Đơn vị điều tra tội phạm tài chính của Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul Hàn Quốc đã bắt giữ 14 cá nhân có liên quan đến vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử trị giá 12,8 triệu đô la (16 tỷ won).
Kẻ chủ mưu họ Lee đã thực hiện nhiều biện pháp tinh vi để tránh bị phát hiện, bao gồm việc phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi diện mạo của mình.
Lee, người đàn ông ngoài 40 tuổi, đã tổ chức một kế hoạch lừa đảo khai thác tài sản ảo, gây thiệt hại cho 158 nạn nhân trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Lee đã chiếm đoạt 4,5 tỷ won (tương đương 3,6 triệu đô la) trong tổng số 16 tỷ won mà ông ta thu được. Để duy trì vẻ bề ngoài hợp pháp của hoạt động, Lee đã tuyển dụng một mạng lưới các nhà tuyển dụng, bao gồm bốn người đứng đầu và bốn đại lý cấp trung, nhằm thuyết phục các nạn nhân về khả năng sinh lợi của doanh nghiệp.
Kế hoạch lừa đảo đã bị phát hiện vào tháng 7 năm 2022, dẫn đến việc Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul mở cuộc điều tra sau khi tiếp nhận 21 đơn kiện và cáo buộc chống lại Lee tại các đồn cảnh sát trên toàn quốc. Cuộc điều tra đã làm rõ các nỗ lực tinh vi của Lee nhằm tránh bị bắt giữ, bao gồm việc chi 20 triệu won để phẫu thuật thẩm mỹ.
Dù đã áp dụng nhiều biện pháp trốn tránh, Lee vẫn bị bắt giữ vào đầu tháng này sau một cuộc truy lùng kéo dài 10 tháng. Lee đã lẩn trốn kể từ tháng 9 năm ngoái sau khi không xuất hiện trong phiên tòa quan trọng liên quan đến lệnh bắt giữ của mình. Trong thời gian lẩn trốn, Lee được cho là đã nhận sự giúp đỡ từ quản lý văn phòng của một công ty luật mà ông ta đã thuê. Người này đã hỗ trợ Lee trốn thoát bằng cách sắp xếp phẫu thuật thẩm mỹ và cung cấp cho ông ta một chiếc điện thoại giả để đánh lạc hướng các điều tra viên.
Ngoài Lee, tám nhà tuyển dụng đóng vai trò quan trọng trong vụ lừa đảo cũng đã bị bắt giữ và chuyển giao cho cơ quan công tố. Vụ việc này làm nổi bật những nỗ lực cực đoan mà các đối tượng lừa đảo sẵn sàng thực hiện để che giấu hành vi phạm tội của mình và thể hiện sự kiên trì của cơ quan pháp luật trong việc đưa những tội phạm này ra trước công lý.
Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Các công tố viên Hàn Quốc yêu cầu lệnh bắt giữ CEO Hancom trong vụ án “quỹ đen tiền điện tử’
- Hàn Quốc bắt giữ 3 nhà điều hành nền tảng lợi suất tiền điện tử tham ô 826 triệu USD
Annie
Theo Cryptopotato
