Trang chủ Tạp chí Tin tức Ethereum (ETH) ETH dẫn đầu làn sóng rút tiền lên đến 500 triệu đô...

ETH dẫn đầu làn sóng rút tiền lên đến 500 triệu đô la từ KuCoin sau cáo buộc của Hoa Kỳ

Tạp chí Bitcoin trên

Theo dõi Tạp chí Bircoin trên trên Google News

Sàn giao dịch KuCoin đang gặp khó khăn tiếp tục đón nhận sóng gió khi yêu cầu rút tiền tăng vọt kể từ lúc chính quyền Hoa Kỳ áp dụng các cáo buộc hình sự đối với nền tảng này.

Dữ liệu từ nhiều công ty phân tích on-chain khác nhau, bao gồm DefiLlama, Nansen và SpotOnChain, cho thấy số lần rút tiền tăng vọt từ nhiều loại trader, bao gồm cá voi, quỹ, tiền thông minh và nhà tạo lập thị trường.

Vào ngày 26/3, chính quyền Hoa Kỳ cáo buộc sàn giao dịch này và các nhà sáng lập hoạt động mà không có sự cho phép hợp pháp và vi phạm luật bảo mật ngân hàng, chống rửa tiền (AML).

Rút tiền từ KuCoin

Ngay ngày hôm sau, sàn giao dịch nhận được các yêu cầu rút tiền đáng kể đối với những token dựa trên Ethereum.

SpotOnChain đã báo cáo số tiền rút tổng cộng khoảng 500 triệu đô la, bao gồm 274 triệu USDT, 15.500 ETH (khoảng 55 triệu đô la), 50 triệu token ONDO (khoảng 46 triệu đô la) và 12 triệu FET (34 triệu đô la), cùng nhiều loại khác.

Tương tự, bảng điều khiển 0xscope ghi nhận tổng dòng ra ròng từ KuCoin là 520 triệu đô la trong kỳ báo cáo.

kucoin

Dòng tiền ròng qua KuCoin | Nguồn: 0xScope

Ngoài ra, thám tử blockchain LookonChain đã xác định hai tài khoản cá voi chuyển tổng cộng 86 triệu USDT sang các nền tảng như OKX và Bybit.

Trong bối cảnh rút tiền, nhiều người dùng đã báo cáo sự chậm trễ, làm dấy lên lo ngại gợi nhớ đến vụ sụp đổ của FTX.

Tuy nhiên, CEO CryptoQuant Ki Young Ju đã xoa dịu những lo lắng này, nói rằng nền tảng có đủ nguồn dự trữ để xử lý lệnh rút tiền đồng thời nhấn mạnh KuCoin không trộn lẫn tiền của khách hàng.

“Về on-chain, KuCoin vẫn ổn. Số lần rút BTC và ETH tăng mạnh, chủ yếu do người dùng bán lẻ, nhưng có tác động nhỏ đến tổng dự trữ. Họ dường như không trộn lẫn tiền của khách hàng và có đủ dự trữ để xử lý lệnh rút tiền của người dùng”.

Bảng điều khiển minh bạch về CEX của DefiLlama cho thấy ví của sàn giao dịch này vẫn nắm giữ tài sản trị giá 3,68 tỷ đô la tính đến thời điểm viết bài.

Sẵn sàng tuân thủ

CEO KuCoin, Johnny Lyu, cho biết không chỉ sàn giao dịch gặp phải các cuộc chiến pháp lý như vậy mà đó là “vấn đề pháp lý và tăng trưởng điển hình mà các ngành công nghiệp mới nổi gặp phải”.

“Quá trình phát triển ở giai đoạn đầu thường thấy những khoảng trống về quy định, nhưng khi ngành này trưởng thành, chúng tôi hướng tới và chấp nhận việc tuân thủ và tiêu chuẩn hóa”.

Anh chỉ ra rằng nền tảng gần đây đã trở thành sàn giao dịch toàn cầu đầu tiên đăng ký ở Ấn Độ, đồng thời nói thêm điều này phản ánh “sự tôn trọng các quy định địa phương và cách tiếp cận chủ động tuân thủ”.

Lyu nhắc lại, KuCoin tiếp tục hoạt động tối ưu và các luật sư của công ty đang điều tra chi tiết cáo buộc.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

3 altcoin chạm mức thấp nhất mọi thời đại ngày hôm nay

Thị trường crypto vừa trải qua một "biến cố" lớn trong 24 giờ qua. Khi các cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ...

Strategy dừng mua Bitcoin khi giá giảm xuống dưới $87.000

Strategy của Michael Saylor, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới được niêm yết công khai, đã không tăng thêm lượng BTC...
crypto

Thị trường crypto sắp lặp lại mô hình phục hồi như năm 2020?

Cuối tuần qua, thị trường crypto giảm mạnh, trong đó các tài sản lớn chịu tổn thất đáng kể. Mặc dù điều này đã...
real

Màn ra mắt REAL thất bại nói lên điều gì về memecoin trên thị...

Sự kiện ra mắt token REAL của Conor McGregor được mong đợi rất nhiều và lẽ ra phải là một cú knock-out. Tuy nhiên,...

Metaplanet trả trước 2 tỷ JPY trái phiếu, đẩy mạnh chiến lược Bitcoin

Trong một động thái tài chính chiến lược, Metaplanet đã hoàn tất việc trả trước 2 tỷ yên trái phiếu không lãi suất, sớm...
Changpeng Zhao nhấn mạnh tính bền vững của tiền điện tử hơn là cơn sốt meme coin

Changpeng Zhao nhấn mạnh tính bền vững của tiền điện tử hơn là cơn...

Changpeng Zhao, nhà sáng lập Binance, một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của các dự án tiền điện tử bền vững, vượt...
ETH

Cá voi gửi khẩn cấp 14 triệu đô la ETH để tránh thanh lý...

Một cá voi chưa rõ danh tính đã bơm vốn khẩn cấp lên đến hàng triệu đô la để tránh bị thanh lý hơn...
ada

Death cross kéo ADA giảm xuống mức thấp nhất từ tháng 11

Cardano (ADA) đang đối mặt với đợt giảm giá mạnh trong bối cảnh biến động gia tăng và làn sóng thanh lý lan rộng...

Giá PI tiếp tục giảm khi 121 triệu token sẽ được mở khóa trong...

Picoin, token gốc của Pi Network, sau một thời gian dài suy giảm mạnh mẽ, đã ghi nhận sự hồi phục đáng chú ý...

Tin vắn Crypto 07/04: Bitcoin cần giữ vững mức hỗ trợ quan trọng $72.000...

Từ nhận định Bitcoin cần giữ vững mức hỗ trợ quan trọng $72.000 đến Changpeng Zhao vừa công bố ý tưởng "X Agent" trên...

XRP giảm giữa nỗi lo về Thứ 2 đen tối, mốc 1 đô la...

Ripple (XRP), tiền điện tử lớn thứ tư theo vốn hóa thị trường, đã giảm xuống mức thấp nhất trong ngày là 1,64 đô...

Hashrate của Bitcoin vượt mốc 1 Zetahash trong lần đầu tiên lịch sử

Mạng lưới Bitcoin đã đạt mức hashrate vượt mốc 1 Zetahash mỗi giây (ZH/s) lần đầu tiên trong suốt 16 năm lịch sử của...
crypto

Hồng Kông thắt chặt quy tắc crypto thông qua hướng dẫn staking mới

Nhằm thắt chặt giám sát trong không gian crypto, Ủy ban Chứng khoán và tương lai Hồng Kông (SFC) đã đưa ra hướng dẫn...

Bitcoin giảm hơn 7%: Cơ hội mua dip?

Đồng tiền điện tử hàng đầu, Bitcoin, đã trượt xuống dưới mốc 75.000 USD, tương đương với các mức giá từng thấy vào tháng...

Giá Solana lần đầu tiên thủng mốc $100 sau hơn một năm – Xu...

Giá Solana (SOL) đã phải đối mặt với những đợt sụt giảm nghiêm trọng trong thời gian gần đây, khi tụt xuống dưới mốc...
crypto

Coin ẩn danh vượt trội tất cả lĩnh vực crypto vào năm 2025

Trong một năm đầy biến động thị trường và căng thẳng địa chính trị gia tăng, các coin ẩn danh là ngành có hiệu...