Bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ lừa đảo hơn 350 tỉ đồng tại Campuchia

Updated: 11/07/2024 at 15:24

Theo thông tin từ báo Bảo Vệ Pháp Luật, năm đối tượng đã bị phát hiện mua 64 tài khoản ngân hàng và sau đó bán chúng cho các nhóm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, góp phần vào hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 350 tỉ đồng từ các nạn nhân.

Chiều ngày 10/7, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam các nghi phạm gồm Phạm Văn Nghĩa (sinh năm 1979), Nguyễn Phú Yên (sinh năm 1984, cùng cư trú tại Tây Ninh), Ngọc Tuấn Anh (sinh năm 1997), Vương Thị Hoa (sinh năm 1989, cùng cư trú tại Phú Thọ) và Ngô Xuân Phương (sinh năm 1996, cư trú tại Bắc Ninh) để điều tra về các hành vi liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và hoạt động rửa tiền.

3 đối tượng trong vụ án

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm đã khai nhận rằng họ nhận thấy nhu cầu từ các đối tượng lừa đảo tại Campuchia, cần các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để thực hiện các hành vi gian lận. Nghĩa và Yên đã thu mua 64 tài khoản ngân hàng với mức giá từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng mỗi tài khoản từ 12 cá nhân để cung cấp cho các nhóm lừa đảo nhằm thu lợi bất chính.

Nhờ vào các tài khoản ngân hàng mà Nghĩa và Yên đã cung cấp, các đối tượng lừa đảo tại Campuchia đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền từ hàng triệu đến hàng tỉ đồng của các nạn nhân.

Số tiền lừa đảo thu được đã được Tuấn Anh và Hoa chuyển cho nhóm của Phương để mua tiền điện tử USDT (Tether USD).

Từ tháng 9/2022 đến tháng 5/2023, Tuấn Anh và Hoa đã thực hiện giao dịch chuyển tổng cộng hơn 350 tỉ đồng để đổi lấy 14.973.828 USDT từ nhóm của Phương. Sau đó, Phương đã chuyển số tiền này vào ví điện tử của ông chủ Tuấn Anh và Hoa.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Thạch Sanh

Theo Tạp Chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị ký một sắc lệnh hành pháp ngay trong tuần này nhằm bảo vệ các công ty crypto và tổ chức bảo thủ khỏi các hành vi được cho là phân biệt đối xử trong lĩnh vực ngân hàng. Theo nguồn tin từ Wall... ...

Tính đến chiều thứ Ba, giá Solana (SOL) đang dao động quanh mốc $168, ghi nhận mức phục hồi gần 7% chỉ trong vòng hai ngày. Đà tăng này được tiếp thêm động lực nhờ thông tin vào hôm thứ Hai rằng Solana đã chính thức bắt đầu vận chuyển... ...

Công ty đầu tư Bitcoin do Michael Saylor sáng lập đã tăng tốc gom hàng loạt Bitcoin kể từ sau chiến thắng vang dội của Donald Trump trong cuộc bầu cử liên bang tháng 11 năm ngoái. Theo tiết lộ mới nhất, Strategy đã tích lũy tổng cộng 376.571 BTC,... ...

Quy trình xác minh trên tất cả các hệ thống của Pi Network từ lâu đã là một chủ đề gây tranh cãi trong cộng đồng, khi có vô số người dùng từng phàn nàn họ không thể nhận được “đèn xanh” cần thiết, mặc dù team đã không ngừng... ...

Các quỹ ETF Ethereum giao ngay tại Mỹ đã ghi nhận dòng tiền rút ròng lên đến 152,3 triệu USD trong ngày 1/8, chính thức khép lại chuỗi 20 ngày hút vốn liên tiếp – chuỗi dài nhất trong lịch sử của sản phẩm này. Theo dữ liệu từ Farside... ...

Vốn hóa thị trường của các meme coin đã chính thức vượt ngưỡng 73 tỷ USD, nhờ đà bùng nổ của thị trường crypto. Đáng chú ý, nhiều token vốn hóa nhỏ đang trở thành những “ngôi sao mới nổi” với hiệu suất vượt trội, trong khi các meme coin... ...

Thị trường tiền điện tử đã sụt giảm mạnh vào cuối tuần, trong bối cảnh tâm lý ưa rủi ro bị đè nặng bởi những bất ổn kinh tế và căng thẳng thương mại leo thang. Bitcoin giảm về vùng hỗ trợ 112.000 USD, đánh dấu bước điều chỉnh đáng... ...

Nhà tạo lập thị trường Wintermute đang âm thầm thực hiện những bước đi táo bạo. Khi thị trường trở nên chao đảo, gã khổng lồ giao dịch này đã chuyển sang thế phòng thủ, điều chỉnh chiến lược và tái cơ cấu các khoản đặt cược của mình. Điều... ...

Hiện có rất nhiều cuộc bàn tán xoay quanh giá Ethereum (ETH): Liệu ETH có thể phá vỡ mốc 4.000 đô la hay một đợt sụp đổ nữa đang âm ỉ chờ thời? Có vẻ như phe gấu đang chiếm ưu thế trong vòng này. Trong 7 ngày qua, giá... ...

Đầu tháng 8/2025, nhiều nhà phân tích crypto bày tỏ lo ngại về khả năng xuất hiện tín hiệu phân kỳ trên biểu đồ Bitcoin (BTC). Những tín hiệu này gợi nhớ đến đợt giảm mạnh đã từng xảy ra năm 2021. Phân kỳ xuất hiện khi một chỉ báo... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode