Chính quyền Đức đóng cửa 47 nền tảng giao dịch tiền điện tử trong cuộc trấn áp tội phạm mạng

Updated: 20/09/2024 at 11:27

Chính quyền Đức đã tiến hành đóng cửa 47 nền tảng tạo điều kiện cho các giao dịch tiền điện tử ẩn danh, phục vụ cho các hoạt động tội phạm. Các nền tảng này đã vi phạm các quy định chống rửa tiền, cho phép tội phạm mạng thực hiện giao dịch tiền kỹ thuật số mà không cần xác minh danh tính. Việc đóng cửa này nằm trong khuôn khổ một loạt các hoạt động nhằm triệt phá các mạng lưới tội phạm mạng lớn, với dữ liệu người dùng và giao dịch được thu giữ để phục vụ cho các cuộc điều tra tiếp theo.

Theo thông báo của Văn phòng cảnh sát hình sự liên bang (BKA), các dịch vụ này cho phép người dùng trao đổi giữa tiền tệ truyền thống và tiền điện tử mà không cần phải trải qua quy trình đăng ký hay xác minh danh tính, vi phạm nguyên tắc “xác minh danh tính khách hàng” (KYC).

Thiết lập này đã bị nhiều nhóm tội phạm mạng lợi dụng, bao gồm các nhà điều hành ransomware và trader trên dark web. Các nhà chức trách nhấn mạnh rằng “các dịch vụ này cung cấp khả năng trao đổi tiền điện tử một cách nhanh chóng, dễ dàng và ẩn danh, nhằm che giấu nguồn gốc của các tài sản này”.

Ngoài việc đóng cửa các nền tảng, cơ quan chức năng cũng đã thu giữ dữ liệu người dùng và giao dịch, qua đó hỗ trợ cho các cuộc điều tra trong tương lai.

Thông báo cũng chỉ ra rằng Đức đã có những tiến bộ đáng kể trong việc phá vỡ cơ sở hạ tầng tội phạm mạng. Việc tịch thu Chipmixer, một trong những dịch vụ trộn tiền điện tử lớn trên dark web vào năm 2023, đã thu hồi khoảng 90 triệu euro. Các hoạt động khác bao gồm việc gỡ bỏ Kingdom Market và tiêu diệt các phần mềm độc hại như Qakbot và Emotet, vốn gây thiệt hại hàng trăm triệu euro trên toàn cầu. Hoạt động quốc tế mang tên “Endgame” vào năm 2024 sẽ tiếp tục tập trung vào việc phá hủy các mạng lưới phần mềm độc hại lớn và tài sản tài chính của chúng, nhằm làm suy yếu khả năng tài chính của tội phạm mạng.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Newsbitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Giá tiền điện tử đang trải qua giai đoạn đi ngang, duy trì trong phạm vi giao dịch hẹp. Trong tuần qua, Bitcoin chỉ dao động quanh mức 102.000 đến 105.000 đô la, trong khi Ethereum (ETH) cũng chỉ quanh quẩn từ 2.450 đến 2.550 đô la. Những biến động... ...

Giá XRP đang thu hút sự chú ý của cộng đồng trong bối cảnh làn sóng lạc quan trở lại về khả năng các quỹ ETF dành cho altcoin sẽ được phê duyệt. Thông tin này xuất hiện sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC)... ...

Một tháng sau khi bản nâng cấp Pectra được triển khai, các chỉ số quan trọng trên mạng lưới Ethereum (ETH) đã bắt đầu phản ánh cả tiềm năng lẫn những thách thức từ lần đại tu kỹ thuật tham vọng nhất kể từ sự kiện “The Merge” năm 2022.... ...

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Mỹ, Coinbase, vừa ra mắt hai token “wrapped” mới trong tuần này, cho phép trader sử dụng XRP và Dogecoin trên các giao thức DeFi. Việc giới thiệu cbDOGE và cbXRP được Coinbase kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng... ...

TRUMP đã tăng 7% trong 24 giờ qua, với giá giao dịch quanh $10,37 vào thời điểm hiện tại. Bất chấp đợt phục hồi ngắn hạn này, triển vọng chung cho memecoin vẫn bi quan, chịu ảnh hưởng của các điều kiện thị trường đang diễn ra. Xung đột gần... ...

Chainlink (LINK), giao thức Oracle phi tập trung, đã ghi nhận hoạt động thị trường đáng kể trong 24 giờ qua do các cá voi thực hiện giao dịch. Theo dữ liệu từ IntoTheBlock, khối lượng giao dịch lớn tăng vọt 45% trong khung thời gian này. Hoạt động của... ...

Virtuals Protocol (VIRTUAL) gần đây đã chứng kiến ​​mức tăng rưởng lên đến 11% trong 24 giờ qua, bật lên từ mức hỗ trợ $1,63 để giao dịch quanh $1,82. Bất chấp đà tăng này, altcoin vẫn tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức từ cả tâm lý... ...

Stacks (STX) chứng kiến ​​giá giảm mạnh trên biểu đồ, xuống còn $0,665 sau khi giảm gần 1% trong 24 giờ, 9,64% trong một tuần và bốc hơi 31,12% trong tháng qua. Điều gì khiến STX rơi khỏi biểu đồ tăng trưởng? Mặc dù bị ảnh hưởng bởi sự yếu... ...

Gia đình Taihuttu – còn được biết đến với tên gọi “Gia đình Bitcoin” – đã hoàn toàn cải tổ hệ thống an ninh của mình trong bối cảnh các vụ bắt cóc liên quan đến tiền điện tử đang gia tăng, theo báo cáo từ CNBC. Gia đình này... ...

Tín hiệu từ những cá voi và thợ đào Bitcoin ám chỉ một đợt tăng giá tiềm năng sắp diễn ra. Dữ liệu mới từ CryptoQuant cho thấy holder BTC lớn hiện nắm giữ số dư là 3,57 triệu BTC. Con số này gần bằng mức đỉnh trước đó là... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode