Hai cựu lãnh đạo ngân hàng Trung Quốc rửa 248 triệu USD thông qua tiền điện tử

Updated: 18/06/2024 at 21:53

Một ngân hàng Trung Quốc đã phát giác kế hoạch tham ô và rửa tiền thông qua tiền điện tử có liên quan đến hai cựu giám đốc điều hành, một cựu cổ đông và các nghi phạm khác.

Báo cáo của hãng tin tài chính Trung Quốc The National Business Daily lưu ý rằng số tiền được chuyển đổi bất hợp pháp lên tới 1,8 tỷ nhân dân tệ (248 triệu USD).

Một tài liệu của tòa án cho thấy nghi phạm 44 tuổi họ Chen đã giúp các cựu giám đốc điều hành của Bank of Huludao (Ngân hàng Hồ Lô Đảo), một ngân hàng thương mại ở Đông Bắc Trung Quốc, rửa ít nhất 250 triệu nhân dân tệ (34,4 triệu USD) thông qua tài khoản ngân hàng của mình.

Vào tháng 8 năm 2020, Li Yulin và Li Xiaodong, cựu lãnh đạo Bank of Huludao, cùng với hai nghi phạm khác, bị cáo buộc tham ô 2,6 tỷ nhân dân tệ (358 triệu USD) bằng cách cố tình giải quyết các khoản nợ xấu. tài sản. Đến tháng tiếp theo, những nghi phạm này đã chuyển đổi bất hợp pháp hơn 1,8 tỷ nhân dân tệ (248 triệu USD) thành ngoại tệ và chuyển số tiền này vào tài khoản ngân hàng của công ty ở Hồng Kông dưới sự kiểm soát của họ.

Sau đó, vào tháng 9 và tháng 10 năm 2020, những cá nhân này đã tham gia mua tiền điện tử thông qua các nhóm WeChat, bao gồm một nhóm có tên “Longmen Inn”, sau đó bán tiền điện tử ra nước ngoài rồi chuyển đổi số tiền thu được thành đô la Mỹ và gửi đến tài khoản ngân hàng thuộc sở hữu của các công ty Hồng Kông.

Tòa án kết luận Chen phạm tội rửa tiền và kết án anh ta 2 năm 3 tháng tù giam, đồng thời phạt tiền 2 triệu nhân dân tệ. Các trường hợp liên quan đến hành vi sai trái bị cáo buộc của các giám đốc điều hành khác đã được giải quyết trong các thủ tục tố tụng pháp lý riêng biệt.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Một cá voi đã stake 61.838 SOL, thể hiện niềm tin vào xu hướng tăng dài hạn. Trong khi đó, một cá voi khác unstake và bán 44.539 SOL, thu về 649.000 đô la lợi nhuận thực. Sự trái ngược này cho thấy tâm lý của các nhà đầu tư... ...

Trong bối cảnh thị trường crypto suy giảm với giao dịch ảm đạm và tâm lý thận trọng từ các nhà đầu tư, tổng vốn hóa thị trường toàn cầu đã chứng kiến sự sụt giảm. Tại thời điểm bài viết, vốn hóa thị trường ghi nhận 3,3 nghìn tỷ... ...

Mười sáu năm sau khi ra mắt, Bitcoin đã vượt ra ngoài vai trò của một thí nghiệm mật mã hay một tài sản chống lại thiết lập. Vào năm 2025, Bitcoin ngày càng trở nên gần gũi với các chính trị gia, tổ chức và những ông trùm Phố... ...

Cộng đồng Bitcoin đang kêu gọi CEO Tesla, Elon Musk, tích trữ Bitcoin như một cách để giành thế thượng phong trong cuộc đấu khẩu công khai với Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump. “Cách tốt nhất để Elon trả đũa Trump là chuyển hướng hoàn toàn sang Bitcoin”, trader... ...

Khoảng 3,8 tỷ đô la trong các quyền chọn Bitcoin và Ethereum (ETH) đã hết hạn vào ngày hôm qua, cho thấy khả năng biến động trên thị trường. Sự biến động như vậy mang lại tiềm năng tăng trưởng, đồng thời cũng khiến các trader phải chịu rủi ro... ...

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đang tăng tốc nỗ lực xóa bỏ các “vùng xám” pháp lý, cam kết sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể về tài sản số nhằm mở khóa tiềm năng đổi mới trong lĩnh vực tiền điện tử và công nghệ tài chính... ...

Trong giao dịch crypto, lời hứa về lợi nhuận khổng lồ luôn đi kèm với rủi ro thua lỗ nặng nề. Trong nhiều năm qua, một số trader nổi tiếng đã từng gây chú ý với những khoản đặt cược táo bạo, nhưng cuối cùng lại chứng kiến tài sản... ...

Eric Trump tuyên bố rằng World Liberty Financial (WLFI), nền tảng DeFi có liên quan đến Tổng thống Donald Trump và gia đình ông, sẽ nắm giữ một lượng cổ phần lớn trong memecoin Official TRUMP. Ông cũng xác nhận rằng ví mang thương hiệu Trump, được nhóm phát triển... ...

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện (HFSC) phản đối các lo ngại rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thu lợi cá nhân từ việc liên quan đến ngành công nghiệp crypto, bác bỏ những cáo buộc này là “đòn... ...

Theo ghi nhận của OnChain Lens, Abraxas Capital đã tận dụng cơ hội thị trường crypto suy giảm để thu lợi từ các lệnh Short Bitcoin, Ethereum (ETH), Solana (SOL), Hyperliquid (HYPE) và Sui Network (SUI) trên sàn HyperLiquid. Các giao dịch từ hai ví liên quan cho thấy rõ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode