Trang chủ Tạp chí Hoa Kỳ thúc đẩy biện pháp trừng phạt mở rộng đối với...

Hoa Kỳ thúc đẩy biện pháp trừng phạt mở rộng đối với các công ty tiền điện tử

Dưới sự hướng dẫn của Thứ trưởng Wally Adeyemo, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đang tăng cường tập trung vào lĩnh vực tiền điện tử bằng cách khám phá các công cụ trừng phạt mới.

tiền điện tử

Wally Adeyemo – Thứ trưởng Bộ Ngân khố Hoa Kỳ

Động thái này nhằm hạn chế các hoạt động bất hợp pháp trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số và là một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm thích ứng với những thách thức ngày càng tăng do việc sử dụng tiền điện tử cho hoạt động bất hợp pháp.

Tăng cường các biện pháp trừng phạt để chống lại tội phạm tiền điện tử

Sáng kiến của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng về việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động tội phạm như lạm dụng tình dục trẻ em, buôn bán ma túy bất hợp pháp và khủng bố. Adeyemo nhấn mạnh sự cần thiết phải có các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn, bao gồm những biện pháp có thể cô lập hoàn toàn các thực thể khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ.

Cách tiếp cận này nhằm ngăn chặn các nhóm như Hamas, Al Qaeda và ISIS tấn công khai thác tài sản kỹ thuật số vì mục đích xấu. Nhận xét của Thứ trưởng được đưa ra sau một thỏa thuận gần đây với sàn giao dịch Binance do đã tạo điều kiện cho hơn 100.000 giao dịch liên quan đến các hoạt động tội phạm khác nhau.

Adeyemo nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa chính phủ và các công ty thuộc lĩnh vực tài chính trong việc chia sẻ thông tin quan trọng để chống rửa tiền, gian lận và tài trợ khủng bố.

Thứ trưởng cũng chỉ ra các nhà cung cấp stablecoin hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ có thể bị giám sát chặt chẽ hơn khi Bộ Ngân khố nỗ lực thu hẹp khoảng trống pháp lý hiện tại.

Sắp xếp các cơ quan có thẩm quyền theo dõi hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số đang phát triển

Việc thúc đẩy các biện pháp trừng phạt mở rộng là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của chính phủ Hoa Kỳ nhằm nâng cấp các cơ quan quản lý tài chính bất hợp pháp của mình để giải quyết tốt hơn những thách thức do tài sản kỹ thuật số đặt ra.

Adeyemo nhấn mạnh sự bất cập của việc dựa vào các định nghĩa luật định lỗi thời để giải quyết rủi ro tài chính bất hợp pháp hiện tại, đặc biệt là những rủi ro mới nổi vào năm 2023.

Nhu cầu hiện đại hóa này thể hiện rõ qua các hành động của Bộ Ngân khố, bao gồm các lệnh trừng phạt gần đây đối với công ty trộn tiền điện tử Sinbad vì bị cáo buộc tạo điều kiện cho Lazarus Group có trụ sở tại Triều Tiên rửa tiền.

Ngoài các cơ chế xử phạt, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ cũng đang tập trung vào vấn đề về báo cáo thuế và thanh toán liên quan đến giao dịch coin.

Vào tháng 8, Bộ Ngân khố đã công bố một dự thảo quy tắc nhằm giải quyết những thách thức này, với các yêu cầu báo cáo mới đối với nhà môi giới dự kiến sẽ được thực hiện vào năm 2026. Tuy nhiên, những đề xuất này đã vấp phải sự chỉ trích vì tính không thực tế và gánh nặng đặt ra đối với các nhà môi giới.

Hành động của Bộ Ngân khố báo hiệu sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận của chính phủ Hoa Kỳ để điều tiết ngành công nghiệp. Bằng cách mở rộng các biện pháp trừng phạt và cập nhật khung pháp lý, Bộ Ngân khố mong muốn hạn chế việc lạm dụng tài sản kỹ thuật số đồng thời giải quyết sự phức tạp của lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này.

