Cựu luật sư 86 tuổi bị kết án 5 năm án treo vì điều hành Ponzi tiền điện tử

Updated: 09/10/2024 at 21:05

Một cựu luật sư California 86 tuổi đã bị kết án 5 năm án treo và phải nộp phạt gần 14 triệu đô la sau khi thừa nhận thực hiện kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la.

Trong bản án ngày 8/10 do Thẩm phán tòa án liên bang Las Vegas Gloria Navarro đệ trình, David Kagel đã bị kết án sau khi nhận tội âm mưu gian lận hàng hóa vào tháng 5.

Kagel hiện đang được chăm sóc tại một cơ sở chăm sóc người cao tuổi ở Las Vegas do sức khỏe yếu và sẽ chấp hành án treo tại đây trừ khi ông có thể rời đi, trong trường hợp đó ông sẽ phải đeo thiết bị theo dõi. 

Các công tố viên chính phủ đã buộc tội Kagel vào năm ngoái cho biết Kagel và hai đồng phạm đã dụ các nạn nhân đầu tư vào một kế hoạch giao dịch bot tiền điện tử gian lận với lời hứa về lợi nhuận cao và không có rủi ro từ tháng 12/2017 đến khoảng tháng 6/2022.

tiền điện tử

Nguồn: CourtListener

Suốt thời gian này, cả ba đã “gian lận trong việc quảng bá và kêu gọi đầu tư, thu được ít nhất khoảng 15 triệu đô la tiền quỹ của nạn nhân-nhà đầu tư cho nhiều chương trình giao dịch crypto khác nhau”, các công tố viên cho biết.

Kagel đã giúp quảng bá trò lừa đảo tiền điện tử bằng cách soạn thảo các lá thư mang tiêu đề công ty luật của mình, sau đó gửi cho nạn nhân.

Theo các công tố viên, những tiêu đề chính thức này đã giúp tạo dựng lòng tin.

Các nạn nhân hiểu rằng họ đang đầu tư vào một chương trình hợp pháp sử dụng bot giao dịch để đầu tư vào thị trường tiền điện tử.

Chương trình này “đảm bảo” hoàn trả khoản đầu tư gốc và lợi nhuận từ 20% đến 100% khoản đầu tư gốc trong vòng 30 ngày.

Kagel tuyên bố có 1.000 Bitcoin trong ví trị giá 11 triệu đô la vào tháng 1/2018, được ký quỹ để đảm bảo các khoản đầu tư. Ông cũng khai man rằng mình đã đầu tư vào tiền điện tử trước đây để giúp môi giới tín thác.

Năm 2023, Tòa án Tối cao California đã thu hồi giấy phép hành nghề luật của Kagel vì không phản hồi các cáo buộc kỷ luật do biển thủ 25.000 đô la tiền của khách hàng.

Trước đó, giấy phép hành nghề luật của ông đã bị đình chỉ hai lần vào năm 1997 và 2012.

Cả hai đồng phạm bị cáo buộc cùng Kagel là David Saffron và Vincent Mazzotta đều không nhận tội và đang chờ xét xử tại tòa án liên bang Los Angeles vào tháng 4 năm sau.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Các đợt crypto airdrop đã mang đến những cơ hội sinh lời cho nhà đầu tư vào năm 2024. Các dự án như Hyperliquid đã trở thành tiêu điểm, mang lại phần thưởng lớn cho những người tham gia kịp thời. Khi tháng 6/2025 bắt đầu, một số cơ hội... ...

SOL Strategies, công ty đại chúng của Canada tập trung vào cơ sở hạ tầng Solana, đã báo cáo khoản lỗ ròng trong quý 2 ngay cả khi doanh thu từ việc staking và xác thực tăng vọt. Công ty, được giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Canada... ...

Ba Lan đã bầu Karol Nawrocki làm Tổng thống tiếp theo sau cuộc bầu cử gây cấn vào ngày 1 tháng 6 năm 2025. Nawrocki được Đảng đối lập Luật pháp & Công lý ủng hộ, đã nhận được 50,89% số phiếu bầu. Đối thủ Đảng tự do của ông... ...

Thị trường crypto đang chịu áp lực khi nhiều sự kiện mở khóa altcoin và dữ liệu việc làm sắp tới của Hoa Kỳ chi phối các cuộc thảo luận của nhà đầu tư. Đáng chú ý, hơn 369 triệu đô la token dự kiến ​​mở khóa trong khoảng thời... ...

Trong 24 giờ qua, Ai16z đã ghi nhận mức tăng mạnh trên biểu đồ giá. Altcoin này tăng 15,49% từ mức thấp $0,2100 chạm đỉnh tại $0,2587, trước khi giảm nhẹ. Trong cùng thời gian, tất cả các thị trường phái sinh của memecoin đều chuyển sang tăng giá. Trên... ...

Rủi ro lớn nhất đối với Bitcoin (BTC) khi máy tính lượng tử đạt đến ngưỡng đột phá chính là “khoảng thời gian chuyển tiếp” cần thiết để mạng lưới thích nghi và trở nên kháng lượng tử — theo Matt Sigel, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số... ...

Công ty Strategy vừa công bố kế hoạch huy động 250 triệu USD thông qua đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn nhằm mở rộng danh mục đầu tư Bitcoin. Theo thông báo ngày 2/6, Strategy sẽ phát hành 2,5 triệu cổ phiếu ưu đãi loại A, mã... ...

Vào ngày 2 tháng 6, hơn 40 triệu token ENA đã chính thức được mở khóa, làm dấy lên lo ngại về một đợt điều chỉnh mạnh trên thị trường. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về làn sóng bán tháo ồ ạt, token gốc của Ethena đã thể hiện... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang lấy ý kiến về việc sửa đổi quy định nhằm cho phép Quỹ WisdomTree Bitcoin áp dụng hình thức tạo và rút quỹ bằng tài sản thực (in-kind creations and redemptions). Động thái này diễn ra sau nhiều lần... ...

Solana đã giảm mạnh trong tuần qua, mất 15% trong bối cảnh thị trường chung suy yếu gây ảnh hưởng đến hầu hết các altcoin lớn. Dự án Layer-1 hiện giao dịch quanh $160, giảm so với mức cao nhất của tuần trước là gần $180. Mặc dù đợt điều... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode