Bittrex thông báo họ không có người dùng Triều Tiên , một số người Hàn Quốc chọn nhầm quốc gia

Updated: 23/04/2019 at 10:10

Sàn giao dịch Mỹ Bittrex đã nói rằng họ không có người dùng đến từ Triều Tiên trên nền tảng của họ trong một tweet vào ngày 22 tháng 4.

Trong bài đăng, Bittrex tuyên bố rằng họ đã kiểm tra hai tài khoản được cho là của người dùng từ Triều Tiên, lưu ý rằng họ đã điều tra các tài khoản tương tự vào tháng 10 năm 2017. Sàn tuyên bố rằng cư dân Hàn Quốc đã chọn nhầm Triều Tiên trong menu thả xuống của quốc gia (South Korea và North Korea).

Bittrex nói rằng họ đã xác định người dùng đến từ đâu thông qua nhận dạng quốc gia, địa chỉ IP và vật lý, kết luận rằng không có người dùng nào từ Triều Tiên giao dịch trên nền tảng của chúng họ.

Đầu tháng 4, Bittrex đã bị Bộ Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) tố cáo vì các chính sách và biện pháp kiểm soát không thỏa đáng liên quan đến phòng chống rửa tiền (AML), Biết khách hàng là ai (KYC) và tiêu chuẩn kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC). Do đó NYDFS đã từ chối một ứng dụng BitLicense từ Bittrex.

Theo NYDFS, họ đã phát hành nhiều thư tuân thủ cho Bittrex, để giải quyết những thiếu sót và hỗ trợ Bittrex phát triển các chương trình kiểm soát và tuân thủ phù hợp tương xứng với tính chất phát triển của ngành.

Sau sự từ chối của NYDFS, Bittrex đã đưa ra phản hồi về quyết định của cơ quan quản lý, bày tỏ sự thất vọng và cho rằng quy định này gây hại cho các khách hàng ở New York. Sàn cũng giải thích về sự không đồng ý với các khiếu nại của NYDFS về AML .

Tại thời điểm báo chí, Bittrex được xếp hạng 58 trong danh sách các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số của CoinMarketCap về mặt khối lượng giao dịch được điều chỉnh. Khối lượng giao dịch 24 giờ của Bittrex bằng khoảng 47,8 triệu đô la tại thời điểm báo chí, đã tăng gần 8% trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch của sàn được cho là khá tương ứng với khối lượng thực, nếu loại bỏ các khối lượng giao dịch giả mạo từ nhiều sàn khác thì Bittrex vẫn nằm trong Top 10 .

Thạch Sanh

Tapchibitcoin.vn/Cointelegraph

 

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo một báo cáo mới được công bố bởi Viện Tài chính Hana vào Chủ nhật vừa qua, hơn một phần tư người dân Hàn Quốc trong độ tuổi từ 20 đến 50 hiện đang sở hữu tài sản kỹ thuật số. Đáng chú ý, trong số này, khoản đầu... ...

Bitcoin đã có lúc vượt mốc 108.500 đô la khi sắp đóng tuần ngày 29/6, khi những cuộc vui của cá voi quen thuộc kết hợp với cấu trúc thị trường lạc quan. Bitcoin đạt đỉnh hai tuần khi James Wynn trở lại BTC tăng 1% trong ngày qua, tiến... ...

Bonk (BONK) đã bật tăng trở lại từ đáy gần nhất ở mức 0,000013 đô la, đạt đỉnh 0,0000148 đô la trước khi điều chỉnh nhẹ về 0,00001456 đô la vào thời điểm viết bài. Trong cùng khoảng thời gian, khối lượng giao dịch của memecoin này đã tăng vọt... ...

SEI tăng giá mạnh mẽ gần đây, đánh dấu một bước nhảy vọt đáng chú ý, nhiều khả năng nhờ vào sự quan tâm ngày càng lớn đối với các blockchain thay thế. Đợt tăng giá này diễn ra sau nhiều tháng tích lũy và khối lượng giao dịch tăng... ...

Vào thứ Tư vừa qua, giá Pi Network (PI) bất ngờ tăng 7% sau khi giảm xuống mức giá thấp nhất mọi thời đại chỉ trên 0,5 đô la vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, câu hỏi mà nhiều nhà đầu tư và người theo dõi thị trường đang đặt... ...

Sau một khoảng thời gian dài trì trệ, thị trường altcoin cuối cùng có thể đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi, ít nhất là theo nhận định của nhà phân tích nổi tiếng Michael van de Poppe. Các chỉ báo kỹ thuật gần đây cho thấy, thị trường... ...

Sau nhiều tháng đi ngang, với sự yên ả và không có sự thay đổi đáng kể về giá cả, thị trường crypto đang dần xuất hiện những dấu hiệu tích cực. Một số chuyên gia bắt đầu tin rằng XRP có thể là đồng tiền “khởi động” mùa altcoin... ...

James Wynn, một trader nổi bật trong không gian crypto, đã thu hút sự chú ý khi quay lại với chiến lược giao dịch đòn bẩy cao, mở một vị thế Short Bitcoin trị giá 1,49 triệu đô la với tỷ lệ đòn bẩy lên đến 40x. Động thái này... ...

Trong những ngày gần đây, biểu đồ nến hàng ngày của Dogecoin (DOGE) cho thấy một giai đoạn củng cố rõ rệt, với sự do dự quanh đường EMA 9 ngày, chỉ ra sự thiếu quyết đoán trong xu hướng giá. Dù đã có những nỗ lực đột phá, giá... ...

Bitcoin rơi vào trạng thái cân bằng kỹ thuật trong tuần này. Cụ thể, chỉ báo Futures Taker CVD 90 ngày đã chuyển sang trung lập, cho thấy mức độ cạnh tranh giữa lệnh Long và Short đang cân bằng. Sau nhiều tuần chịu áp lực theo một hướng nhất... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode