Các nhà quản lý Canada đã phạt Binance 6 triệu đô la Canada (4,3 triệu đô la Mỹ) vào thứ 3, cáo buộc sàn giao dịch có hai “vi phạm hành chính” riêng biệt về các quy định tài chính địa phương.
Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada – FINTRAC) – đơn vị tình báo tài chính và cơ quan quản lý tài chính hàng đầu trong nước – cho biết Binance không đăng ký là doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ nước ngoài mặc dù đã có “một số cơ hội”.
FINTRAC cũng cho biết, từ ngày 1/6/2021 đến ngày 19/7/2023, Binance đã không báo cáo 5.902 giao dịch tiền điện tử lớn hơn 10.000 đô la và thông tin xác minh danh tính khách hàng (KYC) đính kèm cho cơ quan quản lý. Cơ quan này đã phát hiện ra các vi phạm bằng cách sử dụng công cụ điều tra blockchain.
Khoản tiền phạt được đưa ra chỉ 6 tháng sau khi Binance đồng ý trả cho các cơ quan quản lý Hoa Kỳ khoản tiền phạt 4,3 tỷ đô la vì vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ và một tuần sau khi cựu CEO, đồng sáng lập Binance Changpeng Zhao bị kết án bốn tháng tù ở Hoa Kỳ vì đã không thiết lập chương trình KYC/chống rửa tiền (AML) đầy đủ tại sàn giao dịch.
Chính phủ Nigeria bác bỏ cáo buộc “vòi tiền” 150 triệu đô la của CEO Binance
Binance cũng đang đấu tranh với các cơ quan quản lý tài chính ở Nigeria, với cáo buộc làm giảm giá trị đồng nội tệ Naira cùng rửa tiền và trốn thuế. Giám đốc tuân thủ tài chính của Binance, Tigran Gambaryan, đã bị bắt giam vào tháng 2 và bị buộc tội tương tự.
Đầu tuần này, CEO Binance Richard Teng đã kêu gọi chính phủ Nigeria trả tự do cho Gambaryan và viết trong một bài đăng trên blog rằng, vào tháng 1 trước khi Gambaryan bị bắt, “những người không rõ danh tính” đã yêu cầu “một khoản thanh toán đáng kể bằng tiền điện tử” để xóa bỏ cáo buộc. Khoản hối lộ theo tờ New York Times đưa tin là 150 triệu đô la.
Chính phủ Nigeria đã bác bỏ cáo buộc của CEO Binance Richard Teng cho rằng các quan chức đã “vòi tiền” 150 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc hình sự đối với sàn giao dịch.
Trợ lý đặc biệt của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Định hướng Quốc gia Nigeria, Rabiu Ibrahim, tuyên bố các cáo buộc là một phần trong nỗ lực phối hợp của Binance nhằm làm mất uy tín của chính phủ Nigeria và chuyển hướng sự chú ý khỏi những cáo buộc mà công ty hiện đang phải đối mặt ở nước này.
“Tuyên bố của CEO Binance hoàn toàn không có cơ sở. Đó chẳng qua là một chiến thuật đánh lạc hướng và một hành động tống tiền có chủ đích của một công ty đang cố gắng che giấu những cáo buộc hình sự nghiêm trọng mà họ phải đối mặt ở Nigeria. Sự thật của vấn đề này vẫn là Binance đang bị điều tra ở Nigeria vì cho phép sử dụng nền tảng của mình để rửa tiền, tài trợ khủng bố và thao túng ngoại hối thông qua giao dịch bất hợp pháp”.
Trước đó vào thứ 3, Teng đã xuất bản một bài đăng trên blog về việc chính phủ Nigeria bắt giữ bất công hai nhà điều hành Binance, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla.
Trong bài đăng trên blog, Teng tuyên bố các quan chức chính phủ Nigeria giấu tên đã tiếp cận Binance, yêu cầu được bí mật trả 150 triệu đô la tiền điện tử để ngăn chặn các cuộc điều tra về hoạt động của công ty. Teng kêu gọi chính quyền thả Tigran Gambaryan đã bị giam giữ hơn 70 ngày.
Tiếp tục tuyên bố của mình, Ibrahim khẳng định các cuộc điều tra của chính phủ sẽ không bị cản trở bởi những tuyên bố của Binance, mà ông mô tả là “hăm dọa”.
“Chúng tôi muốn nhắc nhở Binance rằng họ sẽ không minh bạch tên tuổi của mình ở Nigeria bằng cách sử dụng các tuyên bố hư cấu và các chiến dịch truyền thông gây nhầm lẫn. Cách duy nhất để giải quyết các vấn đề là tự mình tuân theo quy trình điều tra và tư pháp không bị cản trở… Chính phủ Nigeria sẽ tiếp tục hành động theo luật pháp và chuẩn mực quốc tế, sẽ không khuất phục trước bất kỳ hình thức hăm dọa nào từ bất kỳ thực thể nào, dù ở địa phương hay nước ngoài”, Ibrahim nói.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Binance công bố dự án thứ 54 trên Launchpool: Notcoin (NOT)
- Giá XRP có tiềm năng tăng 650 lần, 20 đô la là mục tiêu tiếp theo?
Đình Đình
Tạp chí Bitcoin
