Cựu luật sư 86 tuổi bị kết án 5 năm án treo vì điều hành Ponzi tiền điện tử

Updated: 09/10/2024 at 21:05

Một cựu luật sư California 86 tuổi đã bị kết án 5 năm án treo và phải nộp phạt gần 14 triệu đô la sau khi thừa nhận thực hiện kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la.

Trong bản án ngày 8/10 do Thẩm phán tòa án liên bang Las Vegas Gloria Navarro đệ trình, David Kagel đã bị kết án sau khi nhận tội âm mưu gian lận hàng hóa vào tháng 5.

Kagel hiện đang được chăm sóc tại một cơ sở chăm sóc người cao tuổi ở Las Vegas do sức khỏe yếu và sẽ chấp hành án treo tại đây trừ khi ông có thể rời đi, trong trường hợp đó ông sẽ phải đeo thiết bị theo dõi. 

Các công tố viên chính phủ đã buộc tội Kagel vào năm ngoái cho biết Kagel và hai đồng phạm đã dụ các nạn nhân đầu tư vào một kế hoạch giao dịch bot tiền điện tử gian lận với lời hứa về lợi nhuận cao và không có rủi ro từ tháng 12/2017 đến khoảng tháng 6/2022.

tiền điện tử

Nguồn: CourtListener

Suốt thời gian này, cả ba đã “gian lận trong việc quảng bá và kêu gọi đầu tư, thu được ít nhất khoảng 15 triệu đô la tiền quỹ của nạn nhân-nhà đầu tư cho nhiều chương trình giao dịch crypto khác nhau”, các công tố viên cho biết.

Kagel đã giúp quảng bá trò lừa đảo tiền điện tử bằng cách soạn thảo các lá thư mang tiêu đề công ty luật của mình, sau đó gửi cho nạn nhân.

Theo các công tố viên, những tiêu đề chính thức này đã giúp tạo dựng lòng tin.

Các nạn nhân hiểu rằng họ đang đầu tư vào một chương trình hợp pháp sử dụng bot giao dịch để đầu tư vào thị trường tiền điện tử.

Chương trình này “đảm bảo” hoàn trả khoản đầu tư gốc và lợi nhuận từ 20% đến 100% khoản đầu tư gốc trong vòng 30 ngày.

Kagel tuyên bố có 1.000 Bitcoin trong ví trị giá 11 triệu đô la vào tháng 1/2018, được ký quỹ để đảm bảo các khoản đầu tư. Ông cũng khai man rằng mình đã đầu tư vào tiền điện tử trước đây để giúp môi giới tín thác.

Năm 2023, Tòa án Tối cao California đã thu hồi giấy phép hành nghề luật của Kagel vì không phản hồi các cáo buộc kỷ luật do biển thủ 25.000 đô la tiền của khách hàng.

Trước đó, giấy phép hành nghề luật của ông đã bị đình chỉ hai lần vào năm 1997 và 2012.

Cả hai đồng phạm bị cáo buộc cùng Kagel là David Saffron và Vincent Mazzotta đều không nhận tội và đang chờ xét xử tại tòa án liên bang Los Angeles vào tháng 4 năm sau.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Hyperliquid (HYPE) đã không thể bứt phá qua ngưỡng kháng cự mạnh tại vùng đỉnh $41 vào giữa tháng 7, và kể từ đó, giá đã quay trở lại dao động trong phạm vi tích lũy quen thuộc mà nó đã duy trì từ cuối tháng 5. Với tầm nhìn... ...

Cardano (ADA) đang cho thấy xu hướng suy yếu rõ rệt khi hiện tại giao dịch quanh mức 0,72 USD, giảm nhẹ trong 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch cũng lao dốc hơn 26%, chỉ còn khoảng 1,03 tỷ USD. Trong vòng một tuần, ADA đã mất hơn 15%... ...

Arthur Hayes, Giám đốc đầu tư của Maelstrom Fund, vừa đưa ra cảnh báo rằng áp lực vĩ mô ngày càng gia tăng có thể kéo Bitcoin giảm trở lại mốc 100.000 USD — và ông đã sớm hiện thực hóa lợi nhuận từ tiền điện tử để đón đầu... ...

Kể từ ngày 28 tháng 7, giá Chainlink (LINK) đã lao dốc 17,2%, diễn biến cùng chiều với Bitcoin (BTC), khi tiền điện tử dẫn đầu thị trường mất 4,9% giá trị, từ $119.800 xuống còn $113.600. Dù vậy, các chỉ báo kỹ thuật và dữ liệu on-chain đang phát... ...

Bitcoin (BTC) đang tăng trưởng ổn định, không còn xuất hiện các đợt tăng giá quá mạnh như chúng ta đã thấy trong những chu kỳ trước. Giá hiện vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng dài hạn và chưa có dấu hiệu bong bóng. Phần lớn áp lực bán... ...

Trong một cập nhật mới trên nền tảng X, nhà phân tích Cryptowzrd đã chia sẻ về thiết lập kỹ thuật hàng ngày của Litecoin (LTC), lưu ý rằng phiên giao dịch kết thúc trong trạng thái thiếu quyết đoán khi cặp LTC/BTC phản ứng với đà tăng của chỉ... ...

Toncoin (TON) thu hút sự chú ý trong tuần qua nhờ đà tăng ấn tượng, bất chấp xu hướng điều chỉnh chung của thị trường tiền điện tử. Trong bối cảnh phần lớn thị trường đang trải qua nhịp điều chỉnh, Toncoin lại nổi bật với mức tăng mạnh mẽ... ...

Giá Pi Network vừa ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất trong ngày, mất hơn 11% và rơi xuống đáy lịch sử mới. Diễn biến này đã làm dấy lên làn sóng lo ngại trong cộng đồng nhà đầu tư, khi nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi về nguyên... ...

Pepe (PEPE) tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh khi trượt xuống dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại $0,00001180, đồng thời xuất hiện dấu hiệu suy yếu từ dòng tiền của “cá voi”. Nếu phe bò không thể lấy lại mốc này, giá có nguy cơ giảm sâu về... ...

TRON (TRX) tiếp tục tăng giá trong khi phần lớn thị trường crypto đang chịu áp lực điều chỉnh. Kể từ ngày 15/7, TRX đã tăng 8,85%, trong khi Bitcoin (BTC) giảm 3,5%. Ethereum (ETH) cũng ghi nhận mức tăng 15,38% trong cùng giai đoạn. Theo dữ liệu từ IntoTheBlock,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode