Trang chủ Tạp chí Thị trường tiền điện tử ngầm của Trung Quốc phát triển mạnh...

Thị trường tiền điện tử ngầm của Trung Quốc phát triển mạnh – Đây cách các trader lách luật

Bất chấp lệnh cấm giao dịch tiền điện tử của Bắc Kinh vào năm 2021, một thị trường ngầm vẫn tiếp tục phát triển mạnh ở Trung Quốc. Wall Street Journal (WSJ) đưa tin rằng các nhà đầu tư lách luật nhờ các mạng không chính thức thông qua VPN, mạng xã hội và giao dịch thực tế.

Trung Quốc là một trong những khu vực có khung quản lý nghiêm ngặt nhất thế giới đối với giao dịch tiền điện tử. Các nhà chức trách tích cực truy lùng những người liên quan đến lĩnh vực này, dẫn đến việc bắt giữ, phạt tiền và bỏ tù. Tuy nhiên, theo WSJ, điều này không ngăn cản được sự nhiệt tình của trader Trung Quốc. Hơn nữa, Giám đốc khai thác của Bitfarms, Ben Gagnon, đã xác định sự quay trở lại lặng lẽ của hoạt động khai thác tiền điện tử trong khu vực thông qua công nghệ thu năng lượng trong nhà ở dân cư.

WSJ đã trích dẫn dữ liệu Chainalysis từ một báo cáo tháng 10, cho thấy rằng từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023, các trader Trung Quốc đã nhận ròng 86 tỷ USD từ các giao dịch tiền điện tử. Khối lượng giao dịch của họ trên Binance được báo cáo đạt khoảng 90 tỷ USD hàng tháng.

Một số trader Trung Quốc cố tình duy trì quyền truy cập vào tài khoản trên các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài được thiết lập trước lệnh cấm, sử dụng mạng riêng ảo (VPN) để che giấu vị trí của họ và cho phép họ vượt qua các giới hạn địa lý. Hơn nữa, WSJ tuyên bố rằng các trader Trung Quốc cũng sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội như WeChat và Telegram để tham gia giao dịch tiền điện tử, được cho là ngang hàng. Họ tìm người mua và người bán thông qua các nhóm chuyên dụng trên các nền tảng này, bỏ qua nhu cầu giao dịch truyền thống.

Giao dịch vật chất cũng được cho là phổ biến, đặc biệt là ở các thành phố nội địa như Thành Đô và Vân Nam. Ở đây, việc thực thi lỏng lẻo hơn và WSJ báo cáo rằng các trader thường gặp nhau ở các không gian công cộng như quán cà phê hoặc tiệm giặt là để trao đổi địa chỉ ví tiền điện tử hoặc thực hiện giao dịch thông qua tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Neeraj Agrawal của Coin Center cho biết:

“Trung Quốc dường như đã không thành công trong nỗ lực cấm giao dịch tiền điện tử, có thể khiến việc kiểm soát vốn nghiêm ngặt của họ gặp rủi ro”.

Một báo cáo năm ngoái nhấn mạnh rằng một số trader đã mở tài khoản tiền điện tử bằng các tài liệu giả mạo, bao gồm cả quốc tịch giả. Bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về nơi cư trú và ngân hàng sai sự thật, những trader này muốn phá vỡ chính sách KYC và đăng ký tài khoản bất chấp các biện pháp quản lý.

Chainalysis đã xếp hạng Trung Quốc là quốc gia có hoạt động tiền điện tử cao thứ ba ở Châu Á.

Mặc dù từng là một trung tâm khai thác và giao dịch tiền điện tử nhưng cho đến nay lập trường của Trung Quốc về tiền điện tử vẫn cứng nhắc. Quốc gia này đã ủng hộ việc sử dụng blockchain cho các ứng dụng như nhận dạng kỹ thuật số, theo dõi vật nuôi và xác thực các sản phẩm xa xỉ. Tuy nhiên, không giống như các sổ cái phi tập trung điển hình của web3, Trung Quốc chủ yếu sử dụng các blockchain riêng tư.

Bất chấp lệnh cấm, giao dịch tiền điện tử vẫn tồn tại ở Trung Quốc, một minh chứng cho tính chất phi tập trung và toàn cầu của nó, đồng thời nêu bật các ví dụ thực tế về mức độ khó khăn của các chính phủ trong việc kiểm soát tài sản kỹ thuật số dựa trên blockchain. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn tiếp tục cố gắng hạn chế việc sử dụng tiền điện tử.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Tạp chí Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

eth

CryptoQuant: OI hợp đồng tương lai ETH đạt mức cao kỷ lục mới hơn...

Thị trường phái sinh Ethereum (ETH) có lẽ đang báo hiệu động lực tăng giá khi hợp đồng mở (OI)* hợp đồng tương lai...

Texas đang thảo luận về dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin

Theo thông tin từ nhóm vận động phi lợi nhuận Satoshi Action Fund (SAF), dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin đang được thảo...

Tin vắn Crypto 22/11: Bitcoin mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu...

Từ nhận định Bitcoin "mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu kỳ hiện tại" đến CFPB loại ví tiền điện tử ra...

Mùa Altcoin đầy sôi động: Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào các...

Thị trường tiền điện tử vài tuần gần đây liên tục ghi nhận đà tăng trưởng bùng nổ mạnh mẽ. Đồng Bitcoin (BTC) gần...

Tập đoàn Charles Schwab cân nhắc giao dịch crypto, tân CEO ‘cảm thấy ngớ...

Charles Schwab, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Hoa Kỳ, có kế hoạch tham gia thị trường crypto giao ngay khi...

Giá Popcat giảm mạnh, CatSlap bùng nổ ngày ra mắt. Meme coin hệ mèo...

Hãy quên Popcat đi! Một meme coin mới có tên CatSlap ($SLAP) vừa chính thức ra mắt và nhanh chóng trở thành cái tên...
tiền điện tử

Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên tiếp thiết lập kỷ lục vào...

Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày trên các sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 117...
Sandeep Nailwal của Polygon cảnh báo Rug Pulls memecoin

Các vụ kéo thảm memecoin như QUANT có thể thu hút sự đàn áp...

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập mạng Ethereum layer-2 Polygon, cảnh báo rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến memecoin có...

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...
xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...

Ngành công nghiệp crypto tranh giành vị trí trong hội đồng cố vấn của...

Nhiều công ty crypto hàng đầu, bao gồm Ripple, Kraken và Circle, đang tích cực tìm kiếm vị trí trong hội đồng cố vấn...

BiT Global tuyên bố Coinbase delist wBTC để đạt được ‘lợi thế cạnh tranh’...

BiT Global cáo buộc Coinbase delist Wrapped Bitcoin (wBTC) nhằm củng cố “lợi thế cạnh tranh” cho sản phẩm Bitcoin wrapped độc quyền của...