Định hướng mới nhấn mạnh sự cần thiết của các công ty crypto phải theo kịp thay đổi về quy định và điều chỉnh hoạt động của họ cho phù hợp để đảm bảo tuân thủ luật pháp và quy định của Hoa Kỳ. Khi hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số tiếp tục phát triển, vai trò giám sát của chính phủ ngày càng trở nên quan trọng để duy trì tính toàn vẹn và an ninh của hệ thống tài chính.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Minh Anh

Theo Crypto Politan

MỚI CẬP NHẬT

Báo cáo: Những rủi ro chính trong nâng cấp Pectra của Ethereum

Khi Ethereum chuẩn bị nâng cấp Pectra vào đầu năm 2025, báo cáo nghiên cứu gần đây do Liquid Collective và Obol công bố...
bitcoin

Tỷ lệ Mua/Bán Bitcoin của taker tăng đáng chú ý – Điều này có...

Dữ liệu on-chain cho thấy tỷ lệ mua/bán Bitcoin của taker* tăng đột biến đáng kể trên một sàn giao dịch cụ thể. Điều...

Nhà sáng lập Cardano đề xuất các cuộc bầu cử được hỗ trợ bởi...

Charles Hoskinson, nhà sáng lập Cardano, đã gợi ý rằng công nghệ blockchain có thể cung cấp các bằng chứng đầy đủ cần thiết...

Các token tiền điện tử đối mặt với cơn ác mộng hủy niêm yết...

Korea Times mới đây báo cáo rằng các sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc đang chuẩn bị đánh giá lại trạng...

CEO Curve Finance làm sáng tỏ vụ hack UwU Lend, bác bỏ tin tức...

Michael Egorov, nhà sáng lập kiêm CEO Curve Finance (CRV), đã cân nhắc về vụ hack giao thức Defi UwU Lend gần đây, làm...

Donald Trump hứa sẽ chấm dứt “cuộc chiến chống tiền điện tử” của Tổng...

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã hứa sẽ chấm dứt “cuộc chiến chống tiền điện tử” của Tổng thống Joe Biden nếu...

Tin vắn Crypto 16/06: Holder Bitcoin dài hạn đang thúc đẩy đợt giảm giá...

Từ nhận định holder Bitcoin dài hạn đang thúc đẩy cho đợt giảm giá hiện tại đến Ripple công bố mối quan hệ hợp...
Tap-to-Earn

Game Tap-to-Earn là gì? Các chuyên gia cân nhắc về tương lai

Vào năm 2024, các game nhấp chuột Tap-to-Earn như Notcoin và Hamster Combat thu hút hàng triệu người dùng mong muốn kiếm tiền thông...
btc-ca-voi-vo-ich1

Việc theo dõi cá voi Bitcoin là ‘vô ích’ để lấy thông tin, theo...

Theo các nhà phân tích, việc theo dõi hoạt động của các cá voi Bitcoin (BTC) — những người nắm giữ Bitcoin với số...
altcoin-tang

Altcoin đi theo mô hình của năm 2016 – Tin tốt cho SOL?

Thị trường hiện tại có vẻ bi quan đối với hầu hết các tiền điện tử, bao gồm cả các altcoin hàng đầu như...
Bitcoin L2 khong phai la L2

Hầu hết Bitcoin Layer 2 thực sự không phải là giải pháp Layer 2?

Layer 2 (L2) là khái niệm dùng để chỉ các giải pháp hoặc giao thức được xây dựng trên một blockchain hiện có (L1)...

CEO Tether Paolo Ardoino cho biết hơn 300 triệu người dùng phụ thuộc vào...

CEO Tether Paolo Ardoino gần đây đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của USDT trong việc thúc đẩy nhu cầu đối với đồng...

Bitcoin thống trị 60% tiền gửi đến ví của các nhà sản xuất tiền...

Công ty tình báo blockchain TRM Labs đã tiết lộ rằng tiền gửi tiền điện tử đến các địa chỉ được liên kết với...

Vitalik Buterin ủng hộ TiTok AI cho lưu trữ hình ảnh on-chain

Người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đã ủng hộ phương pháp nén hình ảnh mới Token for Image Tokenizer (TiTok) vì tiềm năng...

Đồng sáng lập Binance yêu cầu Elon Musk giải quyết nạn lừa đảo crypto...

Trong bối cảnh các vụ lừa đảo tiền điện tử diễn ra tràn lan trên X, đồng sáng lập Binance Yi He cho rằng...

Hodler ETH dài hạn mất niềm tin bán để bù lỗ – Tiếp theo...

Giá của Ethereum (ETH) đã khiến các nhà đầu tư thất vọng, giảm từ gần 4.000 USD xuống khoảng 3.300 USD trước khi phục...