Kẻ quảng bá Ponzi Forcount bị kết án 20 năm tù

Updated: 17/10/2024 at 14:00

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa thông báo rằng Juan Tacuri, một nhà phát triển cấp cao của chương trình Ponzi Forcount (đã đổi tên thành Weltsys), đã bị kết án 20 năm tù vào ngày 15 tháng 10.

Bản án cũng yêu cầu Tacuri bồi thường 3.610.718 đô la và chịu một năm quản chế sau khi mãn hạn tù. Theo thông báo từ Tòa án Quận Nam New York, kế hoạch lừa đảo của Tacuri đã ảnh hưởng đến nhiều nạn nhân trên toàn cầu, đặc biệt là trong cộng đồng người nói tiếng Tây Ban Nha.

Thẩm phán Analisa Torres đã đưa ra bản án tối đa theo luật định là 240 tháng. Sau phán quyết, công tố viên Hoa Kỳ Damian Williams nhấn mạnh:

“Juan Tacuri tự nhận mình là một nhà đầu tư tiền điện tử tiên tiến, nhưng thực tế, ông ta đang thực hiện một trong những mánh khóe lừa đảo lâu đời nhất – mô hình Ponzi.”

Ông cũng cho rằng bản án này là “lời nhắc nhở nghiêm khắc rằng, về lâu dài, gian lận sẽ không mang lại lợi ích.”

Bộ Tư pháp cho biết những người sáng lập và quảng bá Forcount đã lừa dối khách hàng bằng cách giới thiệu công ty như một nền tảng khai thác và giao dịch tiền điện tử. Tacuri và đồng bọn đã lôi kéo nạn nhân bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận thường xuyên từ các hoạt động của Forcount.

Theo các công tố viên, Tacuri và nhóm của ông ta đã tổ chức “các sự kiện xa hoa” trên khắp Hoa Kỳ để thu hút sự chú ý đến sản phẩm đầu tư của họ, cam kết sẽ tăng gấp đôi số vốn đầu tư trong vòng sáu tháng. Tuy nhiên, thực tế không có sản phẩm nào tồn tại, và những kẻ lừa đảo đã chiếm đoạt tiền từ các nạn nhân để mua sắm hàng xa xỉ và bất động sản.

Hồ sơ pháp lý cho thấy các khách hàng đã gặp khó khăn trong việc rút tiền từ năm 2018, và nhóm lừa đảo đã ngừng phản hồi các khiếu nại từ năm 2021. Đến năm 2022, các công tố viên Hoa Kỳ đã buộc tội Francisley da Silva, người sáng lập Forcount.

Vào tháng 6 năm 2024, Tacuri đã nhận tội về các cáo buộc gian lận và âm mưu chuyển tiền. Sau đó, vào tháng 7, Antonia Perez Hernandez và Nestor Nunez, cũng tham gia vào kế hoạch Forcount, đã nhận tội với các cáo buộc tương tự.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cointelegaph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Giá BNB giao dịch ở mức 782,3 đô la vào thời điểm viết bài, sau khi điều chỉnh từ mức đỉnh kỷ lục mới là 809 đô la đạt được vào thứ 4. Token gốc của sàn Binance đã tăng hơn 20% trong tháng 7, giữa bối cảnh thị trường... ...

Mặc dù giá TRON (TRX) đã điều chỉnh 5,5% so với đỉnh gần đây, một báo cáo mới từ Messari lại hé lộ một bức tranh hoàn toàn tích cực: mạng lưới TRON đang vận hành mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với tổng giá trị stablecoin đạt hơn 81... ...

Ethena (ENA) tăng 27% trong phiên giao dịch ngày 25/7 khi các nhà phân tích chuyển sang xu hướng lạc quan nhờ các động lực tăng trưởng mới của dự án. Cụ thể, dự án có thể được hưởng lợi từ xu hướng stablecoin và sự quan tâm ngày càng... ...

Trong 24 giờ qua, giá SUI đã tăng mạnh, đưa altcoin này tiến gần đến một cú breakout tiềm năng. Đợt tăng trưởng gần đây, kết hợp với điều kiện thị trường thuận lợi, đã thắp lên kỳ vọng về việc SUI thiết lập các mức đỉnh mới sau giai... ...

Trong nhiều năm, việc nắm giữ Bitcoin (BTC) chỉ đơn giản là nắm giữ nó. Nhưng giờ đây, một cuộc cách mạng thầm lặng đang biến tài sản crypto ban đầu thành một cỗ máy sinh lời năng động. Con số đã chứng minh điều đó: từ quy mô chỉ... ...

Sự xuất hiện của các quỹ ETF Bitcoin đã làm thay đổi sâu sắc cấu trúc thị trường và đánh dấu sự kết thúc của các đợt tăng giá parabol cũng như thị trường gấu kéo dài — theo nhận định của Mitchell Askew, nhà phân tích tại Blockware. “Biểu... ...

Một báo cáo mới từ công ty tình báo blockchain TRM Labs cho thấy Kyrgyzstan đang trở thành một “bình phong” cho các nền tảng tiền điện tử có liên hệ với sàn giao dịch Garantex của Nga – vốn đã bị đóng cửa sau một chiến dịch truy quét... ...

Thị trường crypto đang cho thấy những dấu hiệu rõ rệt về một mùa altcoin sắp tới, khiến các nhà đầu tư tích cực tích lũy các token tiềm năng. Theo dữ liệu từ Dropstab, hiện có 59 altcoin đang phát tín hiệu tích lũy. Trong giai đoạn tích lũy,... ...

Tuần tới sẽ là thời điểm then chốt đối với thị trường crypto khi chính quyền Donald Trump công bố đánh giá về ngành này tại Mỹ. Dự kiến được phát hành vào ngày 30/7, báo cáo về tiền điện tử của Nhà Trắng đang thu hút sự chú ý... ...

Các địa chỉ nắm giữ lượng lớn Cardano (ADA) – cụ thể là những ví chứa trên 100.000 ADA—đã quay trở lại xu hướng tích lũy mạnh mẽ. Động thái này không chỉ khơi dậy làn sóng quan tâm mới đối với ADA, mà còn gợi mở khả năng đang... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode