Cái kết cho vụ kiện Binance-DOJ: Có khả năng bị giám sát 5 năm, CZ có thể ngồi tù 18 tháng

Updated: 17/02/2024 at 20:20

Theo bản ghi nhớ tuyên án do các công tố viên Hoa Kỳ đệ trình, Binance có thể phải đối mặt với sự giám sát lên tới 5 năm trong vụ kiện Binance do Bộ Tư pháp (DOJ) khởi xướng.

Các công tố viên Mỹ đã yêu cầu thẩm phán liên bang chấp nhận thỏa thuận nhận tội trước đó trong lá thư tuyên án được đệ trình hôm thứ Sáu tại tòa án liên bang ở Seattle, theo Bloomberg, biện minh cho một trong những hình phạt hình sự lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Theo các công tố viên Hoa Kỳ, “xét tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi sai trái của Binance – đó là hành vi cố ý và dẫn đầu bởi các giám đốc điều hành cấp cao, với hậu quả tài sản thế chấp hàng trăm triệu đô la, các hình phạt trong thỏa thuận nhận tội được đề xuất là phù hợp.”

Là một phần của thỏa thuận nhận tội, Binance sẽ bị theo dõi trong tối đa 5 năm.

Changpeng Zhao (CZ), cựu Giám đốc điều hành của Binance, đã nhận tội rửa tiền và dự kiến ​​​​sẽ bị kết án vào tháng Tư. Vào ngày 21 tháng 11, Zhao đã nhận tội với cáo buộc không duy trì chính sách chống rửa tiền thành công tại Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên toàn cầu mà ông một tay gây dựng nên.

Theo bản ghi nhớ do các công tố viên, CZ có thể phải đối mặt với án tù lên tới 18 tháng. 

Để giải quyết cuộc điều tra của Bộ Tư pháp (DOJ) về hành vi vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), không đăng ký là doanh nghiệp chuyển tiền và Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), Binance đã đồng ý trả khoản phạt 4,3 tỷ USD bằng tiền mặt.

Lời nhận tội của Binance là một phần trong các nghị quyết phối hợp với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN).

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo U.today

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Khi thị trường crypto đang chuẩn bị cho đợt phục hồi tiềm năng, các altcoin lớn như Ethereum (ETH), Fartcoin (FARTCOIN) và Hyperliquid (HYPE) trở thành lựa chọn ưu tiên của cá voi. Động thái từ tiền thông minh đối với những tài sản này đang cho thấy tín hiệu... ...

Nguồn cung tiền M2 đã đạt mức kỷ lục 21,86 nghìn tỷ đô la, khiến các nhà đầu tư lạc quan rằng Bitcoin có thể sớm theo bước xu hướng tăng này. M2 tăng vọt trong bối cảnh nền kinh tế đang đối mặt với áp lực, vì nợ quốc... ...

Sau khi công bố gắn nhãn giám sát vào thứ 5, Binance – sàn giao dịch lớn nhất theo khối lượng đã khiến bốn altcoin lao dốc tự do. Các hành động của sàn giao dịch lớn như niêm yết, hủy niêm yết hoặc đưa token vào danh mục giám... ...

Hiện tại, Cardano (ADA) đang giao dịch ở mức 0,67 USD, giảm nhẹ 2,4% trong vòng 24 giờ qua. Trong khoảng thời gian này, ADA đã dao động từ 0,66 USD đến mức cao nhất là 0,7 USD, phản ánh sự giằng co giữa lực mua và bán trong ngắn... ...

Giá Solana đã trải qua áp lực giảm đáng kể trong tuần này sau thông báo gây chú ý từ Pump.fun – nền tảng phát hành meme coin lớn nhất hệ sinh thái Solana – về việc ra mắt token gốc mang tên PUMP. Trong khi thị trường ngập tràn kỳ vọng,... ...

Trong ba ngày qua, một cá voi tiền điện tử đã có động thái tích lũy đáng chú ý khi gom tổng cộng 170.904 token Hyperliquid (HYPE) – tương đương khoảng 6 triệu USD – vào hai ví riêng biệt. Động thái này thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào... ...

Cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ripple Labs có thể đang đứng trước nguy cơ tiếp tục bị  trì hoãn. Khả năng này đang trở nên rõ ràng khi cả hai bên vẫn chưa hoàn tất việc nộp... ...

Tình hình quan tâm đến Pi Network giảm mạnh chỉ vài tuần trước ngày lễ cộng đồng tự xưng của dự án, Pi2Day, dự kiến tổ chức vào ngày 28 tháng 6. Sự sụt giảm này làm dấy lên những nghi ngờ mới về động lực của dự án, bất... ...

Vào thời điểm viết bài, Bitcoin đã giảm nhẹ về gần mốc 104.800 USD, trong khi Ethereum và XRP đang đối mặt với sự suy yếu trong đà tăng giá. Cả BTC và XRP hiện đang tiến đến những ngã ba đường quan trọng tại các vùng hỗ trợ kỹ... ...

CAKE, token gốc của sàn giao dịch phi tập trung PancakeSwap, đang nổi bật như một điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh thị trường crypto nhìn chung đang có xu hướng suy yếu. Trong 24 giờ qua, CAKE đã tăng trưởng 3%, vượt trội so với hai tài sản... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode