Binance và Changpeng Zhao đang đối mặt với vụ kiện tập thể mới

Updated: 21/08/2024 at 11:14

Sàn giao dịch Binance và cựu CEO Changpeng Zhao đang đối mặt với một vụ kiện tập thể mới tại tòa án liên bang Seattle, cáo buộc rằng người tiêu dùng đã bị tổn hại do các hoạt động rửa tiền trên sàn giao dịch.

Theo các nguyên đơn, Binance đã ưu tiên lợi nhuận hơn là tuân thủ pháp luật, bằng cách tạo điều kiện cho các đối tượng xấu xóa dấu vết của dòng tiền. Nếu không có sự hỗ trợ từ Binance, các đối tượng này có thể đã bị cơ quan chức năng phát hiện và truy vết tiền điện tử của mình.

Các nguyên đơn cho rằng Binance đã đóng vai trò như một kho lưu trữ cho các khoản tiền bất chính từ hack, trộm cắp, phần mềm độc hại và ransomware. Đơn kiện mô tả Binance là “Đế chế rửa tiền Crypto”, với cáo buộc rằng sàn giao dịch này đã tối đa hóa doanh thu bằng cách hợp tác với tội phạm, kẻ trộm và các đối tượng bị cấm.

Theo ý kiến của chuyên gia pháp lý Bill Hughes, vụ kiện này có vẻ như được xây dựng để tận dụng các cuộc truy tố và hành động thực thi pháp luật của chính phủ. Ông cũng cho biết các nguyên đơn có đủ khả năng tài chính mạnh mẽ khi xem xét đội ngũ luật sư trình độ cao.

“Nguyên đơn khẳng định rằng việc Binance là một phần thiết yếu trong quá trình rửa tiền đã gây thiệt hại cho họ, và điều này cấu thành hành vi tội phạm bất hợp pháp theo điều lệ RICO,” Hughes nhận xét.

Changpeng Zhao (CZ) đã nhận tội vi phạm quy định về rửa tiền vào tháng 11 năm ngoái và từ chức CEO Binance. Zhao đã bị kết án bốn tháng tù vào cuối tháng 4 và bắt đầu thi hành án từ đầu tháng 6.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo U.today

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Kể từ cuộc bầu cử liên bang Canada, hướng đi của đất nước trong lĩnh vực đổi mới tài sản kỹ thuật số vẫn chưa được làm rõ. Quy định và chính sách liên quan đến tiền điện tử không được đưa vào bất kỳ nền tảng chiến dịch nào... ...

Theo báo cáo mới công bố ngày 3/6 của Moody’s, các quỹ thanh khoản ngắn hạn được mã hóa – một loại sản phẩm tài chính kỹ thuật số mới – đã tăng trưởng nhanh chóng, đạt tổng tài sản 5,7 tỷ USD kể từ năm 2021. Moody’s cho biết,... ...

Vào năm 2025, những dự đoán về mùa altcoin sắp xảy ra đã xuất hiện nhiều lần. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa lần nào trở thành hiện thực. Trong khi một số nhà quan sát thị trường vẫn giữ hy vọng về khả năng hồi sinh, thì những người... ...

Ripple (XRP) đã phục hồi hơn 40% kể từ mức đáy ngày 7 tháng 4, đạt khoảng 2,25 đô la vào ngày 4 tháng 6. Tuy nhiên, giá hiện tại vẫn thấp hơn 37% so với đỉnh đạt được vào tháng 1 năm 2025 là 3,4 đô la, làm dấy... ...

Trong tuần đầu tiên của tháng 6, thị trường crypto thu hút sự tham gia đáng kể từ các cá voi và nhà đầu tư tổ chức vào 3 altcoin: ETH, FARTCOIN và HYPE. Các hoạt động mua bán quy mô lớn này thể hiện niềm tin vào tiềm năng... ...

Những đồn đoán về khả năng bùng nổ của altcoin vẫn tiếp tục, đặc biệt là trong bối cảnh các nhà đầu tư giao dịch thận trọng và có chọn lọc hơn. Tuy nhiên, dữ liệu mới cho thấy xu hướng hiện tại vẫn tiếp tục ủng hộ Bitcoin là... ...

Bitcoin đã chứng kiến một chặng đường phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây, với giá trị giao dịch vượt qua mức 100.000 đô la. Tuy nhiên, bất chấp những con số ấn tượng này, sự phấn khích của công chúng lại không đồng điệu với sự tăng... ...

Một nghiên cứu mới từ Chainplay và Strorible cho thấy gần một nửa (45%) các dự án tiền điện tử được hậu thuẫn bởi các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) đã ngừng hoạt động, trong khi 77% không tạo ra nổi 1.000 USD doanh thu mỗi tháng. Nghiên cứu... ...

Cardano (ADA) đã gặp nhiều khó khăn trong tuần qua. Giá của altcoin này giảm hơn 7% và trở thành một trong những coin giảm mạnh nhất thị trường trong tuần. Giá ADA đã giảm mạnh sau khi xuất hiện sự thay đổi đáng kể trong cấu trúc thị trường.... ...

Giá XRP đang cho thấy dấu hiệu tăng khi stablecoin RLUSD của Ripple nhận được sự chấp thuận từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA) để được sử dụng trong Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC). Diễn biến này có thể hỗ trợ đà tăng của... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode