Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Hồ Quốc Thân và Công ty Triệu Nụ Cười bị CA Hà...

Hồ Quốc Thân và Công ty Triệu Nụ Cười bị CA Hà Nội điều tra vụ lừa đảo tiền ảo QFS TNCVN

Cơ quan điều tra cáo buộc chủ tịch Công ty Triệu Nụ Cười, Hồ Quốc Thân, đã quảng cáo đồng tiền QFS TNCVN được bảo chứng bởi di sản từ nhiều nguồn gia tộc lâu đời để lừa đảo và chiếm đoạt tiền của hàng trăm người.

Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hà Nội phát hiện rằng Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười do Hồ Quốc Thân (31 tuổi, quê Nghệ An) đứng đầu có dấu hiệu lừa đảo thông qua việc kêu gọi đầu tư vào đồng tiền lượng tử QFS TNCVN. Thân và các đồng sự đã đưa ra những thông tin sai sự thật nhằm lôi kéo các nhà đầu tư.

Lực lượng điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty Triệu Nụ Cười và nhà riêng của Hồ Quốc Thân để thu thập bằng chứng về hành vi phạm tội. Hồ Quốc Thân được xác định là người sáng lập và chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này. Công ty có vốn điều lệ ghi trong giấy phép kinh doanh là 25 tỉ đồng. Mặc dù Thân không có nghề nghiệp ổn định, anh ta đã thuê nhà và văn phòng tại các địa điểm sang trọng, sử dụng ô tô đắt tiền để tạo dựng hình ảnh bề ngoài nhằm “đánh bóng” tên tuổi.

Hồ Quốc Thân thường xuyên đánh bóng tên tuổi

Khoảng giữa tháng 4 năm 2024, Thân bắt đầu công bố việc phát hành đồng tiền ảo lượng tử QFS TNCVN. Dưới sự chỉ đạo của Thân, các thành viên trong công ty đã quảng bá sai lệch về đồng QFS, tuyên bố rằng đồng tiền này được bảo chứng bởi di sản của nhiều nguồn gia tộc qua hàng trăm năm và đã được 48 nước công nhận. Thậm chí, họ còn khẳng định rằng QFS sẽ được kích hoạt vào tháng 10 hoặc tháng 11 năm 2024 tại Việt Nam và Công ty Triệu Nụ Cười là một tập đoàn an sinh hoạt động vì lợi ích của người dân.

Để thu hút các cá nhân và doanh nghiệp, Thân và đồng bọn đã tạo ra một hệ sinh thái doanh nghiệp hấp dẫn với lời hứa hỗ trợ vốn không cần thế chấp, không phải trả lãi suất. Họ cam kết rằng nếu nhà đầu tư không muốn tiếp tục tham gia, họ sẽ hoàn trả lại tiền. 

Để sở hữu đồng tiền “QFS TNCVN,” các cá nhân phải chi từ 4-5 triệu đồng cho mỗi đơn vị, trong khi doanh nghiệp phải bỏ ra 39 triệu đồng cho mỗi đơn vị. Trong trường hợp các cá nhân hoặc doanh nghiệp không muốn tiếp tục tham gia vào công ty vì bất kỳ lý do nào, Thân cam kết sẽ hoàn trả lại số tiền đã đầu tư.

Khi nhận được tiền, Thân tiếp tục chuyển khoản sang nhiều tài khoản khác nhau để sử dụng cho nhiều mục đích, bao gồm chi phí hoạt động của Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười, mở chuỗi cửa hàng dân sinh và trả nợ.

Đến thời điểm cơ quan công an vào cuộc, đã có khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân mua đồng QFS với tổng giá trị hàng chục tỉ đồng. Để mở rộng phạm vi hoạt động, Thân mở chuỗi cửa hàng dân sinh Triệu Nụ Cười với 36 cơ sở tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, kinh doanh các sản phẩm tiêu dùng như thực phẩm và hàng tạp hóa. Đồng thời, Thân phát hành “thẻ an sinh” với giá 2,6 triệu đồng, cho phép khách hàng mua hàng ưu đãi 500.000 đồng mỗi tuần trong một năm.

Cơ quan an ninh điều tra làm việc với Hồ Quốc Thân (bìa trái) hôm 24-12 – Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Nhằm thúc đẩy việc bán thẻ an sinh, Thân tổ chức nhiều buổi giảng dạy livestream trên các nền tảng mạng xã hội và họp trực tuyến qua Zoom. Đến nay, công ty đã phát hành hơn 2.000 thẻ an sinh. Theo cơ quan điều tra, số tiền mà Thân kiếm được chủ yếu từ việc bán đồng QFS. Sau khi có tiền, Thân chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau để sử dụng vào nhiều mục đích, bao gồm duy trì hoạt động của công ty, mở chuỗi cửa hàng dân sinh và trả nợ.

Cơ quan an ninh Công an Hà Nội cảnh báo người dân cần thận trọng và tìm hiểu kỹ trước khi đầu tư vào lĩnh vực tiền ảo, không nên tin vào những lời mời gọi và quảng cáo không có cơ sở.

Rất nhiều người cho rằng vụ án này sẽ là một Mr.Pips thứ hai trong năm nay.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

T/H

MỚI CẬP NHẬT

Thị trường crypto sẽ ra sao vào năm 2025? Nhận định và phân tích...

Năm 2024 sắp kết thúc và đây là một năm tương đối tốt cho hệ sinh thái. Nhưng điều gì đang chờ đợi thị...
ca-voi-eth

Cá voi ETH tăng cường tích lũy, đợt phục hồi mạnh mẽ có xảy...

Giá Ethereum (ETH) đã phục hồi sau khi giảm mạnh xuống vùng hỗ trợ quan trọng ở $3.100 vào 20 tháng 12. Trong bối...

Chính phủ Nhật Bản bày tỏ lập trường thận trọng về dự trữ Bitcoin

Vào ngày 20 tháng 12, chính phủ Nhật Bản đã đưa ra câu trả lời chính thức đối với câu hỏi của Thượng nghị...

Pump Science hoàn thành thiết kế tokenomics, phân bổ 5% token cho hodler

Thiết kế tokenomics của Nền tảng khoa học phi tập trung (DeSci) Pump Science đã được hoàn thiện, phác thảo kế hoạch phân phối nguồn...
aave-tang

Giá AAVE tiệm cận mức cao nhất trong 3 năm giữa làn sóng tâm...

Giá AAVE tiếp tục tăng mạnh, khẳng định vị thế là giao thức cho vay lớn nhất trong thị trường tiền điện tử với...

Sonic Labs ra mắt Gateway để chuyển đổi FTM thành S

Vào ngày 25 tháng 12, Sonic Labs đã thông báo rằng cổng kết nối chính thức của công ty, Sonic Gateway, hiện đã có...
move-tang-gia

Token MOVE tăng vọt 25%, dẫn đầu Altcoin – Đây là nguyên nhân chính

MOVE, token gốc của Movement Network – một dự án blockchain mô-đun, đã trở thành altcoin hoạt động hiệu quả nhất trong ngày. Token...

Binance ủng hộ đề xuất thí điểm thanh toán bằng Bitcoin tại Thái Lan

Thái Lan đang xem xét triển khai một dự án thí điểm Bitcoin tiềm năng, do cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đề xuất. Dự...

Bitget (BGB) vượt $6, đặt mức cao kỷ lục mới

Token gốc của Bitget, BGB, tiếp tục xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ, đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là $6,08 khi...

Giá Coin hôm nay 26/12: Bitcoin chưa thể vượt $100.000, altcoin quay đầu giảm...

Phe bò Bitcoin tiếp tục nỗ lực đưa giá trở lại trên mốc tâm lý $100.000 nhưng hiện vẫn chưa thành công. Chứng khoán Châu...

Thị phần giao dịch Runes trên mạng Bitcoin đã giảm mạnh, chỉ còn 1,67%

Thị phần giao dịch Runes trên mạng Bitcoin đã giảm mạnh, chỉ còn 1,67% tổng số giao dịch hàng ngày, đánh dấu một sự...

Floki đang tìm cách ra mắt FLOKI ETP vào đầu năm 2025

Floki dự định ra mắt một sản phẩm ETP dựa trên token FLOKI của mình tại Sàn giao dịch chứng khoán SIX Swiss Exchange...
ngay-26-12-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 26 tháng 12: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB, DOGE,...

Bitcoin (BTC) đang cố gắng khởi động một đợt tăng giá mùa Giáng Sinh khi giá được đẩy trở lại mức tâm lý $100.000,...

6 quỹ tương hỗ Bitcoin sẽ ra mắt tại Israel vào 31 tháng 12

Sáu quỹ tương hỗ theo dõi giá Bitcoin (BTC) sẽ chính thức ra mắt tại Israel vào tuần tới, sau khi Cơ quan Chứng...

Hơn 30% người Hàn Quốc đầu tư vào tài sản tiền điện tử

Số lượng hodler crypto tại Hàn Quốc đã tăng mạnh vào tháng 11, sau chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng...
tiền điện tử

Crypto Trend hàng đầu trong năm 2024: Từ AI Agent đến blockchain mô-đun

Năm 2024 là một cột mốc đáng nhớ đối với thị trường crypto, với những đổi mới nổi bật và các xu hướng đang...