Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack DOJ Hoa Kỳ truy tố CEO Gotbit vì bị cáo buộc dàn...

DOJ Hoa Kỳ truy tố CEO Gotbit vì bị cáo buộc dàn dựng âm mưu wash trading quy mô lớn

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã truy tố Aleksei Andriunin, nhà sáng lập và CEO của công ty dịch vụ tài chính tiền điện tử Gotbit, về tội gian lận chuyển tiền và âm mưu thao túng thị trường.

gotbit
Aleksei Andriunin – CEO Gotbit

Andriunin, công dân Nga đang cư trú tại Bồ Đào Nha, bị cáo buộc dàn dựng kế hoạch thổi phồng khối lượng giao dịch một cách giả tạo cho các công ty tiền điện tử của khách hàng, trong đó một số công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ. Anh ta đã bị bắt vào ngày 16/10.

Bản cáo trạng được đệ trình tại Quận Massachusetts, cũng buộc tội Gotbit và hai giám đốc Qawi Jalili và Fedor Kedrov của công ty đã bị nêu tên trong bản cáo trạng trước đó được công bố vào đầu tháng này. 

Gotbit tự quảng bá là “nhà tạo lập thị trường memecoin” và bị cáo buộc sử dụng kỹ thuật “wash trading”* để tạo khối lượng giao dịch giả mạo, nhằm giúp tiền điện tử được niêm yết trên CoinMarketCap và các sàn giao dịch lớn.

Memecoin, các token thường dựa trên meme trực tuyến, có thể tăng giá nhanh chóng nhưng cũng có xu hướng giảm mạnh không kém. Gotbit bị cáo buộc lợi dụng điểm này để thu hút khách hàng mới.

Các tài liệu của tòa án khẳng định Andriunin đã phát triển phần mềm được thiết kế riêng để thực hiện wash trading, tạo ra hoạt động giao dịch gây hiểu lầm để lừa dối các nhà đầu tư và sàn giao dịch. Bản cáo trạng cũng cáo buộc các nhân viên của Gotbit marketing các dịch vụ này cho khách hàng, nêu bật các phương pháp tránh bị phát hiện trên blockchain công khai.

Gotbit được cho là đã tạo điều kiện cho hàng triệu đô la trong các wash trading và kiếm được hàng chục triệu đô la từ những hoạt động này. Đồng thời, Andriunin bị cáo buộc đã chuyển một số tiền lớn vào tài khoản Binance cá nhân của mình.

Các cáo buộc cũng nêu bật vai trò của Gotbit trong việc nhắm đến các nhà đầu tư memecoin thông qua kế hoạch “pump & dump”. Các kế hoạch này thổi phồng khối lượng giao dịch của token để thu hút nhà đầu tư, sau đó bán hết khoản nắm giữ để kiếm lời và khiến các nhà đầu tư bị lỗ.

Các công tố viên đã trích dẫn Operation Token Mirrors, một cuộc điều tra của DOJ về việc tạo ra một token kỹ thuật số giả để quan sát các chiến thuật thao túng, như một phần bằng chứng thu thập được trong vụ án.

Nếu bị kết tội, Andriunin có thể phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm vì tội gian lận chuyển khoản, ngoài các khoản tiền phạt, bồi thường và tịch thu. Tội danh âm mưu có mức án tối đa là 5 năm. Bản án sẽ được một thẩm phán liên bang xác định dựa trên Nguyên tắc tuyên án của Hoa Kỳ.

Wash trading là một hành vi gian lận thị trường trong đó một người mua và bán cùng một tài sản tài chính (như cổ phiếu, tiền điện tử) để tạo ra vẻ thị trường hoạt động nhưng thực tế không có sự thay đổi thực sự trong sở hữu hoặc giá trị của tài sản đó. Mục đích của việc wash trading là tạo ra cảm giác đông đúc và sôi động trên thị trường để thu hút các nhà đầu tư khác hoặc tạo ra sự biến động giá để lợi dụng từ giao dịch đó. Tuy nhiên, hành vi wash trading là bất hợp pháp và có thể bị xem xét và xử lý bởi các cơ quan quản lý thị trường tài chính.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

Dòng chảy ra ròng 4,5 tỷ USD tạo nên động lực tăng giá cho...

