Một thẩm phán quận Illinois Hoa Kỳ đã đứng về phía Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và ra lệnh cho một người đàn ông đến từ Oregon (tiểu bang của Hoa Kỳ) và công ty của ông ta phải trả hơn 120 triệu đô la cho các nạn nhân trong một vụ việc bị cáo buộc là mô hình Ponzi.
Sam Ikkurty và công ty Jafia, LLC đã đưa ra “những thông tin sai lệch nghiêm trọng”, Thẩm phán Mary Rowland của Tòa án Quận Bắc Illinois cho biết. CFTC đã nói rằng Ikkurty và công ty của ông ta đã không đăng ký với cơ quan, đồng thời đã tham gia vào hành vi gian lận.
Đáng chú ý, Thẩm phán Rowland cũng cho biết tiền điện tử OHM và Klima là hàng hóa trong lệnh này.
“Lệnh này không chỉ xác định Bitcoin và Ethereum là hàng hóa nằm trong phạm vi quyền hạn của CFTC mà cả ‘OHM và Klima, hai loại tiền ảo không phải Bitcoin… cũng là hàng hóa, lưu ý rằng những loại tiền ảo này thuộc cùng danh mục với Bitcoin, có giao dịch hợp đồng tương lai được quản lý bởi CFTC”, Ủy ban cho biết.
Biểu đồ giá OHM 1 ngày. Nguồn: TradingView
Cả OHM (xếp hạng 256) và Klima (xếp hạng 745) đều là những loại tiền điện tử nhỏ so với Bitcoin, Ether hoặc Dogecoin. Tuy nhiên, việc xác định tài sản nào là chứng khoán, theo thẩm quyền của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), hay hàng hóa, thuộc quyền quản lý của CFTC, vẫn là một cuộc tranh luận đang diễn ra. Ví dụ, Chủ tịch CFTC Rostin Behnam đã nói rằng Ether là hàng hóa, trong khi Chủ tịch SEC Gary Gensler đã nói rằng hầu hết các loại tiền điện tử đều là chứng khoán và không thẳng thắn về việc phân loại Ether.
Biểu đồ giá KLIMA 1 ngày. Nguồn: TradingView
Quyết định của Thẩm phán Rowland coi OHM và Klima là hàng hóa có thể không có nhiều giá trị ngoài việc xác lập thẩm quyền của CFTC đối với vụ việc.
“Tôi không nghĩ đó là vấn đề lớn”, James Brady, đối tác tại Katten Muchin Rosenman LLP, nhận định. “SEC vẫn có thể coi cả hai là chứng khoán sau này.”
Vụ việc liên quan đến các cáo buộc gian lận và không đăng ký do CFTC đưa ra vào năm 2022 đối với Ikkurty và Ravishankar Avadhanam. Vụ việc của Avadhanam đã bị bác bỏ vào năm 2023 theo một thỏa thuận với CFTC.
CFTC cho biết hai người này đã thực hiện một chương trình giống “Ponzi” khi huy động khoảng 44 triệu đô la từ ít nhất 170 nhà đầu tư thông qua một trang web và video trên YouTube để sau đó nắm giữ và giao dịch tài sản kỹ thuật số, sản phẩm phái sinh, hợp đồng hoán đổi và hợp đồng tương lai.
Jafia LLC đã phát hành một phiếu tiết kiệm crypto được quảng cáo với lãi suất hàng năm 18% cho các nhà đầu tư tiềm năng. Tuy nhiên, Sam Ikkurty đã chuyển hướng các khoản tiền từ các phiếu tiết kiệm này vào các token như OHM và Klima, và tại một thời điểm đã sử dụng các khoản tiền thu được từ mục đích đầu tư để thanh toán cho các nhà đầu tư ban đầu trong “một mô hình Ponzi cổ điển”.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- CEO Ponzi MTI bị phạt $1,7 tỷ và phải trả cho các nạn nhân $1,7 tỷ khác trong vụ án CFTC mang tính bước ngoặt
- CFTC thông báo chương trình Ponzi Control-Finance trị giá 147 triệu đô la vỡ nợ và lừa đảo
Itadori
Theo The Block
