Cựu cán bộ Kho quỹ TPBank chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC để đầu tư tiền ảo

Updated: 19/10/2024 at 16:13

Nguyễn Văn Linh, cựu cán bộ Kho quỹ Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), đã bị phát hiện có hành vi chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC để đầu tư vào tiền ảo USDT, ngoại hối (Forex) và xổ số Vietlott. Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, đơn vị này đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố Linh về tội “Tham ô tài sản”.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng cho biết TPBank đã thành lập Kho quỹ tập trung để lưu giữ tài sản quan trọng, bao gồm vàng, tiền và các giấy tờ có giá. Vàng được quản lý theo ba trạng thái: vàng giữ hộ, vàng giao dịch và vàng cầm cố. Trong đó, loại vàng cầm cố chỉ được kiểm kê hai lần mỗi năm vào ngày 30/6 và 31/12, với thông báo trước, tạo điều kiện cho Linh thực hiện hành vi phạm tội.

Vào năm 2017, trong vai trò nhân viên kho quỹ, Linh đã nhận thấy cơ hội chiếm đoạt vàng khi loại vàng cầm cố chỉ được kiểm tra định kỳ. Linh đã thay thế vàng cầm cố bằng vàng trong két mua bán và thực hiện việc này mà không bị phát hiện. Cụ thể, vào ngày 5/7/2017, Linh đã lấy 246 lượng vàng SJC và cất giấu trong thùng tôn. Sáng hôm sau, lợi dụng lúc đồng nghiệp không chú ý, Linh đã bán số vàng này cho bà Trương Thị Hồng Khanh với giá hơn 8,8 tỷ đồng.

Để che giấu hành vi này, Linh đã hoàn trả vàng vào két mua bán trước mỗi kỳ kiểm tra tài sản. Hơn nữa, anh ta chủ động tham gia vào việc kiểm kê nhằm qua mắt các thành viên khác.

Ngoài hành vi tham ô, Linh còn khai nhận được Kế toán trưởng Lê Cẩm Tú nhờ giữ hộ hơn 70 tỷ đồng trong kho của ngân hàng. Linh đã hoàn trả 40 tỷ đồng cho bà Tú, còn lại 30 tỷ đồng và số tiền thu được từ việc bán vàng đã được anh ta sử dụng để đầu tư tiền ảo và chơi xổ số, nhưng không thành công.

Theo phía TPBank, tổn thất đã được các công ty bảo hiểm bồi thường với số tiền lên đến hơn 468.000 USD và trên 5,3 tỷ đồng. Về phần bà Trương Thị Hồng Khanh, bà phủ nhận việc mua vàng từ Linh và không có mối liên hệ nào với anh ta, do đó cơ quan điều tra xác định không có đủ chứng cứ để kết luận bà Khanh có liên quan đến hành vi phạm tội của Linh.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Nguồn: T/H

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Trong khi các memecoin hàng đầu tạm thời chững lại vài ngày gần đây, các token nhỏ hơn như Vine đã vươn lên dẫn đầu. Lấy cảm hứng từ nền tảng mạng xã hội Vine đình đám – nhưng nay đã ngừng hoạt động, token này hiện đang là memecoin... ...

Giá Ether đã giảm 4% sau khi chạm ngưỡng $3.940 vào thứ Hai, trong bối cảnh toàn thị trường tiền điện tử đồng loạt điều chỉnh. Đáng chú ý, không có yếu tố nội tại nào từ ETH gây ra sự sụt giảm này. Mặc dù động thái này có... ...

Solana (SOL) đã tăng 28% trong ba tuần qua, tạo ra động lực tích cực sau gần hai tháng giá giảm. Đà hồi phục này đã thúc đẩy tâm lý lạc quan trên thị trường phái sinh của SOL, dù các cá voi và nhà tạo lập thị trường vẫn... ...

Cổ phiếu của CEA Industries Inc. (VAPE), một công ty thuốc lá điện tử có trụ sở tại Canada, đã tăng vọt gần 550% vào thứ Hai sau khi công bố kế hoạch trở thành công ty nắm giữ BNB niêm yết công khai lớn nhất tại Mỹ. Cụ thể,... ...

Khi thị trường crypto tiếp tục giao dịch trong vùng biến động mạnh, các nhà đầu tư vẫn chưa chắc chắn điều gì đang chờ đợi trong tháng 8. Tâm lý này cũng lan rộng đến các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử, vốn thường phản ánh những... ...

Strategy của Michael Saylor, đơn vị nắm giữ Bitcoin lớn nhất trong số các công ty đại chúng trên thế giới, đã không mua thêm trong tuần trước, mặc dù tài sản này ghi nhận biến động sau khi vượt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) vào giữa tháng... ...

Các kho bạc Ethereum đang tiếp cận tài sản này theo cách khác biệt so với các công ty tập trung vào Bitcoin: họ vừa giữ ETH như một tài sản dự trữ, vừa tham gia staking để tạo ra dòng tiền, theo báo cáo mới đây của công ty môi... ...

Công ty tiên phong trong chiến lược dự trữ Bitcoin là Strategy, nhưng hiện nay, làn sóng này đang lan rộng sang nhiều loại tiền điện tử khác — với cái tên mới nhất là SUI. Hôm thứ Hai, Mill City Ventures III, một công ty niêm yết trên sàn... ...

Bitcoin (BTC) tiếp tục bị bán tháo quanh $120.000, nhưng việc liên tục kiểm tra lại ngưỡng kháng cự có xu hướng làm suy yếu tài sản này. Nếu phe mua duy trì được vị thế và không để giá giảm sâu, BTC vẫn có khả năng lập đỉnh mới... ...

ARK Invest của Cathie Wood vừa chọn SOL Strategies, một công ty có trụ sở tại Canada, làm đối tác staking độc quyền cho Digital Assets Revolutions Fund – quỹ đầu tư tài sản số của mình. Theo thỏa thuận này, ARK sẽ chuyển toàn bộ hoạt động vận hành... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode