Nhà điều hành Binance Tigran Gambaryan bị tống giam dù không nhận tội rửa tiền

Updated: 08/04/2024 at 19:35

Sau sáu tuần, Tigran Gambaryan, giám đốc điều hành cấp cao của Binance, cuối cùng cũng tuyên bố mình vô tội trước những cáo buộc rửa tiền tại tòa án ở Nigeria.

Tigran Gambaryan – Giám đốc điều hành cấp cao của Binance

Luật sư của Gambaryan lập luận rằng Gambaryan không phải chịu trách nhiệm về các hoạt động của Binance tại quốc gia châu Phi này vì ông không có quyền ra quyết định trong hoạt động kinh doanh của công ty khi chỉ là giám đốc tuân thủ tội phạm tài chính (Financial crime compliance).

Nhưng Thẩm phán Emeka Nwite đã bác bỏ lập luận của Gambaryan và ra phán quyết rằng ông đã đóng vai trò là đại diện của Binance trong các chuyến đào tạo các quan chức Nigeria về phát hiện gian lận tiền điện tử trước đây.

Theo Binance, Gambaryan, cựu đặc vụ của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ, đã giúp các quan chức Nigeria thu hồi 400.000 USD từ tội phạm tiền điện tử.

Nwite trích dẫn các tuyên bố gần đây của chính Binance chỉ định Gambaryan là đại diện của công ty. Thẩm phán đã bác bỏ lời bào chữa của Gambaryan.

Gambaryan sẽ bị giam tại Nhà tù Kuje có mức độ an ninh trung bình ở thủ đô Abuja, cho đến ngày 18 tháng 4 – thời điểm diễn ra một phiên điều trần để xác định xem liệu ông có thể được tại ngoại hay không.

Những diễn biến này đánh dấu sự leo thang nghiêm trọng về tình hình pháp lý của Gambaryan. Trong khoảng một tuần gần đây, Gambaryan đã chuyển từ bị quản thúc tại gia mà không bị buộc tội sang phải đối mặt với cáo trạng rửa tiền trị giá 35 triệu USD và bị giam tại nhà tù Nigeria.

Binance cũng phải đối mặt với những cáo buộc tương tự.

Gambaryan và đồng nghiệp Nadeem Anjarwalla, một công dân Anh và là giám đốc khu vực của Binance ở Kenya, đã bị giam giữ tại một nhà khách của chính phủ ngay sau khi đến Nigeria vào cuối tháng 2.

Các quan chức an ninh và chống tham nhũng Nigeria đã mở một cuộc điều tra trên diện rộng về việc liệu sàn giao dịch tiền điện tử không được cấp phép trong nước có tạo điều kiện cho thao túng tiền tệ và giao dịch tài chính bất hợp pháp hay không.

Gambaryan và Binance cũng phải đối mặt với cáo buộc trốn thuế do Cục Thuế nội địa Liên bang Nigeria đệ trình.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo DLnews

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

SOL Strategies, công ty đại chúng của Canada tập trung vào cơ sở hạ tầng Solana, đã báo cáo khoản lỗ ròng trong quý 2 ngay cả khi doanh thu từ việc staking và xác thực tăng vọt. Công ty, được giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Canada... ...

Ba Lan đã bầu Karol Nawrocki làm Tổng thống tiếp theo sau cuộc bầu cử gây cấn vào ngày 1 tháng 6 năm 2025. Nawrocki được Đảng đối lập Luật pháp & Công lý ủng hộ, đã nhận được 50,89% số phiếu bầu. Đối thủ Đảng tự do của ông... ...

Thị trường crypto đang chịu áp lực khi nhiều sự kiện mở khóa altcoin và dữ liệu việc làm sắp tới của Hoa Kỳ chi phối các cuộc thảo luận của nhà đầu tư. Đáng chú ý, hơn 369 triệu đô la token dự kiến ​​mở khóa trong khoảng thời... ...

Trong 24 giờ qua, Ai16z đã ghi nhận mức tăng mạnh trên biểu đồ giá. Altcoin này tăng 15,49% từ mức thấp $0,2100 chạm đỉnh tại $0,2587, trước khi giảm nhẹ. Trong cùng thời gian, tất cả các thị trường phái sinh của memecoin đều chuyển sang tăng giá. Trên... ...

Rủi ro lớn nhất đối với Bitcoin (BTC) khi máy tính lượng tử đạt đến ngưỡng đột phá chính là “khoảng thời gian chuyển tiếp” cần thiết để mạng lưới thích nghi và trở nên kháng lượng tử — theo Matt Sigel, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số... ...

Công ty Strategy vừa công bố kế hoạch huy động 250 triệu USD thông qua đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn nhằm mở rộng danh mục đầu tư Bitcoin. Theo thông báo ngày 2/6, Strategy sẽ phát hành 2,5 triệu cổ phiếu ưu đãi loại A, mã... ...

Vào ngày 2 tháng 6, hơn 40 triệu token ENA đã chính thức được mở khóa, làm dấy lên lo ngại về một đợt điều chỉnh mạnh trên thị trường. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về làn sóng bán tháo ồ ạt, token gốc của Ethena đã thể hiện... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang lấy ý kiến về việc sửa đổi quy định nhằm cho phép Quỹ WisdomTree Bitcoin áp dụng hình thức tạo và rút quỹ bằng tài sản thực (in-kind creations and redemptions). Động thái này diễn ra sau nhiều lần... ...

Dù vẫn duy trì trong vùng xu hướng tăng, Shiba Inu (SHIB) đã ghi nhận mức giảm 6,7% trong tuần qua. Tuy nhiên, các tín hiệu kỹ thuật đang cho thấy đợt điều chỉnh này có thể sắp chấm dứt, khi nhiều yếu tố mang tính hỗ trợ bắt đầu... ...

Solana đã giảm mạnh trong tuần qua, mất 15% trong bối cảnh thị trường chung suy yếu gây ảnh hưởng đến hầu hết các altcoin lớn. Dự án Layer-1 hiện giao dịch quanh $160, giảm so với mức cao nhất của tuần trước là gần $180. Mặc dù đợt điều... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode