Binance.US thông báo tạm dừng các dịch vụ tiền điện tử và phái sinh của mình đối với người dùng ở Washington bắt đầu từ ngày 20 tháng 8 do các lệnh trừng phạt của cơ quan quản lý.
Hello, due to regulatory developments in Washington, https://t.co/AZwoBOgsqS will suspend operations for Washington customers and close all accounts based in the state on or after August 20, 2024.
— Binance.US 🇺🇸 (@BinanceUS) June 26, 2024
Washington trở thành bang mới nhất của Mỹ rút giấy phép hoạt động của sàn giao dịch. Đây là lần thứ tám sàn giao dịch này phải chịu sự giám sát chặt chẽ về quy định trong khu vực tài phán của Hoa Kỳ. Các tiểu bang khác đã đình chỉ, thu hồi hoặc không gia hạn giấy phép hoạt động của Binance sau khi cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) nhận tội vi phạm các quy định chống rửa tiền.
Binance.US được thành lập vào năm 2019 với tư cách là công ty con của Binance.com và hoạt động của nó độc lập với hoạt động của công ty mẹ. Tuy nhiên, hai công ty chia sẻ phần mềm điều hành, thương hiệu và logo. Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã cáo buộc sàn giao dịch trao đổi tiền với Binance.com, đặc biệt là sau khi CZ nhận án 4 tháng tù.
Vào tháng 6, North Dakota đã thu hồi giấy phép chuyển tiền của sàn giao dịch, buộc Binance.US phải đình chỉ vĩnh viễn các giao dịch liên quan đến tiền fiat và tiền điện tử đối với khách hàng địa phương. Chính quyền bang cũng trích dẫn sự thiếu minh bạch của sàn giao dịch và thiếu hợp tác. Oregon cũng có động thái tương tự và đình chỉ giấy phép chuyển tiền của sàn giao dịch.
Binance.US cũng đã đình chỉ việc giới thiệu người dùng mới ở Georgia, Connecticut, Minnesota và Ohio trong khi bị thu hồi giấy phép ở New York, Texas, Vermont và Hawaii.
Những phát triển quy định gần đây ở Washington diễn ra sau vụ kiện do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đệ trình chống lại Binance, công ty mẹ của Binance.US.
SEC cáo buộc Binance.US không tuân thủ các giao thức đăng ký với tư cách là một sàn giao dịch, môi giới tài sản kỹ thuật số và cơ quan thanh toán bù trừ. SEC Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh các giao thức không đầy đủ của sàn giao dịch nhằm hạn chế giao dịch rửa tiền, giao dịch thao túng và rửa tiền. SEC đã cố gắng đóng băng tài sản của Binance.US vào tháng 6, nhưng thẩm phán đã bác bỏ yêu cầu này.
Ấn Độ cũng khiến sàn giao dịch này trở thành tâm điểm chú ý vào ngày 21 tháng 6 sau khi áp dụng mức phạt nặng nề vì tạo điều kiện cho các dịch vụ tài sản kỹ thuật số vi phạm các quy định chống rửa tiền của khu vực pháp lý. Đơn vị Tình báo Tài chính của Ấn Độ (FIU) đã phạt sàn giao dịch 2,25 triệu USD, tương đương khoảng 188,2 triệu rupee.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Binance.US bị ghẻ lạnh ở Alaska và Florida
- Binance.US tạm dừng rút USD khi tiền người dùng không còn được bảo hiểm bởi FDIC
Iatdori
Theo Cryptopolitan
