Các công ty crypto đã phải trả 19 tỷ đô la cho các cơ quan quản lý Hoa Kỳ vào năm 2024

Updated: 13/10/2024 at 17:00

Trong năm 2024, các cơ quan quản lý tại Hoa Kỳ đã thu về hơn 19 tỷ đô la từ các vụ dàn xếp với các công ty tiền điện tử, chiếm gần hai phần ba tổng số thỏa thuận tính đến thời điểm này.

Theo báo cáo từ CoinGecko vào ngày 9 tháng 10, phần lớn số tiền này đến từ sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã phá sản và công ty giao dịch liên kết Alameda, với 12,7 tỷ đô la được thanh toán cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) trong một thỏa thuận vào tháng 8.

25 vụ kiện hàng đầu giữa các công ty tiền điện tử và các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ, được xếp hạng theo giá trị tiền tệ tính đến ngày 9 tháng 10 năm 2024 | Nguồn: CoinGecko

Trong năm 2024, các cơ quan quản lý đã đạt được 8 thỏa thuận, với tổng giá trị tăng 78% so với năm 2023, khi chỉ có 10,87 tỷ đô la được thanh toán. Đáng chú ý, đây là mức tăng 8.327% so với năm 2022.

Các công ty tiền điện tử đã nộp 19 tỷ đô la cho các cơ quan quản lý Hoa Kỳ vào năm 2024

Trong hai năm qua, số vụ dàn xếp với cơ quan quản lý đã vượt xa tất cả các năm trước cộng lại | Nguồn: CoinGecko

Tổng giá trị các vụ dàn xếp này bao gồm tịch thu tài sản, hoàn trả lợi nhuận, các khoản phạt dân sự, lãi suất trước phán quyết và các khoản thanh toán thỏa thuận, nhưng không bao gồm các vụ kiện cá nhân đối với giám đốc điều hành.

Nhà phân tích Lim Yu Qian từ CoinGecko cho rằng sự sụp đổ của Celsius và Terraform Labs vào giữa năm 2022 đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, chuyển đổi từ thị trường tăng trưởng mạnh mẽ sang thị trường suy thoái, với đỉnh điểm là sự phá sản của FTX, tạo ra một làn sóng giám sát mới từ các cơ quan quản lý tại Mỹ.

Thỏa thuận trị giá 4,47 tỷ đô la của Terraform Labs với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) liên quan đến sự sụp đổ của stablecoin TerraUSD (UST) vào năm 2022 là thỏa thuận lớn thứ hai trong năm.

Genesis đứng thứ ba với thỏa thuận trị giá 2 tỷ đô la đạt được với Văn phòng Tổng Chưởng lý (OAG) vào tháng 8 năm 2024. Genesis đã nộp đơn phá sản theo Chương 11 vào tháng 1 năm 2023.

Hoạt động giám sát của các cơ quan quản lý đã gia tăng mạnh mẽ trong hai năm gần đây

Mặc dù năm 2024 vẫn chưa kết thúc, Qian cho rằng với sự kiên định của các cơ quan quản lý, sẽ có thêm nhiều thỏa thuận kiện tụng trước khi năm mới đến.

“Chỉ trong vài tháng còn lại, giá trị các thỏa thuận trong năm 2024 đã tăng 78,9% so với năm 2023,” bà nhận xét.

“Với việc các cơ quan quản lý Hoa Kỳ tiếp tục duy trì giám sát chặt chẽ ngành công nghiệp tiền điện tử, năm 2024 có thể sẽ chứng kiến nhiều thỏa thuận kiện tụng hơn so với năm trước.”

Qian cũng nhấn mạnh rằng một trong những thỏa thuận đáng chú ý nhất của năm 2023 liên quan đến một công ty vẫn đang hoạt động vào thời điểm thỏa thuận được ký kết.

“Thỏa thuận của Binance là một chiến thắng lớn cho các cơ quan quản lý Hoa Kỳ, khi đây là thỏa thuận duy nhất trị giá hàng tỷ đô la đạt được với một công ty tiền điện tử còn đang hoạt động, mặc dù giá trị của nó chỉ đứng thứ tư,” cô cho biết.

Vào tháng 11 năm 2023, Binance và cựu CEO Changpeng Zhao đã đồng ý nhận tội với một số cáo buộc, bao gồm vi phạm các yêu cầu về Chống Rửa Tiền, để giải quyết các vụ kiện với nhiều cơ quan quản lý Hoa Kỳ, bao gồm Bộ Tư pháp (DOJ), Bộ Tài chính và CFTC.

Kể từ năm 2019, các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã thu được khoảng 31,92 tỷ đô la từ các thỏa thuận với các công ty tiền điện tử.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Solana (SOL) đã bứt phá 14,65% trong tháng này, qua đó lấy lại cột mốc vốn hóa 100 tỷ USD từng đánh mất hồi đầu năm. Tính từ vùng giá 172 USD, SOL đã bổ sung thêm gần 10 tỷ USD vào giá trị thị trường. Ở chiều ngược lại,... ...

Khi thị trường crypto chung tăng mạnh trong tháng 8, XLM lại thường đi ngược dòng. Chỉ trong tháng qua, giá XLM đã bốc hơi 11% và riêng 24 giờ qua, nó tiếp tục mất thêm 4,2%, gấp đôi mức giảm chung 2% của thị trường. Chuỗi sụt giảm liên... ...

Tại thời điểm viết bài, giá XRP đã giảm xuống còn 2,86 USD sau một tháng đầy biến động. Trong cộng đồng, các nhân vật nổi tiếng và giới phân tích đang tranh luận về những kịch bản tương lai, với dự báo dao động từ những nhịp hồi phục... ...

Theo báo cáo Bitfinex Alpha ngày 25/8, Bitcoin đang trong giai đoạn tích lũy quanh vùng giá hiện tại, trong khi dòng vốn tiếp tục dịch chuyển dọc theo đường cong rủi ro sang Ethereum và nhóm altcoin. Báo cáo cho biết, xu hướng này phản ánh sự luân chuyển... ...

Thị trường tiền điện tử vừa trải qua một tuần đầy biến động, song triển vọng trong những ngày tới có thể tươi sáng hơn nếu các yếu tố vĩ mô trên thị trường tài chính chuyển dịch theo chiều hướng tích cực. Khi đó, một số altcoin chủ chốt... ...

Bitcoin (BTC) hiện đang được phe bò kiên cường phòng thủ quanh vùng hỗ trợ quan trọng $110.530, dù áp lực bán từ phe gấu vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Báo cáo mới nhất từ CoinShares cho thấy, chỉ riêng tuần trước, các quỹ ETF Bitcoin đã ghi... ...

Công ty đầu tư tài sản số của Mỹ Canary Capital Group vừa nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) để ra mắt quỹ Canary American-Made Crypto ETF (MRCA). Theo hồ sơ nộp hôm thứ Sáu, quỹ này sẽ theo dõi một chỉ... ...

Các trader tiền điện tử đang hướng sự tập trung vào ba tín hiệu kinh tế quan trọng từ Hoa Kỳ trong tuần này. Sau khoảng lặng cuối tuần, những dữ liệu này được xem là yếu tố có thể định hình quỹ đạo của Bitcoin trong ngắn hạn. Song... ...

Mặc dù thị trường crypto đã có một tuần khó khăn, nhưng một số memecoin vẫn để lại dấu ấn đối với nhà đầu tư. Trong đó có một số token vốn hóa nhỏ như Wiki Cat (WKC) đã tăng tới 77% trong tuần vừa qua. Bài viết dưới đây... ...

XRP đã giảm hơn 20% kể từ khi đạt đỉnh gần 3,66 đô la vào tháng 7, bao gồm mức giảm 3% trong 24 giờ qua, kéo giá xuống dưới mốc tâm lý quan trọng 3 đô la. Liệu XRP có thể lấy lại mốc 3 đô la làm hỗ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode