa...

Trong bối cảnh các cơ quan quản lý liên bang Hoa Kỳ, bao gồm Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC)...

Hodler cắt lỗ hơn 30 triệu đô la khi XRP đạt được cột mốc...

XRP, loại tiền điện tử lớn thứ bảy, gần đây đã đạt được một cột mốc quan trọng trên thị trường tài chính phi...

[QC] Chương trình presale của Sealana sẽ kết thúc sau 6 giờ nữa –...

Thời gian đang đếm ngược đối với những nhà đầu tư chuyên săn tìm các viên ngọc quý trên blockchain Solana. Hiện tượng...

Solana Foundation ra mắt tính năng mới để đưa “tiền điện tử” trở lại...

Tổ chức phi lợi nhuận Solana Foundation, trong nỗ lực làm cho các giao dịch blockchain trở nên liền mạch và trực quan hơn,...

Người dùng tiền điện tử ở Mỹ Latinh thích stablecoin hơn Bitcoin

Kaiko, một công ty phân tích dữ liệu thị trường tiền điện tử hàng đầu, đã phát hiện ra rằng người dùng tiền điện...
Bitcoin

Đây là lý do tại sao Bitcoin gần đây có vẻ ít tăng giá

Dựa trên dữ liệu on-chain, Trưởng bộ phận nghiên cứu của công ty phân tích CryptoQuant đã giải thích tại sao Bitcoin gần đây...
Sealana huy động được 5 triệu USD

[QC] Sealana huy động được 5 triệu USD. Cơ hội cuối cùng để mua...

 Các nhà đầu tư chỉ còn một vài giờ trước khi đợt presale của Sealana (SEAL) thực sự kết thúc. Chương trình này đã...

Tin vắn Crypto 25/06: Bitcoin vẫn có thể cán mốc $ 500.000 trong 12...

Từ nhận định Bitcoin vẫn có khả năng chạm mốc $ 500.000 trong 12 tháng tới đến DEX Screener công bố ra mắt launchpad...
Bitcoin

Bitcoin ETF bị thoái vốn 1,3 tỷ đô la trong 2 tuần giữa lúc...

Dòng tiền chảy ra từ các quỹ hoán đổi danh mục Bitcoin (ETF) giao ngay của Hoa Kỳ lên đến 1,3 tỷ đô la...

CoinEx tăng cường tính minh bạch và bảo vệ an ninh tài sản người...

CoinEx, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, đã công bố cập nhật Tỷ lệ dự trữ tài sản vào lúc 16:00 ngày...
Bitcoin

“Long squeeze hàng loạt” là nguyên nhân khiến giá Bitcoin trượt về 60.000 đô...

Theo nhà phân tích Bitcoin Willy Woo, “Long squeeze hàng loạt” có thể là nguyên nhân đẩy giá Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất...