Chủ mưu vụ lừa đảo crypto “mổ lợn” 73 triệu USD nhận tội, đối mặt với án tù tới 20 năm

Updated: 14/11/2024 at 17:00

Daren Li, công dân mang hai quốc tịch Trung Quốc và Liên bang Saint Christopher và Nevis (một quốc gia ở vùng biển Ca-ri-bê) đã nhận tội vào ngày thứ Ba với tội danh âm mưu rửa tiền trong một kế hoạch lừa đảo crypto trị giá 73 triệu USD.

Theo thông cáo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Li, 41 tuổi, đã thừa nhận cùng với các đồng phạm tham gia vào hoạt động rửa tiền, ít nhất là 73,6 triệu USD, thu được từ các vụ lừa đảo đầu tư crypto thông qua một mạng lưới các công ty bình phong và các tài khoản ngân hàng quốc tế để che giấu các giao dịch bất hợp pháp này.

DOJ cho biết Li đã chỉ đạo các đồng phạm mở tài khoản ngân hàng tại Mỹ thay mặt cho các công ty bình phong và sau đó giám sát quá trình chuyển đổi số tiền của nạn nhân thành USDT. Cuối cùng, số tiền này được chuyển vào các ví điện tử do Li và các đồng phạm kiểm soát.

Mặc dù các hành vi phạm tội của Li diễn ra ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp khẳng định rằng hắn sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật Mỹ. Li đã bị bắt giữ tại Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta vào tháng 4 và sau đó được chuyển đến Quận Trung tâm của California để tiếp tục xử lý.

Li hiện đối mặt với mức án tối đa lên tới 20 năm tù. Dự kiến, phiên xử và tuyên án của Li sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 3 năm 2025.

Các vụ lừa đảo kiểu “mổ lợn – Pig butchering” thường liên quan đến việc kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin với nạn nhân, thuyết phục họ đầu tư một khoản tiền lớn trước khi bỏ trốn cùng số tiền đó. Các cơ quan quản lý, như Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về sự gia tăng của những hình thức lừa đảo này trong thị trường crypto.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

XRP đang phát ra hàng loạt tín hiệu tích cực từ cả phân tích kỹ thuật và dữ liệu on-chain, cho thấy khả năng bứt phá lên mốc $ 3 ngay trong tháng này. Dưới đây là những biểu đồ và phân tích nổi bật hỗ trợ cho nhận định... ...

Khi thị trường crypto đang chuẩn bị cho đợt phục hồi tiềm năng, các altcoin lớn như Ethereum (ETH), Fartcoin (FARTCOIN) và Hyperliquid (HYPE) trở thành lựa chọn ưu tiên của cá voi. Động thái từ tiền thông minh đối với những tài sản này đang cho thấy tín hiệu... ...

Nguồn cung tiền M2 đã đạt mức kỷ lục 21,86 nghìn tỷ đô la, khiến các nhà đầu tư lạc quan rằng Bitcoin có thể sớm theo bước xu hướng tăng này. M2 tăng vọt trong bối cảnh nền kinh tế đang đối mặt với áp lực, vì nợ quốc... ...

Sau khi công bố gắn nhãn giám sát vào thứ 5, Binance – sàn giao dịch lớn nhất theo khối lượng đã khiến bốn altcoin lao dốc tự do. Các hành động của sàn giao dịch lớn như niêm yết, hủy niêm yết hoặc đưa token vào danh mục giám... ...

Cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ripple Labs có thể đang đứng trước nguy cơ tiếp tục bị  trì hoãn. Khả năng này đang trở nên rõ ràng khi cả hai bên vẫn chưa hoàn tất việc nộp... ...

Tình hình quan tâm đến Pi Network giảm mạnh chỉ vài tuần trước ngày lễ cộng đồng tự xưng của dự án, Pi2Day, dự kiến tổ chức vào ngày 28 tháng 6. Sự sụt giảm này làm dấy lên những nghi ngờ mới về động lực của dự án, bất... ...

Vài chỉ số chính về sức mạnh của nền kinh tế Mỹ đang có vẻ bi quan, báo hiệu cơ hội mới cho các cá nhân và doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào Bitcoin. Thực vậy, các công ty lớn đang tham gia xu hướng này. Nic Puckrin, nhà phân... ...

Theo các nhà phân tích, Bitcoin có khả năng tăng mạnh lên mức cao kỷ lục mới trên 115.000 USD vào tháng tới nếu hoạt động mua vào từ các tổ chức tiếp tục diễn ra và dữ liệu việc làm của Mỹ cho thấy “yếu hơn mong đợi.” Bitcoin... ...

Binance Coin (BNB) – đồng tiền điện tử lớn thứ năm theo vốn hóa thị trường – đã ghi nhận biến động tương đối nhẹ trong những ngày và tuần gần đây. Tuy nhiên, bức tranh tổng thể vẫn tích cực, với mức tăng trưởng ấn tượng 11,2% trong tháng... ...

Giá trị của các đồng tiền điện tử đang thu hút sự chú ý lớn, trong bối cảnh dữ liệu mới cho thấy xác suất suy thoái kinh tế tại Hoa Kỳ đã giảm đáng kể xuống còn 28%, so với mức 70% được dự đoán vào tháng trước. Sự... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode