Sam Bankman-Fried (SBF), nhà sáng lập sàn giao dịch FTX đã sụp đổ, là trung tâm của vụ bê bối tài chính trị giá 100 triệu đô la. Cụ thể, anh ta đã có hành vi lạm dụng tài sản của công ty để tài trợ cho các khoản quyên góp chính trị.
Sam Bankman-Fried (SBF) – Nhà sáng lập sàn giao dịch FTX
Các email gần đây được The Wall Street Journal (WSJ) đưa ra ánh sáng tiết lộ gia đình SBF quản lý đáng kể hơn 100 triệu đô la tiền quyên góp chính trị.
Số tiền này được cho là có nguồn gốc bất hợp pháp từ tiền của khách hàng FTX và nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm 2022, dẫn đến một số rắc rối pháp lý.
Gia đình của SBF có liên quan như thế nào?
Sự tham gia của gia đình SBF đã được ghi lại kỹ lưỡng qua các email nêu chi tiết về cha SBF, Joe Bankman, trong việc tư vấn chiến lược tài chính liên quan đến quyên góp chính trị.
Theo WSJ, các email chỉ ra rằng Joe Bankman đã trực tiếp tham gia vào hoạt động tài trợ bất hợp pháp.
Mẹ của SBF, Barbara Fried, và anh trai Gabriel Bankman-Fried được cho là đã chỉ đạo dòng tiền đến các tổ chức và nhằm nhiều mục đích chính trị khác nhau.
Barbara, đồng sáng lập siêu PAC Mind the Gap, được cho là đã chỉ đạo tài trợ cho các nhóm và sáng kiến cấp tiến, trong khi Gabriel chuyển tiền quyên góp cho các nỗ lực phòng chống đại dịch.
Lời nói bóng gió hợp pháp
David Mason, cựu chủ tịch Ủy ban bầu cử liên bang Hoa Kỳ, lưu ý rằng sự tham gia của Joe Bankman có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý trực tiếp theo luật tài chính chiến dịch.
Mason nhận xét rằng trong số nội dung email, có “bằng chứng rõ ràng” cho thấy Joe Bankman biết về “kế hoạch tài trợ bất hợp pháp”.
Bất chấp bằng chứng, người phát ngôn của Joe Bankman giải thích ông “không biết về bất kỳ cáo buộc vi phạm tài chính chiến dịch nào”.
Cựu nhà điều hành FTX ngồi tù
Vào ngày 28/5, cựu đồng CEO của FTX Digital Markets, Ryan Salame, đã bị kết án 7,5 năm tù sau khi nhận tội nghiêm trọng.
Thẩm phán Tòa án quận Hoa Kỳ (Hoa Kỳ) Lewis Kaplan đã ban hành bản án sau khi Salame nhận tội âm mưu điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và tham gia gian lận tài chính trong chiến dịch tranh cử.
Việc tuyên án Salame đánh dấu một chương khác trong câu chuyện FTX, sau khi cựu nhà điều hành Caroline Ellison và Nishad Singh nhận tội và chờ tuyên án.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- SEC kiện ngân hàng liên kết với FTX, cáo buộc tiếp tay cho hành vi gian lận của sàn này
- Con nợ FTX đòi kiểm soát tài sản bị tịch thu của Sam Bankman-Fried, khách hàng nộp đơn phản tố
- OpenAI đối mặt với các vụ vi phạm dữ liệu khi hacker đánh cắp chi tiết thiết kế AI
Minh Anh
Theo Cointelegraph