Dữ liệu từ IntoTheBlock tiết lộ rằng đã có dòng tiền trị giá 4,5 tỷ USD rút khỏi các sàn giao dịch trong bảy...
Cơ quan quản lý Hoa Kỳ xuất bản Hướng dẫn về tiền điện tử

Cơ quan quản lý Hoa Kỳ xuất bản hướng dẫn về tiền điện tử...

Cơ quan Quản lý Công nghiệp Tài chính Hoa Kỳ (FINRA) đã công bố một hướng dẫn toàn diện dành cho các nhà đầu...
ca-voi-mua-altcoin

Cá voi đã tích lũy 3 altcoin này trong tuần qua

Xu hướng tăng của thị trường được kích hoạt bởi chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 5...
Bộ trưởng dịch vụ tài chính Ấn Độ bày tỏ sự hoài nghi về tiền điện tử

Bộ trưởng DFS Ấn Độ bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc về tiền...

Mới đây, tại Hội nghị SBI Banking & Economics Conclave, M. Nagaraju, Bộ trưởng Bộ Dịch vụ Tài chính (DFS) của Ấn Độ, đã...

Giá Bitcoin có thể tăng lên tới 140.000 USD, quỹ đầu tư sử dụng...

Intelligent Alpha là một quỹ đầu tư trị giá 30 triệu USD, nơi trí tuệ nhân tạo (AI) hoàn toàn đảm nhận vai trò...

Ví Phantom vượt Coinbase trong bảng xếp hạng Apple App Store nhờ cơn sốt memecoin

Sự thay đổi trong xu hướng ưa chuộng của người dùng đối với các ứng dụng tiền điện tử đã tạo ra bất ngờ...
sol-tang-gia

Giá Solana (SOL) đạt ATH mới, mục tiêu tiếp theo ở đâu?

Solana (SOL) đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục $264,50 vào ngày 23/11, được thúc đẩy bởi đà tăng của Bitcoin (BTC) tiến...
Lạm phát Ethereum tăng vọt giữa những thay đổi của Dencun

Ethereum đang trải qua giai đoạn lạm phát dài nhất từ trước đến nay

Ethereum đang trải qua giai đoạn lạm phát dài nhất từ trước đến nay, với hơn 350.000 ETH (trị giá khoảng 1,1 tỷ USD)...

Những dự án này sẽ mở khóa 475 triệu USD vào tuần tới

Vào thứ Sáu, dữ liệu từ Tokenomist tiết lộ rằng thị trường tiền điện tử sẽ trải qua một đợt gia tăng nguồn cung...

Cộng đồng crypto hoảng sợ sau lời bình “Bitcoin là người chiến thắng” của...

Jim Cramer, người dẫn chương trình Mad Money, đã gây bất ngờ lớn cho cộng đồng đầu tư Bitcoin vào thứ Sáu, khi đưa...

Sui đang phát triển vượt bậc và cạnh tranh với Aptos để trở thành...

Hệ sinh thái blockchain Sui đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng trong thời gian gần đây, với sự gia tăng mạnh mẽ...

Giá Coin hôm nay 23/11: Bitcoin tiếp tục lập ATH mới sát $100.000, altcoin...

Bitcoin đang tiến gần đến mốc $100.000, được thúc đẩy bởi kỳ vọng về các quy định thân thiện của Hoa Kỳ và sự...

Trump chọn tỷ phú ủng hộ crypto Scott Bessent làm Bộ trưởng Tài chính

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã đề cử Scott Bessent, nhà quản lý quỹ đầu cơ và là người đam mê tiền điện...

Ngày phát hành token Magic Eden được ấn định vào 10 tháng 12

ME Foundation đã công bố lịch ra mắt token hệ sinh thái ME, được xây dựng trên nền tảng Solana và gắn liền với...

Cboe ra mắt quyền chọn Bitcoin thanh toán tiền mặt theo chỉ số ETF

Cboe Global Markets chuẩn bị ra mắt các quyền chọn thanh toán bằng tiền mặt đầu tiên gắn liền với giá Bitcoin giao ngay,...
ngay-23-11-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 23 tháng 11: BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE,...

Bitcoin (BTC) đang cho thấy dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ khi chỉ còn cách mốc tâm lý quan trọng $100.000 một khoảng ngắn...