FBI đang truy tìm danh tính các nạn nhân của QuadrigaCX

Updated: 05/06/2019 at 6:00

Nhiều cơ quan điều tra tội phạm ở Hoa Kỳ đang điều tra về sàn giao dịch tiền điện tử Canada, hiện không còn hoạt động, QuadrigaCX.

fbi-dang-truy-tim-danh-tinh-cac-nan-nhan-cua-quadrigacx

Theo thông cáo báo chí được công bố hôm thứ Hai, FBI, bộ phận Điều tra Tội phạm của Sở Thuế vụ (IRS-CI), văn phòng Tổng chưởng lý Hoa Kỳ cho Quận Columbia và Ban tội phạm máy tính và Ban sở hữu Trí tuệ của Bộ Tư pháp đang điều tra việc sàn giao dịch, vốn đã nộp đơn xin phá sản sau cái chết của người sáng lập và việc quá trình tái thiết dân sự kéo dài nhiều tháng.

FBI đã xuất bản một bảng câu hỏi dành cho các nạn nhân, yêu cầu thông tin nhận dạng cá nhân, thông tin liên lạc và chi tiết về tài khoản QuadrigaCX của họ.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc quan tâm về tài khoản QuadrigaCX của mình hoặc nếu bạn tin rằng mình là nạn nhân, vui lòng hoàn thành bảng câu hỏi dưới đây, bảo báo cáo cho biết, thêm vào:

“Các câu trả lời của bạn tuy là tự nguyện nhưng sẽ hữu ích trong cuộc điều tra liên bang và được dùng để xác định bạn là có là nạn nhân hay không. Dựa trên các phản hồi được cung cấp, bạn có thể được FBI liên hệ và yêu cầu cung cấp thêm thông tin.”

FBI và IRS-CI được yêu cầu, về mặt pháp lý, phải cung cấp cho nạn nhân (của tội danh cấp liên bang) những thông tin, sự hỗ trợ và các tài nguyên khác.

Theo tờ Fortune, FBI đã điều tra Quadriga sớm nhất là từ tháng 3, cùng với Lực lượng cảnh sát Hoàng gia Canada.

Người sáng lập và CEO Quadriga, Gerald Cotten, đã chết trong chuyến đi từ thiện tới Ấn Độ vào tháng 12, theo lời vợ của ông, Jennifer Robertson. Một tháng sau, sàn giao dịch đã nộp đơn xin bảo vệ chủ nợ, với công ty dịch vụ chuyên nghiệp Ernst and Young (EY) đóng vai trò là người giám sát do tòa chỉ định cho sàn giao dịch. Mặc dù sàn giao dịch được cho là đang nắm giữ khoảng 134 triệu đô la tiền điện tử, EY đã không thể xác định được bất kỳ nguồn vốn nào của sàn (ngoài 103 Bitcoin vô tình được chuyển vào ví không thể truy cập).

Tính đến tháng trước, EY cho biết sàn giao dịch này có khoảng 21 triệu đô la tài sản (bao gồm cả tiền tệ fiat), nhưng có khả năng đã nợ khách hàng tới 160 triệu đô la.

Sàn giao dịch đã bắt đầu thủ tục phá sản vào tháng 4.

Thành Ngô

Tạp Chí Bitcoin / Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Altcoin đã chính thức vượt Bitcoin (BTC) về tổng giá trị thanh lý trên sàn Binance trong năm 2025. Với kỳ vọng mùa altcoin sẽ khởi động vào tháng 8, đòn bẩy tài chính đang được rót mạnh vào các token có biến động cao. Thậm chí, ngay cả cá... ...

EMURGO, một trong những tổ chức sáng lập Cardano (ADA), thông báo đã chấm dứt việc ủy quyền Genesis ADA cho 7 đại diện cộng đồng (DRep). Thay đổi này có hiệu lực sau Epoch 576 và được thực hiện nhằm giải quyết những lo ngại liên quan đến tính... ...

Việc blockchain Ethereum (ETH) có sẵn sàng cho token hóa tài sản thực (RWA) hay không đã trở thành một vấn đề đáng bàn luận gần đây khi các chuyên gia chỉ ra những rủi ro về bảo mật, các lo ngại về stablecoin và hạ tầng yếu kém. Luật... ...

Thị trường crypto vừa trải qua một tuần giao dịch đầy sôi động, khi Bitcoin và nhiều altcoin vốn hóa lớn đồng loạt dẫn dắt xu hướng tăng trưởng. Bitcoin đã ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại mới là 124.128 USD, trong khi các đồng coin hàng đầu khác... ...

Giá Ripple (XRP) nằm trong tầm ngắm của các nhà đầu tư vào những tuần gần đây. Sức hút này gia tăng đặc biệt sau khi vụ kiện Ripple cùng với Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) có khả năng đi đến hồi kết. Mặc dù... ...

Theo chiến lược gia thị trường Joao Wedson, dữ liệu từ năm 2025 cho thấy các trader đang chấp nhận nhiều rủi ro hơn ở altcoin so với Bitcoin – một sự đảo ngược đáng chú ý so với xu hướng của năm 2024. Đây không chỉ là con số... ...

Sei, blockchain song song được biết đến với tốc độ xử lý giao dịch vượt trội, gần đây đã kỷ niệm hai năm ra mắt mainnet – đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển. Trong khoảng thời gian này, Sei không chỉ khẳng định khả... ...

CEO của  Galaxy Digital, Mike Novogratz nhận định rằng một đồng Bitcoin trị giá triệu đô vào năm tới sẽ không phải là một thành công, mà là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang gặp khó khăn nghiêm trọng. “Những người cổ vũ cho việc giá Bitcoin đạt... ...

Kể từ giữa tháng 8, Fartcoin (FARTCOIN) đã liên tục chịu áp lực bán ra, khi các trader trở nên thận trọng hơn do những tín hiệu suy yếu được chỉ ra bởi cả phân tích kỹ thuật lẫn dữ liệu on-chain trong nhiều phiên giao dịch gần đây. Theo... ...

Pi Network – dự án blockchain hướng đến mục tiêu phổ cập tiền điện tử cho đại chúng – vừa chính thức công bố sự kiện Hackathon toàn cầu lần đầu tiên. Đây được coi là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái, khi... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode