Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo vào thứ Năm rằng họ đã thu giữ các tên miền liên quan đến 3 sàn giao dịch crypto bị cáo buộc tham gia vào các giao dịch bất hợp pháp trị giá hơn 1,1 tỷ đô la, trong chiến dịch phối hợp nhằm trấn áp các hoạt động rửa tiền liên quan đến Nga.
DOJ, phối hợp cùng Bộ Tài chính, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và các đối tác thực thi pháp luật quốc tế, đã công bố cáo trạng đối với công dân Nga Sergey Ivanov.
Ivanov, còn được biết đến với biệt danh “Taleon,” bị cáo buộc điều hành nhiều dịch vụ rửa tiền phục vụ cho các tội phạm mạng, bao gồm các nhóm tấn công ransomware và buôn lậu ma túy trên darknet.
Cùng lúc đó, các cơ quan chức năng Hoa Kỳ cũng cáo buộc công dân Nga Timur Shakhmametov, hay còn gọi là “JokerStash,” vì đã điều hành Joker’s Stash, một trong những trang web buôn bán dữ liệu thẻ thanh toán bị đánh cắp lớn nhất từ trước đến nay.
Ivanov bị cáo buộc vận hành các sàn giao dịch crypto như UAPS, PinPays và PM2BTC, xử lý khoảng 1,15 tỷ đô la giao dịch tài sản kỹ thuật số.
Phân tích blockchain của các cơ quan chức năng cho thấy 32% Bitcoin được xử lý qua các sàn này có liên quan đến hoạt động tội phạm, bao gồm hơn 158 triệu đô la từ gian lận và hơn 8,8 triệu đô la từ các khoản thanh toán ransomware.
Cùng với các động thái của Hoa Kỳ, chính quyền Hà Lan đã thu giữ các máy chủ lưu trữ PM2BTC và Cryptex, thu hồi hơn 7 triệu đô la crypto, theo cáo buộc của DOJ.
Cryptex, một sàn giao dịch khác cũng dính líu đến hoạt động rửa tiền, đã thực hiện các giao dịch trị giá 1,4 tỷ đô la, trong đó 31% liên quan đến hoạt động phạm tội, theo cáo trạng.
Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã được tòa án cho phép thu giữ các tên miền của UAPS, PM2BTC và Cryptex. Hiện tại, người truy cập vào các trang web này sẽ thấy thông báo về việc thu giữ từ phía chính phủ.
“Những hành động hôm nay cho thấy quyết tâm không ngừng của Bộ trong việc triệt phá các tác nhân mạng độc hại và hệ sinh thái tội phạm của họ,” Phó Tổng Chưởng lý Lisa Monaco cho biết. “Hai công dân Nga bị buộc tội hôm nay được cho là đã bỏ túi hàng triệu đô la từ các hoạt động rửa tiền quy mô lớn.”
Ivanov bị cáo buộc một tội danh âm mưu thực hiện và hỗ trợ gian lận ngân hàng khi cung cấp dịch vụ xử lý thanh toán cho trang web buôn bán thẻ tín dụng Rescator. Ngoài ra, ông còn bị buộc tội âm mưu rửa tiền vì xử lý số tiền thu được từ Joker’s Stash.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Ivanov và Cryptex, trong khi Bộ Ngoại giao treo thưởng lên đến 11 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ những cá nhân có liên quan.
Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- WazirX khôi phục số dư sau vụ hack, vẫn chưa có mốc thời gian rút tiền
- Hacker đã rửa thành công 224 triệu trong số 230 triệu USD từ vụ hack sàn WazirX
- Các công tố viên Hoa Kỳ phản đối yêu cầu trắng án của exploiter Mango Market
Công Lý
Theo Decrypt
