Vào ngày 3 tháng 2, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố bản cáo trạng tại tòa án liên bang Brooklyn, cáo buộc Andean Medjedovic, một công dân Canada, đã lợi dụng các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) KyberSwap và Indexed Finance để thực hiện hành vi đánh cắp và rửa tiền trị giá lên đến khoảng 65 triệu đô la Mỹ. Các cáo buộc này bao gồm hack, cố gắng tống tiền, rửa tiền và gian lận chuyển tiền.
Theo các công tố viên, Medjedovic đã thực hiện các “giao dịch gian lận” nhằm đánh cắp khoảng 16,5 triệu đô la từ các pool thanh khoản trên giao thức Indexed Finance vào tháng 10 năm 2021. Sau đó, vào tháng 11 năm 2023, anh ta tiếp tục exploit (tấn công khai thác) KyberSwap và lấy được thêm khoảng 48,8 triệu đô la. Cả hai vụ tấn công này đều nhằm vào các giao thức DeFi, nơi các hợp đồng thông minh của các nền tảng này có thể bị thao túng để tính toán sai các biến số quan trọng.
Theo cáo trạng, Medjedovic đã vay hàng trăm triệu đô la tiền điện tử kỹ thuật số để tham gia vào những giao dịch gian lận, những giao dịch mà anh ta biết chắc chắn sẽ làm sai lệch các phép tính trong hợp đồng thông minh của các giao thức. Nhờ đó, Medjedovic đã có thể rút hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư trên các nền tảng này với các giá trị giả tạo, khiến cho khoản đầu tư của họ gần như trở nên vô giá trị.
Cố gắng tống tiền và rửa tiền bằng các công cụ phức tạp
Ngoài việc thực hiện các hành vi đánh cắp tài sản kỹ thuật số, Medjedovic còn bị cáo buộc đã tìm cách tống tiền các nạn nhân của mình sau khi exploit KyberSwap. Các công tố viên cho biết, sau khi chiếm đoạt tài sản từ vụ tấn công, anh ta đã gửi một loạt tin nhắn đe dọa sẽ trì hoãn các cuộc đàm phán về việc trả lại tiền. Đồng thời, Medjedovic yêu cầu được kiểm soát giao thức như một điều kiện để trả lại 50% số tiền kỹ thuật số mà anh ta đã chiếm đoạt trong vụ lừa đảo này.
Cáo trạng cũng cho hay, Medjedovic đã phối hợp với một người họ hàng để thực hiện hành vi rửa tiền. Họ đã sử dụng các công cụ như máy trộn tiền điện tử và cầu nối blockchain để che giấu nguồn gốc của số tiền bị đánh cắp, nhằm rút tiền mặt từ các sàn giao dịch và chuyển vào các tài khoản ngân hàng được tạo ra bằng thông tin giả mạo.
Một trong những chi tiết quan trọng trong bản cáo trạng là việc Medjedovic đã chi khoảng 85.000 đô la cho một nhân viên thực thi pháp luật ngầm, người này đã giả vờ là một nhà phát triển phần mềm nhằm giải phóng số tiền điện tử bị đóng băng trên các giao thức cầu nối blockchain.
Cáo buộc này đánh dấu một sự kiện quan trọng trong việc xử lý các tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử, đặc biệt là trong lĩnh vực DeFi, nơi mà các giao thức này không phụ thuộc vào các tổ chức tài chính trung gian mà được vận hành bởi các hợp đồng thông minh trên blockchain. Các công tố viên Hoa Kỳ và các cơ quan chức năng quốc tế đang ngày càng chú trọng vào việc truy quét và xử lý các hành vi gian lận trong không gian crypto, nhằm bảo vệ các nhà đầu tư và duy trì tính minh bạch của thị trường này.
Hiện nay, Medjedovic vẫn đang lẩn trốn và chưa bị bắt giữ. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục nỗ lực truy tìm và đưa anh ta ra trước pháp luật. Vụ án này cũng đang thu hút sự chú ý của cộng đồng crypto, bởi nó có thể gây ảnh hưởng lớn đến cách các cơ quan quản lý sẽ tiếp cận các giao thức DeFi và các hoạt động tài chính trên blockchain trong tương lai.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn
Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Noones thừa nhận bị exploit 8 triệu đô la sau khi ZachXBT nêu lên mối lo ngại
- Sky phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ khi phát hiện lỗ hổng exploit tiềm ẩn trị giá 756 triệu USD
Justin
