Công an Hà Nội thu hồi 500 tỷ đồng sau vụ lừa đảo CrossFi, có nạn nhân mất 13 tỷ đồng

Updated: 19/02/2025 at 14:22

Trong một chiến dịch phá án quyết liệt, lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ một ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia chuyên mưu đồ lừa đảo đầu tư tiền ảo.

Ban đầu, cơ quan chức năng đã thu giữ và phong tỏa tài sản của bọn tội phạm với tổng giá trị ước tính lên tới 500 tỷ đồng, bao gồm nhà cửa, xe cộ và tiền mặt. Trong đó, một trường hợp nạn nhân bị mất số tiền lớn nhất lên đến 13 tỷ đồng.

 

Dàn xe tang vật vụ án

Theo cuộc điều tra, người đứng đầu nhóm mang quốc tịch Uzbekistan đã cấu kết với các đối tượng người Việt Nam, dẫn đến việc bắt giữ 8 đối tượng chủ chốt. Nhóm tội phạm lợi dụng trang web của công ty Crossfi để tự tạo ra đồng tiền ảo mang tên MPX, từ đó đào ra đồng XFI được niêm yết trên các sàn giao dịch. Họ quảng bá đồng XFI như một phương tiện thanh toán và tiêu dùng thay thế VND của Việt Nam.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, bọn tội phạm đã đào tạo đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng và tổ chức các hội nghị trực tuyến nhằm dụ dỗ nạn nhân mua đồng tiền ảo tự tạo. Chiến thuật này không chỉ khiến nhiều người mất tiền mà còn lôi kéo thêm bạn bè, người thân tham gia để nhận hoa hồng, dẫn đến số nạn nhân liên quan gia tăng đáng kể.

Trước đó, Crossfi – tiền thân là MinePlex – từng gây xôn xao trong giới đầu tư tiền mã hóa với tự xưng là “ngân hàng điện tử phi tập trung”. Với những lời hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn cùng mô hình hoạt động rầm rộ, dự án này đã huy động được hàng triệu USD trong suốt 5 đến 6 năm qua, mặc dù không có giấy phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Thạch Sanh

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Sau chưa đầy hai tuần đầu quý III, Ethereum (ETH) đã cho thấy hiệu suất vượt trội hơn cả Bitcoin (BTC). Tính từ mức mở cửa 2.468 USD, ETH đã tăng 18,63% – gấp đôi tỷ suất lợi nhuận của BTC trong cùng khoảng thời gian. Dù đà bứt phá... ...

Stellar (XLM) gần đây đã trải qua một đợt tăng giá đáng kể, đạt mức cao nhất trong 5 tháng qua. Nhờ đó, nó trở thành một trong những coin có hiệu suất tốt nhất trên thị trường. Mặc dù đà tăng được thúc đẩy bởi niềm tin ngày càng... ...

Bitcoin đã đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới 118.856 đô la vào ngày 11/7 và vẫn chưa có dấu hiệu chững lại, nhờ vào sự hậu thuẫn ngày càng tăng từ các tổ chức tài chính. Trong khi đó, Ethereum (ETH) cũng đã chạm mốc 3.000 đô... ...

Trong một tuần quan trọng đối với thị trường crypto, giá Bitcoin đã lập kỷ lục mới, chạm mức cao nhất mọi thời đại, và không chỉ riêng BTC mà các altcoin khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Đặc biệt, Stellar (XLM) đã có một tuần đầy... ...

Mùa altcoin mới có thể sắp bắt đầu, sau khi xu hướng thống trị của Bitcoin bị phá vỡ và các tín hiệu RSI chạm đáy liên tục được xác nhận. Đáng chú ý, cấu trúc thị trường từ tháng 6/2025 có nhiều điểm tương đồng với các đáy chu... ...

Một số altcoin gần đây đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội so với Bitcoin khi đạt được những mức cao kỷ lục mới. Mức giảm 2% trong tỷ lệ thống trị của BTC là tín hiệu cho thấy một sự luân chuyển vốn nhỏ từ BTC sang các altcoin.... ...

Cuối tuần qua, thị trường crypto đã chứng kiến một sự phục hồi mạnh mẽ của Bitcoin, khi đồng tiền này đột ngột tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại mới gần 119.000 USD. Đây là một cú hích mạnh mẽ, khiến nhiều trader Short phải bất ngờ,... ...

Bitcoin liên tiếp thiết lập các mức đỉnh kỷ lục trong tuần này, tuy nhiên theo một nhà nghiên cứu trong lĩnh vực crypto, nhà đầu tư nhỏ lẻ dường như vẫn còn do dự quay trở lại thị trường. Trong khi đó, nhu cầu đối với các quỹ Bitcoin... ...

Giá 1inch (1INCH) tăng vọt mạnh mẽ trong thời gian gần đây, thêm gần 19% trong 24 giờ qua. Sau vài tháng yên ắng từ tháng 3 đến tháng 6 và duy trì dao động trong vùng giá từ 0,15 đến 0,25 đô la, 1INCH đã bứt phá vào ngày... ...

Sau khi vượt qua mức kháng cự quan trọng tại 2.850 đô la, Ethereum (ETH) đã chuyển sang xu hướng tăng và đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá mạnh mẽ. Động thái này dường như là retest lại vùng breakout – một mô hình phổ biến trước khi... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode