Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý CEO sàn Digitex bị Hoa Kỳ buộc tội vi phạm đạo luật...

CEO sàn Digitex bị Hoa Kỳ buộc tội vi phạm đạo luật bảo mật ngân hàng

Bản cáo trạng của Todd được đưa ra 7 tháng sau khi CFTC công bố phán quyết vi phạm đối với Giám đốc điều hành Digitex với một loạt tội danh.

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam Florida đã công bố cáo buộc chống lại Adam Todd, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của nền tảng giao dịch Digitex Futures Exchange, cho rằng ông cố tình khiến công ty của mình vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

Theo thông báo chính thức, Todd đã vận hành trái phép Digitex như một sàn giao dịch hợp đồng tương lai crypto chưa đăng ký từ tháng 1/2018 đến tháng 4/2022.

Giám đốc điều hành Digitex bị truy tố vì vi phạm đạo luật bảo mật ngân hàng

Theo bản cáo trạng, Todd đã cố tình không thực hiện đầy đủ các chương trình chống rửa tiền (AML) và định danh khách hàng (KYC) trên Digitex khi cung cấp các hợp đồng tương lai cho khách hàng của nền tảng này. Ngoài ra, ông còn công khai từ chối thiết lập các chính sách KYC cho Digitex.

Từng là cư dân của Miami, vị CEO 50 tuổi này đã xuất hiện lần đầu tiên tại Tòa án quận phía Nam Florida và sẽ sớm bị tuyên án nếu bị kết tội.

“Nếu bị kết án, Todd phải đối mặt với án tù liên bang 5 năm. Thẩm phán tòa án quận liên bang sẽ đưa ra quyết định sau khi xem xét Sentencing Guidelines của Hoa Kỳ cùng với các yếu tố giảm nhẹ, tăng nặng khác theo luật định”.

Todd từng đối mặt với CFTC vào năm ngoái

Bản cáo trạng của Todd được đưa ra bảy tháng sau khi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) công bố phán quyết vi phạm đối với Giám đốc điều hành Digitex vì một loạt tội danh.

Vào tháng 7/2023, Thẩm phán Roy Altman của Tòa án quận phía Nam Florida – Hoa Kỳ đã ban hành lệnh cấm vĩnh viễn đối với Todd và bốn công ty mà ông kiểm soát, bao gồm Digitex Futures Exchange, vì nỗ lực thao túng giá token gốc của nền tảng, DGTX, sử dụng bot máy tính.

Trong số các cáo buộc chống lại Todd và các công ty, có cáo buộc cung cấp bất hợp pháp các giao dịch tương lai trên nền tảng chưa được chỉ định, không đăng ký với CFTC, không thực hiện chương trình quản lý thông tin khách hàng, thủ tục KYC và AML.

Lệnh của tòa án đã cấm Todd cùng các công ty đăng ký với CFTC và giao dịch tại bất kỳ thị trường nào do CFTC quản lý. Thẩm phán tiếp tục áp đặt mức phạt 3,9 triệu USD và hình phạt dân sự 11,7 triệu USD đối với Giám đốc điều hành Digitex.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Việt Cường

Theo CryptoPotato

MỚI CẬP NHẬT

bitcoin

Cảnh báo lừa đảo tinh vi: Giả danh nhân viên thực thi pháp luật...

Theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Summit, Colorado, Hoa Kỳ, một cư dân sống tại Keystone đã trở thành nạn...

Singapore công bố kế hoạch mới để thúc đẩy quá trình token hóa

Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã công bố hai khuôn khổ ngành mới nhằm thúc đẩy các nhóm và quỹ liên quan đến...

World Liberty Financial là gì? Dự án DeFi được Donald Trump hậu thuẫn

World Liberty Financial là một dự án DeFi nhận được sự ủng hộ từ ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cùng...

Nhà đồng sáng lập Sky đề xuất cơ chế giảm phát cho token cốt...

Rune Christensen, đồng sáng lập của Sky (trước đây là MakerDAO), cho biết ông đang chuẩn bị đề xuất về "tokennomics giảm phát nghiêm...

Các sản phẩm đầu tư crypto ghi nhận dòng tiền chảy vào hàng năm...

Theo CoinShares, các quỹ crypto toàn cầu do các công ty quản lý tài sản như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares điều...

Gã khổng lồ viễn thông lớn nhất châu Âu sẽ thử nghiệm khai thác...

MMS, công ty con của Deutsche Telekom, nhà cung cấp viễn thông lớn nhất châu Âu, đang hợp tác với Bankhaus Metzler để thử nghiệm...

3 sự kiện quan trọng sẽ tác động đến thị trường tiền điện tử...

Thị trường tiền điện tử dự kiến ​​sẽ có biến động mạnh trong tuần này khi mọi sự chú ý đổ dồn vào cuộc...
altcoin

Đại kết cục của Altcoin sắp diễn ra: Nhà đầu tư cần chuẩn bị...

Theo một trader, altcoin có thể sẽ phải chịu nhiều đau đớn hơn trước khi có bất kỳ khoản lợi nhuận nào và dự...
Harris đánh bại Biden, tụt hậu so với Trump về chính sách tiền điện tử

Bitcoin có thể giảm xuống còn 50.000 USD nếu Kamala Harris thắng cử: Bernstein

Các nhà phân tích tại công ty nghiên cứu và môi giới Bernstein đã đưa ra dự đoán rằng giá Bitcoin có thể đạt...

Solana ghi nhận hơn 123 triệu địa chỉ hoạt động trên mạng vào tháng...

Solana đã ghi nhận số lượng địa chỉ hoạt động hàng tháng cao nhất từ trước đến nay, với hơn 123 triệu địa chỉ...
coinbase

Drama niêm yết token: Sun và Cronje khẳng định Binance miễn phí, cáo buộc...

Một số sàn giao dịch lớn nhất được cho là yêu cầu đến hàng trăm triệu đô la để niêm yết token mới. Theo nhà...

Dogecoin hướng tới mức vốn hóa thị trường 25 tỷ đô la – Thị...

 Mấy ngày qua, Dogecoin lại đang trở thành tâm điểm của cộng đồng đầu tư tiền điện tử toàn thế giới, khi vị tỷ...

Tin vắn Crypto 04/11: Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới...

Từ nhận định Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới ATH đến Kraken ra mắt bộ sản phẩm phái sinh mới...

Đài Loan chuẩn bị tăng cường giám sát việc niêm yết tiền điện tử

Cơ quan Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) đang chuẩn bị công bố một loạt tiêu chí mới liên quan đến việc niêm...
Ethereum giống như ‘Amazon trong những năm 1990’

21Shares: Ethereum giống như ‘Amazon những năm 1990’

Các nhà đầu tư trên Phố Wall vẫn chưa thực sự nhận thấy tiềm năng của Ethereum, giống như Amazon vào đầu những năm...

Tether không có kế hoạch xây dựng blockchain vào thời điểm này: CEO Paolo...

Paolo Ardoino, CEO Tether, đã bác bỏ những đồn đoán về việc phát triển blockchain chính thức, nhấn mạnh rằng “Tether không có kế hoạch...