Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố cáo buộc hình sự đối với Roger Ver và bắt giữ anh ta vào ngày 30 tháng 4.
Các cáo buộc của DOJ bao gồm gian lận qua thư (liên quan đến việc gửi biểu mẫu đến ba địa chỉ IRS), trốn thuế và khai thuế sai.
Cùng ngày, Ver đã bị cơ quan thực thi pháp luật địa phương bắt giữ ở Tây Ban Nha, trong khi Mỹ đang tìm cách dẫn độ anh ta để hầu tòa.
DOJ tuyên bố rằng Ver và các công ty của ông nắm giữ 131.000 BTC trị giá 871 USD mỗi công ty vào cuối tháng 2 năm 2014. Các công ty – cụ thể là MemoryDealers và Agilestar – nắm giữ khoảng 73.000 BTC trong tổng số nói trên.
Gian lận thuế
Ver bị cáo buộc trốn thuế kể từ khi anh ta từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ vào năm 2014, sau đó thuê một công ty luật hỗ trợ anh ta về thuế Hoa Kỳ và một chuyên gia định giá để định giá hai công ty.
Theo DOJ, Ver đã cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm về việc nắm giữ Bitcoin vì công ty luật và thẩm định viên “đã đánh giá thấp đáng kể” các công ty và số lượng nắm giữ 73.000 BTC của họ.
Ngoài ra, công ty luật và thẩm định viên đã không báo cáo việc nắm giữ Bitcoin cá nhân của Ver.
DOJ tuyên bố rằng Ver đã sở hữu Bitcoin của hai công ty vào năm 2017 – lên tới 70.000 BTC vào thời điểm đó – và sau đó bán trên các sàn giao dịch thu về khoảng 240 triệu USD.
Anh ta bị cáo buộc đã che giấu doanh số bán hàng với kế toán của mình và không báo cáo lợi nhuận hoặc nộp thuế trên tờ khai thuế cá nhân trong năm đó.
Mặc dù không phải là công dân Hoa Kỳ trong quá trình bán hàng nhưng Ver vẫn phải nộp báo cáo thuế và nộp một số khoản thuế nhất định vì các công ty này đều là tập đoàn có trụ sở tại Hoa Kỳ.
Vào thời điểm viết bài, giá Bitcoin Cash (BCH) – một fork Bitcoin được Ver ủng hộ nhiệt tình – đang giảm hơn 8% và giao dịch ở mức 423 USD.
Nguồn: TradingView
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Roger Ver kiện Matrixport vì không thể rút 8 triệu đô la tiền điện tử vào năm ngoái
- Genesis kiện Roger Ver vì 20,8 triệu đô la quyền chọn “treo”
Annie
Theo Cryptoslate
