Ấn Độ tăng cường theo dõi các khoản thanh toán tiền điện tử trên darknet

Updated: 25/07/2024 at 18:21

Cục Kiểm soát Ma túy Ấn Độ (NCB) đang tăng cường theo dõi các khoản thanh toán tiền điện tử trên darknet như một phần trong nỗ lực đang diễn ra nhằm chống lại nạn buôn bán ma túy trong nước.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nityanand Rai đã tiết lộ chiến lược hiện tại của Ấn Độ nhằm giảm nhập khẩu và vận chuyển ma túy giữa các bang.

Chống nạn buôn bán ma túy trên darknet

Cơ quan tình báo và thực thi pháp luật về ma túy của Ấn Độ cho biết việc sử dụng tiền điện tử trong các tội phạm ma túy không nhất quán trong năm năm qua. Tuy nhiên, số vụ tịch thu ma túy liên quan đến darknet và tiền điện tử đã tăng đều đặn kể từ năm 2022.

Tổng số vụ bắt giữ ma túy ở Ấn Độ kể từ năm 2020. Nguồn: Bộ Nội vụ Ấn Độ

Rai đã nêu chi tiết 13 kế hoạch hành động chống lại vấn nạn buôn bán ma túy và khủng bố ma túy đang gia tăng ở Ấn Độ, trong đó có hai kế hoạch nhắm vào việc sử dụng sai mục đích tiền điện tử. 

“Một lực lượng đặc nhiệm về darknet và tiền điện tử đã được thành lập để theo dõi các giao dịch đáng ngờ liên quan đến ma túy trên darknet.”

Nỗ lực giám sát các giao dịch tiền điện tử

Ngoài ra, NCB hiện đang hỗ trợ nhiều chương trình đào tạo khác nhau về pháp y kỹ thuật số, darknet và tiền điện tử.

Nguồn: Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia Ấn Độ

Theo dữ liệu của Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia (NCRB), Punjab ghi nhận số vụ buôn bán ma túy nhiều nhất ở Ấn Độ trong giai đoạn 2020-2022.

Đơn vị Tình báo Tài chính thuộc Bộ Tài chính Ấn Độ đã chặn Binance và một số sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài khác vào tháng 1 năm 2024 vì không tuân thủ Đạo luật Chống rửa tiền địa phương.

Tuy nhiên, chính phủ Ấn Độ đã trao cho sàn giao dịch cơ hội tiếp tục hoạt động, với điều kiện sàn phải nộp khoản tiền phạt 2 triệu đô la vì không tuân thủ.

Binance được cho là chiếm hơn 90% khối lượng giao dịch tiền điện tử tại Ấn Độ trước lệnh cấm nhưng hiện đang có kế hoạch tái gia nhập thị trường Ấn Độ sau khi nhận được sự chấp thuận từ cơ quan quản lý tài chính Ấn Độ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Shiba Inu (SHIB) vừa hứng chịu một cú sốc mạnh, khi giá giảm gần 12% chỉ trong vài phiên giao dịch gần đây. Diễn biến này nhanh chóng trở thành tâm điểm trên các trang tin tiền điện tử, phản ánh tâm lý bất an lan rộng trong cộng đồng... ...

Mặc dù việc tiếp cận tiền điện tử ngày càng trở nên dễ dàng hơn, phần lớn người dân Mỹ vẫn không mặn mà với loại tài sản này. Theo một khảo sát mới của Gallup được thực hiện vào giữa tháng 6, chỉ 14% người trưởng thành tại Mỹ... ...

Giá Bitcoin trong tuần qua đã có những biến động thiếu dứt khoát, dao động trong vùng hợp nhất từ 117.000 đến 120.000 đô la. Tuy nhiên, tiền điện tử hàng đầu này đã lao dốc về vùng 115.000 đô la sau khi ghi nhận lượng lớn Bitcoin được chuyển... ...

Giá BNB giao dịch ở mức 782,3 đô la vào thời điểm viết bài, sau khi điều chỉnh từ mức đỉnh kỷ lục mới là 809 đô la đạt được vào thứ 4. Token gốc của sàn Binance đã tăng hơn 20% trong tháng 7, giữa bối cảnh thị trường... ...

Mặc dù giá TRON (TRX) đã điều chỉnh 5,5% so với đỉnh gần đây, một báo cáo mới từ Messari lại hé lộ một bức tranh hoàn toàn tích cực: mạng lưới TRON đang vận hành mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với tổng giá trị stablecoin đạt hơn 81... ...

Ethena (ENA) tăng 27% trong phiên giao dịch ngày 25/7 khi các nhà phân tích chuyển sang xu hướng lạc quan nhờ các động lực tăng trưởng mới của dự án. Cụ thể, dự án có thể được hưởng lợi từ xu hướng stablecoin và sự quan tâm ngày càng... ...

Trong 24 giờ qua, giá SUI đã tăng mạnh, đưa altcoin này tiến gần đến một cú breakout tiềm năng. Đợt tăng trưởng gần đây, kết hợp với điều kiện thị trường thuận lợi, đã thắp lên kỳ vọng về việc SUI thiết lập các mức đỉnh mới sau giai... ...

Trong nhiều năm, việc nắm giữ Bitcoin (BTC) chỉ đơn giản là nắm giữ nó. Nhưng giờ đây, một cuộc cách mạng thầm lặng đang biến tài sản crypto ban đầu thành một cỗ máy sinh lời năng động. Con số đã chứng minh điều đó: từ quy mô chỉ... ...

Sự xuất hiện của các quỹ ETF Bitcoin đã làm thay đổi sâu sắc cấu trúc thị trường và đánh dấu sự kết thúc của các đợt tăng giá parabol cũng như thị trường gấu kéo dài — theo nhận định của Mitchell Askew, nhà phân tích tại Blockware. “Biểu... ...

Một báo cáo mới từ công ty tình báo blockchain TRM Labs cho thấy Kyrgyzstan đang trở thành một “bình phong” cho các nền tảng tiền điện tử có liên hệ với sàn giao dịch Garantex của Nga – vốn đã bị đóng cửa sau một chiến dịch truy quét... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode