Cảnh sát Nhật Bản : Báo cáo rửa tiền điện tử tăng 961% trong năm ngoái

Updated: 28/02/2019 at 23:15

Các báo cáo về các giao dịch tiền điện tử đáng ngờ ở Nhật Bản đã tăng vọt trong năm ngoái, cơ quan cảnh sát của nước này đã cho biết.

Theo một bài báo trên tờ  The Japan Times (Thời báo Nhật Bản) hôm thứ Năm, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA) đã công bố dữ liệu cho thấy các sàn giao dịch tiền điện tử đã báo cáo 7.096 trường hợp giao dịch đáng ngờ trong năm 2018.

Con số đó lớn hơn 961% so với con số 669 trường hợp được báo cáo trước đó trong khoảng thời gian ngắn hơn từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2017. Nó cũng cao hơn gần 20% so với con số được báo cáo là 5.944 trường hợp trong 10 tháng đầu năm 2018.

Trong số 7.096 trường hợp bị nghi ngờ năm ngoái, một số sàn giao dịch đã trích dẫn việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, trong khi những người khác sử dụng tên và ngày sinh khác nhau có ảnh ID giống hệt nhau hoặc đăng nhập vào tài khoản từ các địa điểm ở nước ngoài mặc dù có địa chỉ ở Nhật Bản.

Nhật Bản đã thông qua một đạo luật vào tháng 4 năm 2017 công nhận bitcoin là một phương thức thanh toán hợp pháp, đồng thời bắt buộc các sàn giao dịch tiền điện tử phải được cấp phép và báo cáo về các giao dịch bị nghi ngờ là một phần của hoạt động rửa tiền và buôn bán ma túy.

Mặc dù vậy, điều đáng chú ý là mặc dù các báo cáo tăng mạnh, các giao dịch tiền điện tử chỉ chiếm 1,7% tổng số giao dịch đáng ngờ được báo cáo khi bao gồm tiền tệ fiat.

NPA cho biết họ đã nhận được 417.465 báo cáo về nghi ngờ rửa tiền và các giao dịch tài chính bất hợp pháp khác vào năm ngoái. Hầu hết, nó nói, liên quan đến các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác.

Hằng Nga

Theo Tapchibitcoin.vn/ Japan Time

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Hai tuần vừa qua đã chứng kiến một cú sốc nghiêm trọng đối với Bitcoin (BTC). Thị trường hợp đồng tương lai vĩnh viễn đã bị ngập tràn bởi các lệnh bán, dẫn đến một loạt những lệnh Long bị thanh lý, xóa sổ hàng tỷ đô la và làm... ...

Tron (TRX) đã trải qua đợt tăng trưởng mạnh, đạt mức cao nhất trong 5 tháng. Tuy nhiên, đà tăng gần đây dường như đang mất dần động lực, báo hiệu tiềm năng điều chỉnh. Mặc dù tài sản này hoạt động tốt, nhưng có những dấu hiệu cho thấy... ...

John Deaton, một luật sư nổi bật trong lĩnh vực tiền điện tử và là người ủng hộ nhiệt thành XRP, đang gửi một tín hiệu mạnh mẽ đến các nhà đầu tư: Bitcoin vẫn là một khoản đầu tư – ngay cả khi giá lên tới 106.000 USD. Trên... ...

Kể từ đầu tháng 6, Ethereum (ETH) đã chứng kiến ​​mức sử dụng hệ sinh thái tăng đột biến. Số lượng địa chỉ hoạt động hàng tuần tăng vọt lên 17,4 triệu, đánh dấu mức kỷ lục mới. Điều này bao gồm mức tăng mạnh 18,43% trong tương tác layer-2,... ...

Pi Network (PI) đang phải đối mặt với xu hướng giảm ổn định, với giá giảm khi tâm lý nhà đầu tư suy yếu. Động lực tăng trưởng đang cạn dần cùng với sự tự tin của nhà đầu tư ngày càng giảm đang góp phần vào sự suy giảm.... ...

Tuần này, tiền điện tử đã trở thành chủ đề chính trị. Donald Trump và Elon Musk chiếm trọn tiêu đề tin tức với màn đấu quyền lực đầy kịch tính. Tuy nhiên, thị trường coin lại không mấy ấn tượng. Bitcoin giảm nhẹ, ETH cũng tụt giá và các... ...

Shiba Inu (SHIB) đã thu hút sự chú ý đáng kể khi tỷ lệ đốt token trong 24 giờ qua tăng lên tới 5.762,9%, với hơn 26 triệu token bị tiêu hủy. Sự gia tăng này phản ánh những nỗ lực giảm phát mạnh mẽ từ cộng đồng, thường đi... ...

Bitcoin (BTC) gần đây đã kết thúc xu hướng giảm kéo dài hai tuần, trong đó giá của nó đã giảm xuống mức 100.200 USD trước khi phục hồi. Mặc dù có sự phục hồi này, Bitcoin vẫn đang phải đối mặt với áp lực bán từ các nhà đầu... ...

Kể từ khi ra mắt các quỹ Bitcoin ETF và Ethereum ETF, một làn sóng phấn khích mới đang dâng cao xung quanh ý tưởng về meme coin ETF. Ý tưởng này, ban đầu được khơi gợi bởi trader Vladcoin, hiện đang được Eric Balchunas, nhà phân tích ETF cấp... ...

Mối quan hệ giữa Bitcoin và nguồn cung tiền toàn cầu từ lâu đã là một khía cạnh kinh tế vĩ mô ít được chú trọng. Tuy nhiên, trong hơn một thập kỷ tồn tại và phát triển, Bitcoin ngày càng cho thấy một mối tương quan đáng kể và... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode