Trung Quốc dẫn độ kẻ chủ mưu lừa đảo 14 tỷ đô la tiền điện tử từ Thái Lan

Updated: 23/08/2024 at 19:25

Trung Quốc đã dẫn độ một nghi phạm họ Zhang từ Thái Lan. Zhang bị cáo buộc cầm đầu kế hoạch kim tự tháp trị giá 14 tỷ đô la liên quan đến tiền điện tử, khiến anh ta trở thành nghi phạm tội phạm tài chính đầu tiên bị dẫn độ thông qua hiệp ước dẫn độ Trung Quốc-Thái Lan kể từ khi có hiệu lực vào năm 1999.

Hôm nay, Bộ Công an Trung Quốc thông báo chính quyền Trung Quốc và Thái Lan đã thành lập một nhóm công tác đặc biệt có tên là “Săn cáo” và dẫn độ Zhang về Trung Quốc vào thứ 4.

Bắt đầu từ năm 2012, Zhang bị cáo buộc cầm đầu kế hoạch “MBI Group”, dụ dỗ các nhà đầu tư trả phí từ 700 nhân dân tệ (98 đô la) đến 245.000 nhân dân tệ (34.300 đô la) để có được tư cách thành viên thông qua việc phát hành tiền điện tử. Các nhà chức trách cho biết nhóm này đã dụ dỗ hơn 10 triệu thành viên bằng những lời hứa về lợi nhuận cao, với số tiền liên quan vượt 100 tỷ nhân dân tệ (14 tỷ đô la).

Theo thông báo của cảnh sát, cảnh sát Trùng Khánh (một thành phố hạng nhất ở Tây Nam Trung Quốc) đã tiến hành điều tra Zhang vào tháng 11/2020. Vào tháng 3/2021, chi nhánh Trung Quốc của Interpol đã ban hành lệnh truy nã đỏ đối với Zhang. Sau đó, vào tháng 7/2022, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ anh ta và tòa án nước này phán quyết dẫn độ Zhang về Trung Quốc vào tháng 5 năm nay.

Trung Quốc đã cấm các hoạt động giao dịch tiền điện tử trên lãnh thổ của họ vào năm 2021, nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn cố gắng lách luật. Vào tháng 5, cảnh sát Trung Quốc đã vạch trần một ngân hàng ngầm sử dụng stablecoin USDT để giao dịch ngoại tệ, liên quan đến các giao dịch trị giá ít nhất 13,8 tỷ nhân dân tệ (1,9 tỷ đô la).

Đầu tuần này, các cơ quan pháp lý hàng đầu của Trung Quốc đã xem việc sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền bất hợp pháp là phương pháp rửa tiền theo cách diễn giải của tòa án — giúp việc điều tra và truy tố các vụ án rửa tiền liên quan trở nên dễ dàng hơn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Trong suốt một tuần qua, các quỹ ETF Ethereum đã vượt mặt Bitcoin về mức độ thu hút dòng tiền đầu tư. Theo công ty quản lý tài sản Farside Investors tại Anh, chín quỹ ETF Ethereum đã thu hút hơn 1,8 tỷ USD dòng vốn ròng chỉ trong tuần này,... ...

Chỉ trong bảy ngày qua, vốn hóa của thị trường stablecoin đã vượt ngưỡng 260 tỷ USD và vẫn không ngừng tăng trưởng. Riêng tuần vừa rồi, lĩnh vực này đã ghi nhận thêm gần 5 tỷ USD, trong đó gần 2 tỷ USD đến từ lượng Tether (USDT) mới... ...

Bitcoin (BTC) đã có cú hồi phục ấn tượng vào cuối ngày thứ Sáu sau khi quét qua vùng đáy của phạm vi giao dịch. Hiện tại, đồng coin này đang nỗ lực duy trì đà tăng trong những ngày cuối tuần — một tín hiệu rõ ràng cho thấy... ...

Đợt tăng giá âm thầm của Bitcoin thời gian qua đang thu hút sự chú ý từ Phố Wall và giới đầu tư toàn cầu. Tuy nhiên, một số tiếng nói kỳ cựu trong cộng đồng như American HODL cảnh báo rằng những gì chúng ta đang chứng kiến chỉ... ...

Guy Young, nhà sáng lập Ethena Labs, vừa lên tiếng bảo vệ mô hình kho bạc crypto (crypto treasuries) như một giải pháp tiềm năng nhất nhằm chấm dứt tình trạng các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) xả token sau khi mở khóa – vấn đề vốn đã trở thành... ...

Mới đây, Solana Foundation đã công bố một lộ trình đầy tham vọng đến năm 2027, với tầm nhìn trở thành hạ tầng cốt lõi cho thị trường vốn Internet (ICM). ICM, thuật ngữ do cựu thành viên cốt lõi của Solana là Akshay BD đề xuất, có thể được... ...

Khi thị trường crypto bước vào tháng cuối cùng của quý 3, Pi Coin một lần nữa thu hút sự chú ý sau nhiều tháng biến động mạnh. Từng được ca ngợi là đồng tiền điện tử thân thiện với thiết bị di động và có tiềm năng ứng dụng rộng... ...

Thị trường crypto vừa trải qua một đợt rung lắc mạnh và đột ngột, với làn sóng thanh lý lớn diễn ra trong 24 giờ qua. Ethereum (ETH) dẫn đầu mức thiệt hại, tiếp theo là Bitcoin và một loạt altcoin khác, khi hợp đồng mở (OI) tăng vọt cùng... ...

Vào ngày 25/7, Bitcoin Cash (BCH) đã lọt vào danh sách những coin tăng giá mạnh nhất trên CoinMarketCap, đứng ở vị trí thứ 3 với mức tăng 8%. Token này hiện giao dịch quanh 557,65 đô la và thu hút sự chú ý đặc biệt khi trùng khớp với... ...

Bitcoin (BTC) vừa hứng chịu một “cú sốc” lớn – hơn 40.000 BTC đã được chuyển lên sàn giao dịch trong tuần này. Dù vậy, giá BTC vẫn duy trì trên mốc 110.000 USD, chỉ giảm nhẹ so với đỉnh gần nhất quanh mức 123.471 USD. Vậy, điều gì đang... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode