SEC lập luận Binance và Changpeng Zhao ‘cố tình’ vi phạm luật pháp Hoa Kỳ

Updated: 12/12/2023 at 20:09

Theo Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), khoản thanh toán 4,3 tỷ USD từ Binance và các thỏa thuận nhận tội từ cả sàn giao dịch tiền điện tử cũng như cựu Giám đốc điều hành Changpeng Zhao xác nhận rằng cả hai “cố tình” tìm cách “lách luật Hoa Kỳ” nhưng cuối cùng đã bị “tóm”.

SEC, trong một hồ sơ mới trong vụ kiện chống lại sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã lập luận rằng các thỏa thuận được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) công bố vào cuối tháng 11 “làm suy yếu lập luận của Zhao và Binance rằng các tuyên bố của SEC về Binance.com Platform liên quan đến hành vi ngoài lãnh thổ không thể kiện tụng.”

Trở lại vào tháng 9, Binance đã đệ trình kiến ​​nghị bác bỏ vụ kiện, lập luận rằng SEC “bóp méo” văn bản luật chứng khoán của mình để làm cho nó phù hợp với tiền điện tử và cơ quan này đã tìm cách mở rộng quyền tài phán của mình thông qua các vụ kiện. SEC cũng đã đệ đơn kiện Coinbase chỉ một ngày sau khi họ đệ đơn kiện Binance lần đầu.

Binance, như một phần trong thỏa thuận với DOJ, thừa nhận rằng họ đã chọn không tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ “bởi vì họ xác định rằng làm như vậy sẽ hạn chế khả năng thu hút và duy trì người dùng Hoa Kỳ,” SEC cho biết. 

Binance cũng thừa nhận đã sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ công nghệ có trụ sở tại Hoa Kỳ và Merit Peak – nhà tạo lập thị trường thuộc sở hữu của Zhao – đã giải quyết khoảng 1,2 tỷ USD trong các giao dịch tại Hoa Kỳ. Cơ quan quản lý cáo buộc rằng Merit Peak cũng đóng vai trò là “cầu nối” giữa Binance và Binance.US vì nó phục vụ cả hai.

SEC nói rằng các lập luận trước đây của Zhao về quyền tài phán là không cần thiết vì “nhiều sự thật mâu thuẫn với lập luận của Zhao rằng Tòa án không có quyền tài phán cá nhân đối với anh ta vì anh ta không có đủ liên hệ với Hoa Kỳ”.

Zhao, người đã từ chức CEO Binance theo thỏa thuận nhận tội, sẽ phải đối mặt với phiên điều trần tuyên án vào tháng 2 năm sau. 

SEC đã nhắm mục tiêu vào Binance và Zhao vào tháng 6, cáo buộc rằng sàn giao dịch tiền điện tử đã vi phạm luật chứng khoán và trộn lẫn tiền của khách hàng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Blockworks

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo dữ liệu mới nhất từ công cụ CME FedWatch, xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thực hiện cắt giảm lãi suất trong tháng 9/2025 đã tăng mạnh lên 92,2%, so với mức chỉ 41% vào cuối tháng 7. Diễn biến này phản ánh kỳ vọng ngày... ...

Stellar (XLM) đang trải qua một giai đoạn khó khăn. Kể từ ngày 19/7, giá đã giảm khoảng 21,2%, mức suy yếu mạnh hơn hẳn so với mặt bằng chung của thị trường. Trong khi đó, các altcoin khác chỉ giảm hơn 4% và Bitcoin gần như đứng yên ở... ...

Tron (TRX) ghi nhận mức tăng gần 1% vào thời điểm viết bài hôm thứ Ba, tiếp tục củng cố xu hướng đi lên kéo dài từ giữa tháng 3 đến nay. Động lực tăng trưởng này được thúc đẩy bởi hệ sinh thái không ngừng mở rộng cùng với... ...

Ethereum và XRP đang trở thành tâm điểm chú ý của thị trường, khi tốc độ tăng trưởng giá của chúng trong 30 ngày qua vượt xa nhóm 10 đồng tiền điện tử hàng đầu. Động lực chính? Cá voi và tổ chức lớn đang âm thầm gom hàng, tạo ra... ...

Theo dữ liệu thị trường mới nhất, Litecoin đã tăng 13% trong 24 giờ qua, đạt mức 127 USD tại thời điểm viết bài. Đà tăng này đưa LTC trở thành một trong những altcoin vốn hóa lớn có hiệu suất tốt nhất trong tuần, với mức tăng hơn 13%... ...

Theo dữ liệu mới từ CryptoQuant, đợt sụt giảm của Bitcoin vào cuối tháng 7/2025 có thể được lý giải bởi ba yếu tố chính: sự sụp đổ của thanh khoản, nhu cầu ETF không ổn định và lực mua yếu từ các địa chỉ tích lũy thông minh. 1.... ...

MemeCore (M) đang nổi bật giữa làn sóng phục hồi mạnh mẽ của thị trường tiền điện tử, ghi nhận mức tăng bứt phá 25% chỉ trong 24 giờ qua. Theo sát đà tăng đó là Mantle (MNT) và Litecoin (LTC), với mức phục hồi lần lượt 16% và 10%.... ...

Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị ký một sắc lệnh hành pháp ngay trong tuần này nhằm bảo vệ các công ty crypto và tổ chức bảo thủ khỏi các hành vi được cho là phân biệt đối xử trong lĩnh vực ngân hàng. Theo nguồn tin từ Wall... ...

Tính đến chiều thứ Ba, giá Solana (SOL) đang dao động quanh mốc $168, ghi nhận mức phục hồi gần 7% chỉ trong vòng hai ngày. Đà tăng này được tiếp thêm động lực nhờ thông tin vào hôm thứ Hai rằng Solana đã chính thức bắt đầu vận chuyển... ...

Công ty đầu tư Bitcoin do Michael Saylor sáng lập đã tăng tốc gom hàng loạt Bitcoin kể từ sau chiến thắng vang dội của Donald Trump trong cuộc bầu cử liên bang tháng 11 năm ngoái. Theo tiết lộ mới nhất, Strategy đã tích lũy tổng cộng 376.571 BTC,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode