Nói về những kẻ lừa đảo tiền điện tử, không có căn cứ nào xác đáng để xác định những “nhà đầu tư” tiềm năng, vì tất cả mọi người, kể cả những tín đồ của nhà thờ, đều không đáng tin.
Dựa trên một báo cáo tình báo từ Đơn vị tình báo tài chính New Zealand (NZFIU), Ngân hàng trung ương Samoa (CBS) đã cáo buộc hai “nhà thờ lớn” ở châu Á Thái Bình Dương (APAC) đã hỗ trợ cho việc lừa đảo tiền điện tử OneCoin.
Samoan Church Involved in Global Multi-Billion Dollar Cryptocurrency Scam https://t.co/aKlLYPKjKV@SamoanChurch #Global #cryptocurrency #scam
— Devdiscourse (@Dev_Discourse) April 26, 2019
Theo ngân hàng dự trữ Samoa, một số mục sư trong hai nhà thờ đã đóng vai trò là người thúc đẩy mô hình lừa đảo này. Một tuyên bố của CBS cho biết, mặc dù các nhà thờ có nguồn gốc từ Samoa, nhưng họ cũng đã mở rộng sang các quốc gia APAC khác. Tại đây, họ nhắm đến những người dân bản địa của Quần đảo Thái Bình Dương (Cộng đồng Pasefika):
“Mục tiêu của OneCoin là hướng tới các nhà thờ. Có hai nhà thờ lớn đã được sử dụng trong các hoạt động của OneCoin. Hai nhà thờ này, mặc dù có nguồn gốc từ Samoa, song cũng có chi nhánh ở New Zealand và Úc, do đó nó cũng có ảnh hưởng đến cộng đồng Pasefika. Đây là lý do tại sao NZFIU đã đưa ra quan điểm rằng giáo dục công chúng về vấn đề này sẽ vô ích vì các mục sư giáo hội chính là những người quảng bá, và họ rất được coi trọng, do đó mọi người trong giáo đoàn sẽ làm theo.”
Hệ thống tài chính Samoa thể hiện sự bất lực đối với Onecoin
Để phá vỡ hệ thống tài chính của Samoa, hệ thống tài chính của New Zealand đã được sử dụng cho các giao dịch OneCoin. Theo NZFIU, khoảng 2.3 triệu USD (3.5 triệu USD New Zealand) đã được chuyển qua New Zealand.
Ngoài ra, một bài thống kê của CBS cho biết rằng các tài khoản ngân hàng của các nhà thờ đã được sử dụng để rửa tiền. Các tài khoản ngân hàng thuộc sở hữu của Trung tâm thờ phụng và Nhà thờ Cơ đốc phục lâm độc lập Samoa.
Một nhân viên của Trung tâm thờ phụng cũng tiết lộ rằng các đại diện của OneCoin đã đưa ra mô hình Ponzi cho các hội viên và nói rằng “rất nhiều người ở Samoa đã đầu tư vào nó, không chỉ các thành viên nhà thờ”, theo Radio New Zealand.
Bên cạnh các nhà thờ, ngân hàng trung ương Samoa cũng liên quan đến việc chuyển tiền trong nước. Một số cá nhân cũng liên quan đến mô hình OneCoin.
Từ Samoa đến Uganda – Onelife được quảng bá ở Đông Phi
Đây không phải là lần đầu tiên mô hình OneCoin Ponzi được liên kết với các nhà thờ. Vào tháng 10 năm ngoái, Crypto Xpose đã công bố một đoạn video cho thấy trò lừa đảo đang được quảng bá cho các thành viên của Giáo hội OneLight ở Uganda.
Trong video, mô hình OneCoin đang được bán trên thị trường dưới tên OneLife. Nhà quảng bá, Simon Lee, tường thuật lại cuộc sống của các nhà đầu tư trong mô hình này đang “chìm trong tiền” nhờ có OneCoin. Sau đó, Lee đưa ra con số nhà đầu tư OneLife đã lên tới hơn 3.5 triệu người tại 200 quốc gia.
Các cáo buộc chống lại các mục sư nhà thờ Samoa đã tồn tại hơn một tháng kể từ khi chính quyền Hoa Kỳ bắt giữ người đứng đầu OneCoin. Konstantin Ignatov, người lãnh đạo tạm quyền của OneCoin, đã bị bắt tại Los Angeles với tội danh âm mưu lừa đảo qua đường dây vào ngày 6 tháng Ba. Phiên điều trần của ông dự kiến vào ngày 26 tháng Tư.
Tin tức liên quan: Tòa án NY cho phép tiếp tục vụ kiện chống lại trùm OneCoin Konstantin Ignatov
Konstantin Ignatov hearing starts today at 10am local time in New York.
Will share updates as and when they are released.#onecoin#ponzi#fraud #crypto #scam pic.twitter.com/bUAFWRc54t
— Jennifer McAdam (@JenMcAdamUK) April 26, 2019
Chị gái của ông Ruja Ignatova, người lãnh đạo và người sáng lập ban đầu của OneCoin, cũng có bản cáo trạng của mình mở truy tố bởi luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York. Hiện tại chưa rõ nơi ở của Ignatova.
Điều gì khiến Onecoin trở thành một kẻ lừa đảo?
Trong khi OneCoin tuyên bố mình là một loại tiền điện tử, các bằng chứng đều chống lại tuyên bố đó. Bốn năm sau khi được ra mắt tại Bulgaria, nó vẫn có thể được chuyển nhượng, bán hoặc trao đổi tự do.
Nó cũng thiếu một blockchain công khai về các giao dịch có thể được xác minh. Những kẻ giật dây vụ lừa đảo tiếp tục hứa hẹn sẽ liệt kê chúng trên các sàn giao dịch mặc dù không có bước tiến triển rõ ràng nào được thực hiện. Lời hứa gần đây nhất là vào tháng Một.
OneCoin Announce To Being Listed On An Exchange Shortly https://t.co/iYWjK8QKjW
— Parri Toivo (@Parri17111961) January 11, 2019
Huyền Đinh
Theo Tapchibitcoin/CCN
