Cựu CEO Mine Digital bị cáo buộc đánh cắp 1,5 triệu đô la từ Bitcoiner

Updated: 23/10/2024 at 6:30

Cựu CEO của sàn giao dịch Úc Mine Digital đang phải đối mặt với tội danh gian lận vì bị cáo buộc đánh cắp 1,47 triệu đô la Mỹ (2,2 triệu đô la Úc) từ một khách hàng muốn đổi lấy Bitcoin.

Mine Digital

Grant Colthup – Cựu CEO Mine Digital

Trong một tuyên bố vào ngày 21/10, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) cho biết khách hàng này đã trả 1,5 triệu đô la cho công ty mẹ ACCE Australia của Mine Digital, nhưng chưa bao giờ nhận được tiền điện tử.

ASIC cáo buộc Grant Colthup sử dụng số tiền này để trả các khoản nợ của ACCE, mua tiền điện tử cho người khác hoặc cả hai.

Đây là cáo buộc mới nhất chống lại công ty này sau khi sụp đổ vào tháng 9/2022. Kể từ đó, các chủ nợ đã tìm cách thu hồi 16 triệu đô la.

ASIC cho biết Colthup đã được thông báo về cáo buộc gian lận trong phiên điều trần tại Tòa án sơ thẩm ở Ipswich, Queensland, Úc vào ngày 21/10 và vụ án đã được hoãn lại đến ngày 16/12.

Colthup bị buộc tội theo điều 408C của Bộ luật Hình sự Queensland năm 1899, có mức án tù tối đa 20 năm.

Dữ liệu cho thấy Bitcoin dao động trong khoảng từ 18.890 đến 24.580 đô la khi khách hàng này cố gắng mua token.

Với Bitcoin đang giao dịch quanh mức 67.260 đô la, con số đó hiện có giá trị từ 4 triệu đến 5,24 triệu đô la.

Mine Digital vận hành một nền tảng giao dịch và cung cấp nhiều dịch vụ giao dịch khác nhau từ tháng 5/2019 đến tháng 9/2022 trước khi bắt đầu thủ tục phá sản.

Theo Australian Financial Review (AFR) đưa tin vào ngày 13/10/2022, một cuộc điều tra ban đầu cho thấy ACCE chỉ kiểm soát 20.000 đô la tài sản – ít hơn nhiều so với số tiền 16 triệu đô la mà các chủ nợ yêu cầu.

Đối tác phục hồi kinh doanh và quản lý phá sản của PKF, Brad Tonks, được bổ nhiệm làm người thanh lý của ACCE chỉ hơn 2 tháng sau khi nền tảng này sụp đổ vào ngày 1/12/2022.

AFR đưa tin rằng PKF được cho là tìm cách kiện Colthup vào tháng 1/2023, yêu cầu tòa án ra lệnh cho Colthup bồi thường cho các chủ nợ đang truy đòi 16 triệu đô la.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Giá XRP đã tăng hơn 10% kể từ thứ 5, khi Ripple và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đồng ý hủy bỏ các kháng cáo pháp lý. Khối lượng hợp đồng tương lai XRP vượt Solana Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai XRP đã... ...

Giá Stellar (XLM) đã tăng hơn 11% trong 24 giờ qua, phá vỡ một mô hình tiếp tục tăng giá (bullish continuation pattern). Mặc dù nhiều trader đang kỳ vọng vào một đợt điều chỉnh, một số chỉ báo kỹ thuật cho thấy đây có thể là sự khởi đầu... ...

Chuyên gia phân tích và giao dịch tiền điện tử Jason Pizzino tin rằng Bitcoin (BTC) có khả năng tăng khoảng 55% so với mức hiện tại. Trong một buổi hội thảo chiến lược gần đây, Pizzino đã chia sẻ với 355.000 người đăng ký trên kênh YouTube của mình... ...

Bitcoin (BTC) hiện đang giao dịch quanh mức 116.800 USD, nhưng theo nhà sáng lập Capriole Investments – Charles Edwards, Bitcoin có thể đạt mức giá lên tới 167.800 USD nếu giá trị của nó khớp với “giá trị năng lượng”. Trong một bài đăng trên X vào thứ Năm... ...

Thị trường tiền điện tử bừng sáng trở lại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành sắc lệnh hành pháp Crypto 401k. Trong làn sóng hứng khởi đó, Pendle (PENDLE), Mantle (MNT) và Aerodrome Finance (AERO) nổi bật lên như những cái tên dẫn đầu đà tăng... ...

Trong thế giới crypto luôn biến động, hiếm có dự án nào duy trì được sức hút bền bỉ như Pi Network. Được hậu thuẫn bởi một cộng đồng hàng chục triệu người dùng cùng mô hình khai thác thân thiện trên thiết bị di động, Pi không chỉ là... ...

Giá Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang áp sát những ngưỡng kháng cự quan trọng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, sau khi đồng loạt bứt phá mạnh vào hôm qua với mức tăng lần lượt 2%, 6% và 11%. Động lực tăng trưởng này đến ngay... ...

Cardano (ADA) giữ vững đà tăng gần mốc 0,8 đô la vào thứ Sáu, sau cú bật ấn tượng 5% trong 24 giờ qua. Sự phục hồi này được thúc đẩy bởi làn sóng quan tâm gia tăng từ giới giao dịch, thể hiện qua mức tăng 12% của tổng... ...

Trong thế giới crypto đầy biến động, các tín hiệu kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc dự báo xu hướng giá. Và mới đây, nhà phân tích nổi tiếng Ali Martinez đã chỉ ra một tín hiệu đáng chú ý trên biểu đồ dài hạn của Dogecoin... ...

Stellar (XLM) tiếp tục thăng hoa, tăng gần 5% vào thời điểm viết bài ngày thứ Sáu, nối dài đà bứt phá ấn tượng 10% từ phiên giao dịch trước đó. Đà tăng mạnh mẽ của token thanh toán xuyên biên giới này được thúc đẩy bởi diễn biến tích... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode