Hai cha con cùng ăn cơm tù vì âm mưu rửa tiền Bitcoin

Updated: 14/01/2024 at 15:05

Hai cha con sống ở Maryland, Hoa Kỳ đã bị kết án vì liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy trên dark web và kế hoạch rửa tiền Bitcoin.

bitcoin

Joseph Farace (72 tuổi) đã bị kết án 19 tháng tù liên bang vào ngày 8/1 vì đã hỗ trợ con trai ông là Ryan Farace (38 tuổi) rửa tiền thu được từ việc bán ma túy bất hợp pháp qua Bitcoin.

Kế hoạch rửa tiền thông qua Bitcoin bị vạch trần ở Maryland

Trước đó, Ryan Farace đã bị kết án 54 tháng tù liên bang, sau đó là hai năm được thả có giám sát. Phán quyết được Thẩm phán Griggsby đưa ra vào ngày 5/1/2023, tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Maryland.

Các cáo buộc bắt nguồn từ việc anh ta bị kết án vào tháng 11/2018 về một kế hoạch liên quan đến sản xuất và phân phối thuốc alprazolam, thường được gọi là “Xanax”, thông qua các thị trường darknet để đổi lấy Bitcoin.

Vụ việc đã được nhiều cơ quan thực thi pháp luật khác nhau điều tra, bao gồm Cục Quản lý Thực thi Ma túy, Sở Thuế vụ – Điều tra Hình sự và các sở cảnh sát địa phương. Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng Ryan Farace, được biết đến với bí danh “XANAXMAN”, đã nhận được hơn 9.138 Bitcoin từ các thị trường darknet liên quan đến bản án trước đó của anh ta.

Trong nỗ lực thu hồi số tiền buôn bán ma túy, Ryan Farace đã hợp tác với chính quyền trước khi tuyên án về tội ác năm 2018. Tuy nhiên, sau khi tuyên án, cơ quan thực thi pháp luật đã tìm cách thu hồi thêm số tiền thu được từ ma túy dưới dạng Bitcoin.

Mặc dù tuyên bố không thể truy cập bất kỳ Bitcoin nào chưa được tiết lộ liên quan đến bản án năm 2018 nhưng trong khi bị giam giữ từ tháng 10/2019 đến tháng 4/2021, Ryan Farace đã âm mưu với cha mình Joseph Farace và những người khác để rửa thêm số tiền thu được thông qua nhiều giao dịch tài chính khác nhau.

Các giao dịch bao gồm chuyển Bitcoin đến các sàn và nhà bán lẻ trực tuyến, mang lại lợi ích cho Joseph Farace. Lén sử dụng điện thoại di động trong tù, Ryan Farace liên lạc với cha mình, thảo luận về việc mua bán và chuyển tiền bằng dịch vụ email được mã hóa.

Hơn 2.874 Bitcoin bị thu giữ trong kế hoạch

Vào tháng 8/2020, Ryan Farace đã hướng dẫn Joseph Farace chuyển hơn 2.874 Bitcoin cho bên thứ ba để tẩu tán ra nước ngoài, cung cấp địa chỉ ví thông qua tin nhắn được code hóa trong sách thư viện của nhà tù.

Vào tháng 9/2020, Joseph Farace đã hoàn tất việc chuyển số Bitcoin được chỉ định cho bên thứ ba, tất cả đều là số tiền thu được từ tội phạm ma túy năm 2018 của Ryan Farace.

Sau đó, các đặc vụ liên bang đã tịch thu toàn bộ số tiền vào ngày 10/2/2021, với giá trị thị trường dao động từ 65 triệu đến 150 triệu đô la tại thời điểm thu giữ.

Thêm 58,7 Bitcoin khác cũng liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy của Ryan Farace đã bị tịch thu vào ngày 11/5/2021. Ryan và Joseph Farace phải tịch thu toàn bộ số Bitcoin thu giữ được trong quá trình điều tra.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo Crypto Potato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo nhà phân tích nổi tiếng Michaël van de Poppe, thị trường crypto hiện tại chưa phải là mùa của các altcoin, và Bitcoin vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong bức tranh tổng thể. Trong một bài đăng gần đây, van de Poppe giải thích rằng sự thống trị... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa châm ngòi cho những cuộc tranh luận về khả năng thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – Jerome Powell. Động thái này đã gây chấn động cả thị trường tài chính truyền thống lẫn tiền điện tử,... ...

Mask Network (MASK) bất ngờ trở thành nạn nhân trong “cuộc ly hôn” đầy tai tiếng giữa Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Mối quan hệ “bằng hữu kỹ thuật số” từng gắn bó giữa hai ông lớn vốn là những người ủng hộ nhiệt thành tiền... ...

Trong thời gian gần đây, token PI của Pi Network – một trong những đồng tiền điện tử được mong đợi nhất – đã dần đi vào quên lãng trong cộng đồng đầu tư bán lẻ. Mặc dù ban đầu có một làn sóng cường điệu mạnh mẽ về tiềm... ...

“Tổng thống tiền điện tử” Donald Trump được cho là đã thu về hơn 1 tỷ USD từ các thương vụ liên quan đến tiền điện tử chỉ trong chưa đầy một năm, qua đó gia tăng đáng kể khối tài sản của mình. Theo báo cáo từ Forbes công... ...

Bittensor, một nền tảng phi tập trung hỗ trợ các mô hình AI, vừa ghi nhận một cột mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển của mình: số lượng subnet hoạt động trên hệ sinh thái này đã đạt mức cao kỷ lục mới. Điều này không chỉ... ...

Giá Chainlink (LINK) gần đây đã thu hút sự chú ý sau khi có các hoạt động on-chain từ cá voi sử dụng địa chỉ 0x7fBB. Kể từ ngày 27/5, cá voi này đã chuyển 403.000 LINK lên sàn Binance, trị giá khoảng 5,87 triệu đô la. Điều này khiến... ...

Một cá voi đã stake 61.838 SOL, thể hiện niềm tin vào xu hướng tăng dài hạn. Trong khi đó, một cá voi khác unstake và bán 44.539 SOL, thu về 649.000 đô la lợi nhuận thực. Sự trái ngược này cho thấy tâm lý của các nhà đầu tư... ...

Bitcoin Hyper là dự án presale mới đầy tiềm năng, kết hợp hoàn hảo tiện ích tốc độ cao của mạng Solana với tính bảo mật, lượng người dùng khổng lồ của mạng Bitcoin. Tính tới thời điểm viết bài, dự án đã huy động được hơn 530.000 đô la,... ...

Trong bối cảnh thị trường crypto suy giảm với giao dịch ảm đạm và tâm lý thận trọng từ các nhà đầu tư, tổng vốn hóa thị trường toàn cầu đã chứng kiến sự sụt giảm. Tại thời điểm bài viết, vốn hóa thị trường ghi nhận 3,3 nghìn tỷ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode