Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Cảnh báo lừa đảo tinh vi: Giả danh nhân viên thực thi...

Cảnh báo lừa đảo tinh vi: Giả danh nhân viên thực thi pháp luật để chiếm đoạt 6.000 đô la Bitcoin

Theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Summit, Colorado, Hoa Kỳ, một cư dân sống tại Keystone đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi, bị mất hơn 6.000 đô la Bitcoin vào tuần trước. Những kẻ lừa đảo đã giả danh là nhân viên thực thi pháp luật, đe dọa nạn nhân với cáo buộc bỏ sót nghĩa vụ bồi thẩm đoàn và cảnh báo về nguy cơ bị bắt giữ.

Tài liệu cho biết, một khoản thanh toán bổ sung trị giá 4.000 đô la cũng đã được lên kế hoạch, nhưng may mắn đã bị cảnh sát ngăn chặn kịp thời. Mặc dù vậy, Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Summit xác nhận rằng những kẻ lừa đảo đã thu thập được thông tin cá nhân nhạy cảm trong quá trình gọi điện.

“Cảnh sát sẽ không bao giờ gọi điện cho bất kỳ ai để thông báo lệnh bắt giữ và yêu cầu thanh toán qua thẻ quà tặng, chuyển khoản hoặc Bitcoin để hủy lệnh,” văn phòng nhấn mạnh trong báo cáo sự cố.

Nhật ký cuộc gọi từ báo cáo cho thấy các sự cố tương tự vẫn tiếp diễn trên toàn tiểu bang. Một trường hợp điển hình ở Denver đã khiến một phụ nữ mất gần 5.000 đô la Bitcoin sau khi bị kẻ giả danh cảnh sát thuyết phục rằng cô đã bỏ sót thông báo bồi thẩm đoàn. Tin tưởng vào sự việc, nạn nhân đã làm theo hướng dẫn và chuyển tiền qua máy ATM Bitcoin. Chỉ khi liên hệ với Sở Cảnh sát Denver, cô mới nhận ra mình đã bị lừa. Mặc dù ngân hàng đã được thông báo, đội tuần tra cho rằng “khả năng thu hồi số tiền là rất thấp”.

Vụ việc này gợi nhớ đến một sự cố vào tháng 9, khi nhân viên ngân hàng Keystone đã ngăn một cư dân khác chuyển 8.000 đô la tiền điện tử sau khi nhận được các cuộc gọi lừa đảo tương tự. Những kẻ lừa đảo thường sử dụng kỹ thuật giả mạo số điện thoại để làm cho cuộc gọi có vẻ đến từ các cơ quan thực thi pháp luật hợp pháp.

Bối cảnh lừa đảo tiền điện tử ở Colorado đang diễn ra ngày càng phức tạp. Các nhà điều tra tiểu bang đã ghi nhận hơn 1.300 vụ lừa đảo, với tổng thiệt hại lên đến 81 triệu đô la trong năm 2023.

FBI Denver cũng đã đưa ra cảnh báo về các vụ lừa đảo giả mạo token trong năm nay, bao gồm một vụ nổi bật liên quan đến một mục sư và vợ ông, bị cáo buộc chiếm đoạt 3,2 triệu đô la bằng tiền điện tử, nhắm vào nạn nhân trong cộng đồng Cơ đốc giáo thông qua token mang tên INDXcoin.

“Những kẻ lừa đảo này có thể rất có tài thuyết phục,” Văn phòng Cảnh sát trưởng cảnh báo, đồng thời lưu ý rằng các giao dịch tiền điện tử đặc biệt thu hút kẻ gian do tính chất không thể đảo ngược và khó truy vết sau khi đã chuyển tiền.

Mặc dù các giao dịch tiền điện tử thường không thể đảo ngược do tính bất biến của blockchain, các nhà nghiên cứu từ Đại học Stanford gần đây đã đề xuất một phương pháp để giao dịch có thể đảo ngược thông qua Ethereum.

Ngoài ra, các sáng kiến từ khu vực tư nhân nhằm hỗ trợ các nạn nhân của các vụ lừa đảo cũng đã được triển khai để đối phó với những vấn đề này.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Decrypt

MỚI CẬP NHẬT

MicroStrategy hoàn tất việc huy động 3 tỷ đô la để mua thêm Bitcoin khi MSTR giảm 25%

MicroStrategy hoàn tất việc huy động 3 tỷ đô la để mua thêm Bitcoin

MicroStrategy (MSTR) hoàn tất đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi 3 tỷ USD với lãi suất 0%, đáo hạn vào tháng 12/2029, dự...

Tài sản ròng của các quỹ Bitcoin ETF tại Hoa Kỳ chính thức vượt...

Các quỹ Bitcoin ETF của Hoa Kỳ đã phá vỡ 100 tỷ đô la tài sản ròng lần đầu tiên vào ngày 21 tháng...

47 tỷ USD BTC có thể chảy vào Bitcoin L2 vào năm 2030 –...

Bộ phận nghiên cứu của Galaxy Digital ước tính rằng khoảng 47 tỷ USD thanh khoản Bitcoin có thể được chuyển vào mạng lưới...

Chỉ số memecoin tăng vọt khi các đợt niêm yết mới tiếp tục thúc...

Lĩnh vực memecoin dẫn đầu đà tăng trưởng thị trường trong tuần qua giữa xu hướng tăng giá rộng rãi. Chỉ số GMMEME, tăng 3,94%,...

Chủ tịch SEC Gary Gensler chính thức thông báo sẽ từ chức

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Gary Gensler, nổi tiếng với lập trường cứng rắn về quy định...
hack

Hoa Kỳ buộc tội 5 thủ phạm trong âm mưu hack 11 triệu đô...

Các công tố viên Hoa Kỳ vừa buộc tội 5 người thuộc một nhóm tội phạm đã tham gia hack hàng chục doanh nghiệp...
Kẻ lừa đảo trên Coinbase tuyên bố kiếm được 5 con số mỗi tuần

Kẻ lừa đảo Coinbase tuyên bố kiếm được 5 con số một tuần nhắm...

Các nhóm lừa đảo phishing trong lĩnh vực crypto đang kiếm được thu nhập đáng kinh ngạc, lên đến năm con số hàng tuần,...
Bitcoin

MARA Holdings hoàn tất đợt chào bán nợ 1 tỷ đô la để mua...

Vào thứ 5, MARA Holdings thông báo đã hoàn tất đợt chào bán 1 tỷ đô la tín phiếu kỳ hạn đến 10 năm...

Cơn sốt memecoin giúp Solana đạt doanh thu kỷ lục 8,35 tỷ USD

Với việc memecoin ngày càng trở nên phổ biến, doanh thu hàng ngày và phí giao dịch trên Solana đã chạm mức kỷ lục....

DWF Labs ra mắt quỹ 20 triệu USD để hỗ trợ các dự án...

DWF Labs, nhà đầu tư và nhà tạo lập thị trường Web3 có trụ sở tại Dubai, đã ra mắt quỹ 20 triệu USD...
CHILLGUY

Memecoin TikTok CHILLGUY tăng vọt 101% bất chấp lời đe dọa pháp lý của...

Thị trường crypto rơi vào hỗn loạn sau khi Phillip Banks, người tạo ra meme “Chill Guy” nổi tiếng, tuyên bố kế hoạch phát...

Giá Bitcoin tiến gần $100.000, OI CME lần đầu tiên vượt 215.000 BTC

Bitcoin (BTC) lần đầu tiên tiến gần đến mức vốn hóa thị trường 2 nghìn tỷ USD sau khi giá tăng thêm $30.000 kể...
Aave

Khối lượng cho vay của Aave tăng gấp 3 lần so với đầu năm,...

Giao thức DeFi hàng đầu Aave đã đạt cột mốc đáng chú ý 10 tỷ đô la trong các khoản vay đang hoạt động,...
eth-stablecoin-thanh-khoan

Ethereum thống trị thanh khoản của stablecoin với thị phần hơn 52%

Mặc dù các blockchain như TRON và Solana đang tạo ra sự chú ý với các đợt phát hành stablecoin mới, nhưng Ethereum vẫn...

Tin vắn Crypto 21/11: Bitcoin có thể không chứng kiến ​​sự điều chỉnh cho...

Từ nhận định Bitcoin có thể không chứng kiến ​​sự điều chỉnh cho đến khi vượt mốc $100.000 đến BitGo ra mắt công ty...

Giá SUI giảm 11% khi blockchain Sui ngừng hoạt động hơn một giờ

Vào ngày 21 tháng 11, blockchain layer 1 Sui, được thiết kế nhằm triển khai các hợp đồng thông minh một cách nhanh chóng,...