Nhà quảng bá BitConnect John Bigatton bị kết án tại Úc

Updated: 15/07/2024 at 16:04

John Bigatton, nhà quảng bá người Úc của nền tảng lừa đảo ponzi BitConnect đã không còn hoạt động, đã bị Tòa án Quận Sydney kết án vì cung cấp tư vấn tài chính không có giấy phép.

Bigatton đã bị kết án ba năm và bị cấm quản lý các tập đoàn trong năm năm vào thứ Sáu, theo hồ sơ tòa án và một tuyên bố từ cơ quan quản lý doanh nghiệp của quốc gia vào Chủ nhật.

Từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 1 năm 2018, Bigatton đã quảng bá BitConnect thông qua các buổi hội thảo và mạng xã hội, cung cấp tư vấn tài chính mà không có sự cho phép hợp lệ.

Mô hình Ponzi tiền điện tử

BitConnect, yêu cầu các nhà đầu tư mua BitConnect Coin (BCC) để tham gia vào các cơ hội đầu tư của nó, đã được Bigatton quảng cáo với những lời hứa hẹn lợi nhuận cao.

Các nhà đầu tư có thể đầu tư hoặc cho vay BCC trong các khoảng thời gian nhất định để đổi lấy lãi suất cao đã được hứa hẹn.

Một khi đã đầu tư, họ không có quyền kiểm soát các khoản vay của mình và không thể rút vốn cho đến khi kỳ hạn cho vay kết thúc, theo một tuyên bố từ Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC).

John Bigatton và vợ

Tại một buổi hội thảo, Bigatton tuyên bố rằng BCC sẽ tăng giá trị lên ít nhất 1.000 đô la từ 253 đô la trong vòng một năm và mô tả khoản đầu tư này là vượt trội so với các khoản tiền gửi kỳ hạn truyền thống.

Tòa án đã nhấn mạnh những tuyên bố từ chối trách nhiệm của Bigatton, trong đó nói rằng lời khuyên của ông không phải là tài chính. Tuy nhiên, tòa án đã xác định rằng bản chất của hành động của ông là tư vấn tài chính.

“Việc cung cấp tư vấn tài chính không có giấy phép từ chối quyền truy cập của các nhà đầu tư Úc vào các biện pháp bảo vệ quan trọng và làm suy yếu niềm tin và sự tin cậy vào ngành dịch vụ tài chính của Úc,” Phó Chủ tịch ASIC Sarah Court cho biết trong tuyên bố vào Chủ nhật.

Năm 2018, ASIC đã thành công trong việc yêu cầu Tòa án Liên bang đóng băng tài sản của Bigatton, bao gồm cả các khoản nắm giữ tiền điện tử của ông, đánh dấu lần đầu tiên cơ quan quản lý liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Các thủ tục này, hiện đang được Cảnh sát Liên bang Úc giám sát theo Đạo luật Thu hồi Tài sản phạm tội, vẫn đang tiếp diễn tại Tòa án Tối cao New South Wales.

Bigatton đã bị ASIC cấm cung cấp dịch vụ tài chính trong bảy năm vào năm 2020. Ông đã nhận tội một tội danh cung cấp tư vấn tài chính không có giấy phép vào tháng Năm.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Giả Bảo Ngọc

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Giá Bitcoin trong tuần qua đã có những biến động thiếu dứt khoát, dao động trong vùng hợp nhất từ 117.000 đến 120.000 đô la. Tuy nhiên, tiền điện tử hàng đầu này đã lao dốc về vùng 115.000 đô la sau khi ghi nhận lượng lớn Bitcoin được chuyển... ...

Giá BNB giao dịch ở mức 782,3 đô la vào thời điểm viết bài, sau khi điều chỉnh từ mức đỉnh kỷ lục mới là 809 đô la đạt được vào thứ 4. Token gốc của sàn Binance đã tăng hơn 20% trong tháng 7, giữa bối cảnh thị trường... ...

Mặc dù giá TRON (TRX) đã điều chỉnh 5,5% so với đỉnh gần đây, một báo cáo mới từ Messari lại hé lộ một bức tranh hoàn toàn tích cực: mạng lưới TRON đang vận hành mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với tổng giá trị stablecoin đạt hơn 81... ...

Ethena (ENA) tăng 27% trong phiên giao dịch ngày 25/7 khi các nhà phân tích chuyển sang xu hướng lạc quan nhờ các động lực tăng trưởng mới của dự án. Cụ thể, dự án có thể được hưởng lợi từ xu hướng stablecoin và sự quan tâm ngày càng... ...

Trong 24 giờ qua, giá SUI đã tăng mạnh, đưa altcoin này tiến gần đến một cú breakout tiềm năng. Đợt tăng trưởng gần đây, kết hợp với điều kiện thị trường thuận lợi, đã thắp lên kỳ vọng về việc SUI thiết lập các mức đỉnh mới sau giai... ...

Trong nhiều năm, việc nắm giữ Bitcoin (BTC) chỉ đơn giản là nắm giữ nó. Nhưng giờ đây, một cuộc cách mạng thầm lặng đang biến tài sản crypto ban đầu thành một cỗ máy sinh lời năng động. Con số đã chứng minh điều đó: từ quy mô chỉ... ...

Sự xuất hiện của các quỹ ETF Bitcoin đã làm thay đổi sâu sắc cấu trúc thị trường và đánh dấu sự kết thúc của các đợt tăng giá parabol cũng như thị trường gấu kéo dài — theo nhận định của Mitchell Askew, nhà phân tích tại Blockware. “Biểu... ...

Một báo cáo mới từ công ty tình báo blockchain TRM Labs cho thấy Kyrgyzstan đang trở thành một “bình phong” cho các nền tảng tiền điện tử có liên hệ với sàn giao dịch Garantex của Nga – vốn đã bị đóng cửa sau một chiến dịch truy quét... ...

Thị trường crypto đang cho thấy những dấu hiệu rõ rệt về một mùa altcoin sắp tới, khiến các nhà đầu tư tích cực tích lũy các token tiềm năng. Theo dữ liệu từ Dropstab, hiện có 59 altcoin đang phát tín hiệu tích lũy. Trong giai đoạn tích lũy,... ...

Tuần tới sẽ là thời điểm then chốt đối với thị trường crypto khi chính quyền Donald Trump công bố đánh giá về ngành này tại Mỹ. Dự kiến được phát hành vào ngày 30/7, báo cáo về tiền điện tử của Nhà Trắng đang thu hút sự chú ý... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode