Daren Li, công dân mang hai quốc tịch Trung Quốc và Liên bang Saint Christopher và Nevis (một quốc gia ở vùng biển Ca-ri-bê) đã nhận tội vào ngày thứ Ba với tội danh âm mưu rửa tiền trong một kế hoạch lừa đảo crypto trị giá 73 triệu USD.
Theo thông cáo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Li, 41 tuổi, đã thừa nhận cùng với các đồng phạm tham gia vào hoạt động rửa tiền, ít nhất là 73,6 triệu USD, thu được từ các vụ lừa đảo đầu tư crypto thông qua một mạng lưới các công ty bình phong và các tài khoản ngân hàng quốc tế để che giấu các giao dịch bất hợp pháp này.
DOJ cho biết Li đã chỉ đạo các đồng phạm mở tài khoản ngân hàng tại Mỹ thay mặt cho các công ty bình phong và sau đó giám sát quá trình chuyển đổi số tiền của nạn nhân thành USDT. Cuối cùng, số tiền này được chuyển vào các ví điện tử do Li và các đồng phạm kiểm soát.
Mặc dù các hành vi phạm tội của Li diễn ra ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp khẳng định rằng hắn sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật Mỹ. Li đã bị bắt giữ tại Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta vào tháng 4 và sau đó được chuyển đến Quận Trung tâm của California để tiếp tục xử lý.
Li hiện đối mặt với mức án tối đa lên tới 20 năm tù. Dự kiến, phiên xử và tuyên án của Li sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 3 năm 2025.
Các vụ lừa đảo kiểu “mổ lợn – Pig butchering” thường liên quan đến việc kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin với nạn nhân, thuyết phục họ đầu tư một khoản tiền lớn trước khi bỏ trốn cùng số tiền đó. Các cơ quan quản lý, như Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về sự gia tăng của những hình thức lừa đảo này trong thị trường crypto.
Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn
Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Các vụ lừa đảo crypto “point running” ở Trung Quốc, băng nhóm “pig butchering” bắt cóc trẻ em
- DOJ Hoa Kỳ truy tố CEO Gotbit vì bị cáo buộc dàn dựng âm mưu wash trading quy mô lớn
Annie
Theo The Block
