G20 đang tiến hành việc đăng ký cho các sàn giao dịch để ngăn chặn hoạt động rửa tiền

Updated: 01/06/2019 at 8:02

G20-san-giao-dich

Nhóm 20 nền kinh tế lớn cùng họp bàn với nhau khi G20 đang tiến hành thực hiện mục tiêu của họ nhằm tìm hiểu, và mở rộng không gian cho tiền điện tử trong các nền kinh tế thế giới. Hành động mới nhất của họ nhằm thúc đẩy một cơ quan đăng ký cho các giao dịch tiền điện tử để giúp ngăn chặn hoạt động rửa tiền có thể xảy ra trong tương lai.

Dự kiến, G20 sẽ sớm đi đến thỏa thuận về cơ quan đăng ký này sau khi chính thức công nhận và đảm nhiệm thị trường tiền điện tử vào năm ngoái.

Các bộ trưởng tài chính và ngân hàng trung ương trong khối sẽ thảo luận về những thách thức mà tiền kỹ thuật số đang phải đối mặt, bao gồm hoạt động rửa tiền và vấn đề bảo vệ khách hàng, tại một cuộc họp ở thành phố Fukuoka, Nhật Bản, vào đầu tháng 6.

Những lo ngại về các ngân hàng trung ương

Không thể tránh khỏi những lo ngại rằng các ngân hàng trung ương có các loại tiền kỹ thuật số hoạt động phi tập trung và do đó không có điểm kiểm soát. Chúng không biên giới và hầu hết không được kiểm soát, thúc đẩy các nước trong G20 thử nghiệm và có được một khung pháp lý thay thế cho các sàn giao dịch.

Đó cũng là bản chất ẩn danh, và thực tế là các ngân hàng đều không biết được những giao dịch nào đang diễn ra, khiến tiền tệ kỹ thuật số trở thành một “thiên đường” cho hoạt động rửa tiền.

Nhật Bản, nơi tổ chức hội nghị, đã đi đầu trong việc hạn chế các công cụ này bằng các biện pháp kiểm soát sàn giao dịch của họ .. Quốc gia này đã trở thành nước đầu tiên tạo ra một cơ quan đăng ký sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 4 năm 2017, và họ cũng có kinh nghiệm thực thi các quy định sau khi hacker đánh cắp hơn 500 triệu đô la từ sàn Coincheck, và trước đó là vụ hack sàn Mt. Gox.

Các ý tưởng lớn gặp nhau

Vì tiền điện tử và hệ sinh thái của chúng đã được xem xét kỹ lưỡng theo quy định, đã có một loạt các phương pháp khác nhau được thực hiện. Một số nước, như Trung Quốc, đã cấm tiền điện tử và chặn quyền truy cập vào các sàn giao dịch.

Điều này gây ra xung đột về cách thức điều tiết các sản giao dịch của một cơ quan như G20, nhưng cũng thúc đẩy cho quan điểm đã được thống nhất vì việc cấm tiền điện tử ở Trung Quốc là một việc dễ dàng khi các công ty lân cận khác có quy tắc ít nghiêm ngặt hơn về cách vận hành các loại tiền kỹ thuật số không biên giới.

Để giúp các quốc gia hợp tác với nhau để hạn chế các hoạt động bất hợp pháp, Ủy ban Ổn định Tài chính (FSB), một cơ quan quản lý tài chính quốc tế, đã xuất bản một thư mục bao gồm các cơ quan quản lý tiền điện tử vào tháng 4, sẽ được đệ trình lên G20.

Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) đã tuyên bố vào tháng 10 năm 2018 rằng các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải tuân theo các quy định chống rửa tiền.

“Họ nên được cấp phép hoặc đăng ký và chịu sự giám sát để đảm bảo việc tuân thủ,” cơ quan hoạch định chính sách cho biết.

Diệu Anh

Tạp chí Bitcoin/Ethereumworldnews

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Chainlink (LINK) đang thể hiện sức mạnh ấn tượng gần đây. LINK khởi đầu tháng 8 với nến tuần “khủng” tăng 35,34%, bỏ xa mức 21% của Ethereum (ETH). Tính từ đầu tháng, LINK đã tăng 42%, gần gấp đôi mức tăng của ETH. Điểm đáng chú ý nhất nằm... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang hoạt động thuận lợi dưới sự lãnh đạo thân thiện với tiền điện tử của tân Chủ tịch Paul Atkins. Động thái mới nhất của cơ quan này là chấp nhận hồ sơ cho Invesco Galaxy Spot Solana ETF... ...

Theo Báo cáo Bitcoin Intelligence mới đây, tăng trưởng dài hạn của Bitcoin vẫn ở mức “đột phá”. Ngay cả khi so sánh với các tài sản lớn khác, quỹ đạo của nó vẫn nổi bật. Báo cáo so sánh tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) trong 10... ...

Những nhà đầu tư trung thành nhất của Cardano đang đi ngược xu hướng chốt lời thông thường, kiên trì gia tăng lượng ADA nắm giữ ngay cả khi giá và các chỉ báo nhiệt của thị trường đều tăng cao. Dữ liệu từ Alpharactal cho thấy, nhóm nhà đầu... ...

Số lượng giao dịch Ethereum đang tăng lên trong bối cảnh ETH đang tiến gần đến mốc $5.000. Tuy nhiên, sự cạnh tranh ngày càng gia tăng đang làm giảm doanh thu mạng lưới và ảnh hưởng đến mức độ quan tâm của người dùng. Theo Nansen, số lượng giao... ...

Thị trường tiền điện tử đã ghi nhận mức tăng 2,31% trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng vốn hóa thị trường lên 4,11 nghìn tỷ USD. Khối lượng giao dịch hàng ngày cũng tăng mạnh 30,31%, đạt 237,92 tỷ USD, theo thông tin từ CoinMarketCap. Việc công bố dữ... ...

Giá Solana (SOL) đã chạm mốc 205 đô la vào thứ Ba, sau khi tăng 18% trong vòng chưa đầy hai ngày. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này đã kích thích những suy đoán về khả năng SOL có thể tiếp tục mở rộng đà tăng lên mức 250 đô... ...

Bitcoin (BTC) đã bứt phá lên trên mốc 122.000 USD trong phiên giao dịch thứ Tư, cho thấy phe bò vẫn duy trì áp lực mạnh mẽ. Việc liên tục thử thách vùng kháng cự thường khiến “lá chắn” này yếu đi, qua đó mở ra cơ hội để BTC... ...

Nền tảng khởi chạy memecoin trên Solana – Pump.fun – đã đẩy mạnh chương trình mua lại token gốc PUMP kể từ sau đợt ICO vào tháng trước, huy động khoảng 600 triệu USD. Mặc dù doanh thu từ phí nền tảng – nguồn vốn chính cho chương trình – đang... ...

Sự thống trị của Bitcoin (BTC.D) đã giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tháng. Sự sụt giảm này trùng hợp với việc chỉ số altcoin gia tăng, dẫn đến những suy đoán về sự khởi đầu của một mùa altcoin. Tuy nhiên, Ray Youssef, CEO của nền tảng tiền... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode