Công ty crypto nhận tội wash trading token do FBI tạo ra

Updated: 22/01/2025 at 22:15

Một công ty dịch vụ tài chính crypto đã nhận tội hỗ trợ thao túng thị trường cho một token do FBI tạo ra nhằm mục đích vạch trần hành vi gian lận.

Theo thỏa thuận ngày 21/1, CLS Global có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã đồng ý nhận tội với hai tội danh gian lận thao túng khối lượng giao dịch tiền điện tử và gian lận chuyển khoản.

Văn phòng công tố viên Massachusetts cho biết CLS sẽ phải nộp khoản tiền phạt 428.059 đô la và bị tịch thu toàn bộ số tiền được giữ trong một số tài khoản trên các sàn giao dịch Binance, KuCoin.

CLS đã bị buộc tội vào tháng 9 sau khi rơi vào bẫy của một token liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) do FBI tạo ra, có tên là NexFundAI (NEXF), được thiết kế để thu hút những người tham gia vào các hoạt động gian lận tiền điện tử, đặc biệt là các chương trình pump & dump.

FBI đã cải trang thành kẻ lừa đảo và yêu cầu giúp đỡ thao túng khối lượng giao dịch của token để đánh lừa nhà đầu tư tin rằng NEXF phổ biến hơn thực tế.

Trong thỏa thuận nhận tội, CLS thừa nhận tham gia cung cấp dịch vụ cho token NexFundAI, bao gồm cả giao dịch rửa tiền, để lừa đảo thu hút các nhà đầu tư mua token. Theo đó, CLS bị cấm tham gia vào các giao dịch crypto trên các nền tảng giao dịch dành cho nhà đầu tư tại Hoa Kỳ và bị quản chế trong ba năm.

Công ty sẽ phải chứng nhận hàng năm với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ rằng họ đang tuân thủ lệnh cấm này.

Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đã đưa ra các cáo buộc dân sự riêng biệt đối với CLS vào tháng 10, cáo buộc vi phạm luật chứng khoán và đã ký một nghị quyết riêng với công ty.

“Số tiền bị tịch thu hoặc CLS Global thanh toán sẽ được ghi có vào nghị quyết của SEC và ngược lại”, văn phòng công tố cho biết.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ vào tháng 10 năm ngoái rằng 18 người đang phải đối mặt với các cáo buộc trong các vụ án kết hợp và công ty MyTrade MM cũng bị cáo buộc đã cung cấp dịch vụ cho NexFundAI.

Hoạt động này là vụ án công khai đầu tiên mà FBI tạo ra token kỹ thuật số của riêng mình và một công ty tiền điện tử giả để dụ bắt những kẻ gian lận trên thị trường.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Minh Anh

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Kể từ khi chạm mức thấp nhất là 0,29 đô la cách đây một tuần, Tron (TRX) đã giao dịch trong một kênh tăng dần. Trong khoảng thời gian này, TRX đã ghi nhận mức tăng 7,09%, đạt đỉnh tại 0,355 đô la trước khi điều chỉnh nhẹ xuống 0,352... ...

Sui (SUI) vừa ghi nhận mức tăng 30% về khối lượng giao dịch trong ngày, theo dữ liệu từ CoinMarketCap. Altcoin này đã thành công vượt qua ngưỡng kháng cự ngắn hạn tại 3,5 USD và đang tiến gần tới mốc quan trọng 4 USD. Dù vậy, các tín hiệu... ...

Tỷ lệ NVT 30 ngày của Ethereum đã giảm xuống mức thấp chưa từng thấy, phản ánh mức độ hoạt động mạng kỷ lục so với vốn hóa thị trường hiện tại của đồng tiền này. Theo truyền thống, những đáy NVT sâu thường đi trước các đợt phục hồi... ...

Thị trường đang chờ đợi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới nhằm kích thích nền kinh tế đang chững lại. Động thái này khiến nhiều trader tiền điện tử phấn khởi vì kỳ vọng dòng thanh khoản mới sẽ chảy vào... ...

Cardano (ADA) đang thu hút sự quan tâm đáng kể từ các cá voi, khi các ví nắm giữ từ 1 triệu đến 10 triệu ADA đã tích lũy hơn 20 triệu token chỉ trong vòng 24 giờ qua. Nhu cầu đột ngột này không chỉ làm thanh khoản thắt... ...

Tin đồn về quỹ ETF Dogecoin cuối cùng đã trở thành hiện thực, khi Rex-Osprey chính thức giới thiệu ETF Dogecoin (DOGE) với mã giao dịch DOJE. Thay vì ra mắt vào ngày 12/9 như dự kiến ban đầu, quỹ sẽ chính thức đi vào hoạt động trong tuần tới.... ...

Sau khi dao động quanh mốc 300 USD vào đầu tuần, giá Aave dường như cuối cùng đã thoát khỏi mô hình hợp nhất kéo dài. Vào thứ Sáu, ngày 12 tháng 9, token DeFi này đã nhanh chóng quay trở lại mức 320 USD, nhờ đà tăng mạnh mẽ... ...

Nhận thức của các nhà đầu tư về Bitcoin (BTC) đang trong quá trình chuyển mình, biến nó thành một tài sản rủi ro điển hình. Điều này có nghĩa là hiệu suất tương đối của giá Bitcoin hiện nay tương đồng với hiệu suất của các cổ phiếu trên... ...

Dữ liệu từ Nansen cho thấy các nhà đầu tư cá voi đang tích cực mua Pepe (PEPE). Trong bài đăng trên X (trước đây là Twitter), Onchain Lens đã quan sát thấy hai nhà đầu tư cá voi đã chi hơn 3,5 triệu USD để mua 303,19 tỷ PEPE.... ...

Thị trường tiền số, dù đã bước vào giai đoạn cuối của chu kỳ tăng giá, vẫn còn tiềm năng bứt phá, theo nhận định của Arthur Hayes – Nhà sáng lập BitMEX. Trong hai chu kỳ trước (2017 và 2021), Bitcoin (BTC) thường lập đỉnh vào quý IV năm... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode