Công ty crypto nhận tội wash trading token do FBI tạo ra

Updated: 22/01/2025 at 22:15

Một công ty dịch vụ tài chính crypto đã nhận tội hỗ trợ thao túng thị trường cho một token do FBI tạo ra nhằm mục đích vạch trần hành vi gian lận.

Theo thỏa thuận ngày 21/1, CLS Global có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã đồng ý nhận tội với hai tội danh gian lận thao túng khối lượng giao dịch tiền điện tử và gian lận chuyển khoản.

Văn phòng công tố viên Massachusetts cho biết CLS sẽ phải nộp khoản tiền phạt 428.059 đô la và bị tịch thu toàn bộ số tiền được giữ trong một số tài khoản trên các sàn giao dịch Binance, KuCoin.

CLS đã bị buộc tội vào tháng 9 sau khi rơi vào bẫy của một token liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) do FBI tạo ra, có tên là NexFundAI (NEXF), được thiết kế để thu hút những người tham gia vào các hoạt động gian lận tiền điện tử, đặc biệt là các chương trình pump & dump.

FBI đã cải trang thành kẻ lừa đảo và yêu cầu giúp đỡ thao túng khối lượng giao dịch của token để đánh lừa nhà đầu tư tin rằng NEXF phổ biến hơn thực tế.

Trong thỏa thuận nhận tội, CLS thừa nhận tham gia cung cấp dịch vụ cho token NexFundAI, bao gồm cả giao dịch rửa tiền, để lừa đảo thu hút các nhà đầu tư mua token. Theo đó, CLS bị cấm tham gia vào các giao dịch crypto trên các nền tảng giao dịch dành cho nhà đầu tư tại Hoa Kỳ và bị quản chế trong ba năm.

Công ty sẽ phải chứng nhận hàng năm với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ rằng họ đang tuân thủ lệnh cấm này.

Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đã đưa ra các cáo buộc dân sự riêng biệt đối với CLS vào tháng 10, cáo buộc vi phạm luật chứng khoán và đã ký một nghị quyết riêng với công ty.

“Số tiền bị tịch thu hoặc CLS Global thanh toán sẽ được ghi có vào nghị quyết của SEC và ngược lại”, văn phòng công tố cho biết.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ vào tháng 10 năm ngoái rằng 18 người đang phải đối mặt với các cáo buộc trong các vụ án kết hợp và công ty MyTrade MM cũng bị cáo buộc đã cung cấp dịch vụ cho NexFundAI.

Hoạt động này là vụ án công khai đầu tiên mà FBI tạo ra token kỹ thuật số của riêng mình và một công ty tiền điện tử giả để dụ bắt những kẻ gian lận trên thị trường.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Minh Anh

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Sau nỗ lực phục hồi không thành công vào đầu tháng 5, Pi Network (PI) đã có xu hướng giảm ổn định, di chuyển trong kênh song song giảm dần. Với lực mua cạn kiệt, token này dường như đã sẵn sàng kiểm tra lại mức ATL lần thứ hai... ...

Kể từ đáy cục bộ vào tháng 4, Hyperliquid (HYPE) đã tăng vọt hơn 300% chỉ trong hai tháng, đạt mức ATH vào hôm thứ Ba trước khi giảm nhẹ. Trong khi đó, blockchain layer-1 mà nó cung cấp hỗ trợ đã âm thầm trở thành một trong những người... ...

Fed Hoa Kỳ vừa chính thức bãi bỏ hướng dẫn về “rủi ro danh tiếng” trong việc giám sát các ngân hàng, một công cụ quan trọng từng được sử dụng để hạn chế hoạt động của các công ty tiền điện tử. Bước đột phá bất ngờ này có... ...

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi vào sáng thứ Ba tuyên bố rằng “không có bất kỳ thỏa thuận nào về lệnh ngừng bắn hay chấm dứt các hoạt động quân sự” giữa Iran và Israel, bác bỏ tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng hai... ...

Ethereum (ETH) đã bật tăng hơn 7% vào thứ Ba, đánh dấu tín hiệu phục hồi rõ rệt sau thông tin về lệnh ngừng bắn ở Trung Đông. Những căng thẳng địa chính trị leo thang trước đó đã khiến giá ETH biến động mạnh, dẫn đến mức lợi nhuận... ...

Méliuz, một công ty Brazil, đã trở thành người nắm giữ Bitcoin doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ Latinh sau khi thực hiện giao dịch mua trị giá 28,6 triệu USD. Công ty đã mua Bitcoin (BTC) với mức giá 103.864 USD, cho thấy khoản đầu tư của họ đã... ...

Theo Bloomberg, một nhóm cựu giám đốc điều hành từ Coral Capital Holdings đang lên kế hoạch thành lập một quỹ đầu tư vào BNB – token gốc của sàn Binance – thông qua một công ty mới có tên Build & Build Corporation, ám chỉ trực tiếp đến ký... ...

Tuần cuối cùng của tháng 6 sẽ đánh dấu làn sóng mở khóa token mạnh mẽ, với tổng giá trị lên đến 84,64 triệu đô la. Ba dự án nổi bật Blast (BLAST), Venom (VENOM) và Across Protocol (ACX) sẽ đồng loạt giải phóng lượng lớn token bị khóa trước... ...

Sheridan, Wyoming, ngày 23 tháng 6 năm 2025, Chainwire R0AR, nền tảng DeFi tiên phong, tự hào thông báo việc niêm yết chính thức token $1R0R trên BitMart, đánh dấu sự ra mắt đầu tiên trên sàn giao dịch tập trung (CEX). Cột mốc này đưa R0AR lên sân khấu... ...

Bitcoin (BTC) vẫn đang duy trì ổn định trên ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng $100.000, song xu hướng tăng có được bảo toàn hay không sẽ phụ thuộc vào sức mạnh tương đối giữa phe bò và phe gấu. Trong một bài đăng trên nền tảng X, Arthur... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode