Hai cựu lãnh đạo ngân hàng Trung Quốc rửa 248 triệu USD thông qua tiền điện tử

Updated: 18/06/2024 at 21:53

Một ngân hàng Trung Quốc đã phát giác kế hoạch tham ô và rửa tiền thông qua tiền điện tử có liên quan đến hai cựu giám đốc điều hành, một cựu cổ đông và các nghi phạm khác.

Báo cáo của hãng tin tài chính Trung Quốc The National Business Daily lưu ý rằng số tiền được chuyển đổi bất hợp pháp lên tới 1,8 tỷ nhân dân tệ (248 triệu USD).

Một tài liệu của tòa án cho thấy nghi phạm 44 tuổi họ Chen đã giúp các cựu giám đốc điều hành của Bank of Huludao (Ngân hàng Hồ Lô Đảo), một ngân hàng thương mại ở Đông Bắc Trung Quốc, rửa ít nhất 250 triệu nhân dân tệ (34,4 triệu USD) thông qua tài khoản ngân hàng của mình.

Vào tháng 8 năm 2020, Li Yulin và Li Xiaodong, cựu lãnh đạo Bank of Huludao, cùng với hai nghi phạm khác, bị cáo buộc tham ô 2,6 tỷ nhân dân tệ (358 triệu USD) bằng cách cố tình giải quyết các khoản nợ xấu. tài sản. Đến tháng tiếp theo, những nghi phạm này đã chuyển đổi bất hợp pháp hơn 1,8 tỷ nhân dân tệ (248 triệu USD) thành ngoại tệ và chuyển số tiền này vào tài khoản ngân hàng của công ty ở Hồng Kông dưới sự kiểm soát của họ.

Sau đó, vào tháng 9 và tháng 10 năm 2020, những cá nhân này đã tham gia mua tiền điện tử thông qua các nhóm WeChat, bao gồm một nhóm có tên “Longmen Inn”, sau đó bán tiền điện tử ra nước ngoài rồi chuyển đổi số tiền thu được thành đô la Mỹ và gửi đến tài khoản ngân hàng thuộc sở hữu của các công ty Hồng Kông.

Tòa án kết luận Chen phạm tội rửa tiền và kết án anh ta 2 năm 3 tháng tù giam, đồng thời phạt tiền 2 triệu nhân dân tệ. Các trường hợp liên quan đến hành vi sai trái bị cáo buộc của các giám đốc điều hành khác đã được giải quyết trong các thủ tục tố tụng pháp lý riêng biệt.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

SWL Miner vừa chính thức công bố ra mắt hợp đồng tham gia XRP, nhằm mang đến cho người dùng một cách tiếp cận dễ dàng và an toàn hơn với XRP – đồng tiền điện tử lâu đời và được công nhận rộng rãi nhất bởi các tổ chức... ...

Solana (SOL) đang giảm giá trên biểu đồ, nhưng những holder dài hạn rõ ràng không hề nao núng. Thay vì bán tháo trong hoảng loạn, họ lại tích lũy thêm coin với niềm tin lớn. Với việc phần lớn người bán gần đây đã chấp nhận lỗ, giai đoạn... ...

Một làn sóng cú sốc vĩ mô đã phủ bóng lên các thị trường toàn cầu trong tuần qua, khiến nhà đầu tư ồ ạt tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn. Các mức thuế mới từ chính quyền Trump cùng loạt dữ liệu kinh tế ảm đạm... ...

Ethena (ENA), Conflux (CFX) và Stellar (XLM) duy trì đà tăng mạnh trong sáng thứ Hai, nối tiếp xu hướng tích cực từ ngày Chủ nhật và vượt trội so với phần lớn thị trường tiền điện tử trong 24 giờ qua. Các tín hiệu kỹ thuật cho thấy đà... ...

Hơn một năm sau khi bản nâng cấp Dencun thúc đẩy mạnh mẽ các mạng Layer 2, và chỉ vài tháng trước khi bản phát hành Fusaka được mong đợi ra mắt, đồng sáng lập Ethereum – Vitalik Buterin – đã đưa ra một đề xuất đầy táo bạo: thay... ...

Ethereum (ETH) đã bứt phá ngoạn mục với mức tăng tới 60% trong tháng 7, trở thành một trong những đợt tăng giá ấn tượng nhất theo tháng trong thời gian gần đây. Cú huých này phần lớn đến từ dòng vốn kỷ lục chảy vào các quỹ ETF, kết... ...

Tuần này trong thị trường crypto đã chứng kiến một đợt điều chỉnh mạnh. Bitcoin giảm xuống dưới mốc 113.700 đô la, còn Ethereum (ETH) cũng trượt hơn 5%, chủ yếu do dữ liệu việc làm yếu kém tại Mỹ và lo ngại suy thoái gia tăng. Trong khi đó,... ...

Pi Network (PI) đã mở cửa tháng 8 với mức giảm mạnh, thiết lập ATL mới quanh $0,32 vào ngày 1 tháng 8. Mặc dù altcoin này đã phục hồi nhẹ lên $0,36, nhưng tâm lý bi quan vẫn tiếp tục chiếm ưu thế. Điều này cho thấy khả năng... ...

Pump.fun (PUMP) đang ghi nhận màn hồi phục ấn tượng sau cú sụt giảm 67% kể từ đỉnh lịch sử, nhờ tín hiệu bứt phá rõ rệt cùng lực mua tích cực từ các cá voi. PUMP dẫn đầu đà tăng, nhưng khối lượng giao dịch suy giảm Tính đến... ...

Bitcoin (BTC) đã giảm gần 5% so với mức đỉnh cuối tháng 7 là 119.800 USD, chạm đáy 3 tuần tại 112.000 USD vào ngày 2/8. Tính đến thời điểm hiện tại, BTC giao dịch quanh mức 114.300 USD, với khối lượng giao dịch 24 giờ sụt giảm hơn 23%.... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode