Hàn Quốc bắt giữ 215 người liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư crypto 232 triệu USD

Updated: 13/11/2024 at 20:16

Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 215 người trong cuộc điều tra liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá 325,6 tỷ won (232 triệu USD), theo báo cáo từ Yonhap.

Theo Đơn vị Điều tra Tội phạm Kinh tế và Chống Tham nhũng của Cơ quan Cảnh sát Tỉnh Nam Gyeonggi, những người bị bắt bao gồm nhân viên của một công ty tư vấn đầu tư giả mạo và một YouTuber có 620.000 người theo dõi. 

Từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 3 năm 2023, chương trình lừa đảo này đã chiếm đoạt tài sản của hơn 15.000 người bằng cách hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ từ đầu tư vào tài sản ảo. Nhóm lừa đảo tập trung nhắm vào những người trung niên và cao tuổi, đưa ra lời hứa lợi nhuận gấp 20 lần, đồng thời khuyến khích họ bán nhà và vay tiền để đầu tư.

Danh mục đầu tư bao gồm 28 loại token khác nhau, trong đó sáu loại do nhóm này tự tạo ra. 22 token còn lại có khối lượng giao dịch thấp và được đánh giá là gần như vô giá trị.

Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 215 người trong cuộc điều tra về nghi án lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá 232 triệu USD
Sơ đồ tổ chức tội phạm

Hiện có 12 người trong số các nghi phạm vẫn đang bị tạm giam, trong đó có YouTuber này, người đồng thời là giám đốc của công ty tư vấn giả mạo. Anh ta từng trốn khỏi Hàn Quốc đến Úc qua Hồng Kông và Singapore trước khi bị bắt giữ.

Báo cáo không nêu rõ danh tính của những người liên quan.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Ông Giáo

Theo CoinDesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Vào ngày 2 tháng 6, hơn 40 triệu token ENA đã chính thức được mở khóa, làm dấy lên lo ngại về một đợt điều chỉnh mạnh trên thị trường. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về làn sóng bán tháo ồ ạt, token gốc của Ethena đã thể hiện... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang lấy ý kiến về việc sửa đổi quy định nhằm cho phép Quỹ WisdomTree Bitcoin áp dụng hình thức tạo và rút quỹ bằng tài sản thực (in-kind creations and redemptions). Động thái này diễn ra sau nhiều lần... ...

Dù vẫn duy trì trong vùng xu hướng tăng, Shiba Inu (SHIB) đã ghi nhận mức giảm 6,7% trong tuần qua. Tuy nhiên, các tín hiệu kỹ thuật đang cho thấy đợt điều chỉnh này có thể sắp chấm dứt, khi nhiều yếu tố mang tính hỗ trợ bắt đầu... ...

Solana đã giảm mạnh trong tuần qua, mất 15% trong bối cảnh thị trường chung suy yếu gây ảnh hưởng đến hầu hết các altcoin lớn. Dự án Layer-1 hiện giao dịch quanh $160, giảm so với mức cao nhất của tuần trước là gần $180. Mặc dù đợt điều... ...

PI Network chuẩn bị mở khóa hơn 250 triệu token vào tháng 6, một động thái có thể làm tăng đáng kể áp lực bán đang đè nặng lên altcoin này. Với các chỉ báo kỹ thuật cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư đang giảm dần, PI... ...

Bất chấp những dự đoán tiêu cực trong quý I, Cục Dự trữ Liên bang Atlanta hiện đang ước tính GDP Mỹ trong quý II/2025 sẽ tăng trưởng tới 4,6%. Mức tăng đột biến này có thể mở ra làn sóng dòng tiền mới đổ vào thị trường tiền điện... ...

Bitcoin (BTC) đã không thể giữ vững trên vùng kháng cự quanh mức cao nhất mọi thời đại trước đó ở $107.000, phản ánh lực cầu tại vùng giá cao đang có dấu hiệu suy yếu. Theo dữ liệu mới nhất từ công ty phân tích Santiment, hoạt động của... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang hứng chịu làn sóng chỉ trích ngày càng gia tăng từ cả quan chức đương nhiệm lẫn cựu lãnh đạo vì lập trường thay đổi liên tục đối với dịch vụ staking trong lĩnh vực tiền điện tử. Ngày... ...

Các trader trên thị trường crypto cần theo dõi một số chỉ số kinh tế của Hoa Kỳ trong tuần này vì chúng có thể gây ảnh hưởng đến danh mục đầu tư của họ. Điều này diễn ra trong bối cảnh dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ ngày... ...

Thị trường tiền điện tử bước vào tuần đầu tiên của tháng 6 với tín hiệu tích cực khi mức độ quan tâm từ giới đầu tư bắt đầu nhích nhẹ, cho thấy một nỗ lực phục hồi sau chuỗi phiên lao dốc trước đó. Trong bối cảnh này, một... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode