Một kế hoạch Scam Bitcoin ở Nam Phi thu về trên $130,000 mỗi ngày

Updated: 16/06/2019 at 14:00

scam-bitcoin

Một kế hoạch đầu tư tiền điện tử ở tỉnh Kwa-Zulu Natal của Nam Phi đã chứng minh với cái tên Bitcoin Wallet đã thu về hàng chục ngàn đô la mỗi ngày từ công chúng.

Theo The Citizen, scam này bắt nguồn từ thị trấn Ladysmith của Kwa-Zulu Natal. Scam được ước tính sẽ thu về R2 triệu ($135,000) hàng ngày tại một thị trấn chỉ hơn 60,000 người.

Kế hoạch đầu tư được sở hữu và điều hành bởi Sphelele ‘Sgumza’ Mbatha hứa hẹn sẽ đem lại lợi nhuận 100% trong vòng 15 ngày. Ban đầu, số tiền đầu tư thấp nhất được chấp nhận là R100 ($6.74). Tuy nhiên, nó đã trở nên phổ biến đến mức không có khoản tiền nào dưới R5,000 ($337) được chấp nhận. Và do mức độ phổ biến mà hàng dài người đang hình thành tại các văn phòng của nó. Một số “nhà đầu tư” thậm chí còn bị buộc phải xếp hàng từ tận 3 giờ sáng.

Vậy Bitcoin Wallet kiếm tiền như thế nào?

Theo The Citizen, Sgumza đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh rằng ông đang tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư của mình bằng cách mua và bán Bitcoin. Ông chỉ tính phí quản lý 10%.

Mặc dù giao dịch Bitcoin có thể mang lại sinh lời nhưng lợi nhuận được đảm bảo 100% cứ sau ba tuần là điều chưa từng thấy. Bên cạnh đó, giá tiền điện tử không di chuyển theo một hướng mà có thể đảo ngược. Điều này sẽ khiến cho các trader dễ dàng bị thua lỗ.

Ngoài ra, không có trường hợp nào mà Bitcoin tăng hơn 100% trong ba tuần. Lần gần nhất mà nó đạt được mức tăng 56% là trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 5. Kể từ mức thấp năm 2018 khoảng $3,200, Bitcoin đã tăng giá hơn 160%.

bitcoin-wallet

Còn điều gì đáng ngờ về dự án đầu tư này?

Các báo cáo tiếp tục chỉ ra rằng Sgumza đã trở thành một người nổi tiếng. Ông thường ngồi trong những chiếc xe đắt tiền và có cảnh sát hộ tống. Ông cũng được cho là đã tổ chức những bữa tiệc xa hoa và tiêu xài một cách bừa bãi.

Nhưng khi một phóng viên của Thông tấn xã Châu Phi liên lạc thì Sgumza đã từ chối cho biết rằng ông muốn được trả tiền cho cuộc phỏng vấn:

Tôi sẵn sàng tham gia cuộc phỏng vấn của anh nhưng anh sẽ trả cho tôi bao nhiêu? Nếu không có tiền thì không có cuộc phỏng vấn nào hết. Gọi cho tôi khi anh đã có cho mình một con số”.

Không, chúng tôi không có gì để làm với ví Bitcoin

Một số doanh nghiệp nằm gần các văn phòng của Bitcoin Wallet ở Ladysmith cũng đã tránh xa kế hoạch đầu tư này. Lý do là vì họ sợ rằng mình có thể bị tưởng nhầm là có liên kết với hoạt động của Bitcoin Wallet. Trong số này có những cửa hàng đang hoạt động trong vùng lân cận.

Mặc dù Bitcoin Wallet được đăng kiểm bởi nhiều nhà quản lý Nam Phi nhưng một số tài liệu dường như đã bị giả mạo. Ngoài ra, kế hoạch đầu tư dường như được phô trương quá mức bằng cách trưng bày các tài liệu từ các cơ quan quản lý không liên quan tại các văn phòng.

Chẳng hạn, Bitcoin Wallet trưng bày chứng chỉ từ cơ quan quản lý ngành tín dụng của Nam Phi, Cơ quan quản lý tín dụng quốc gia. Song cơ quan này thực chất không quy định các chương trình đầu tư.

bitcoin

Ngoài ra, Bitcoin Wallet thậm chí không bận tâm sử dụng phông chữ NCR thích hợp. Họ dường như cũng quên thay đổi thông tin nhận dạng từ các tài liệu họ sử dụng làm mẫu.

Lusjfer

Tạp Chí Bitcoin/ccn

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sau khi bảo vệ thành công mức hỗ trợ 0,23 đô la, Polygon (POL) tăng 12,72% lên mức cao nhất trong ba tháng là 0,273 đô la. Trong cùng khoảng thời gian, khối lượng giao dịch tăng 34% lên 315,7 triệu đô la, trong khi vốn hóa thị trường chạm... ...

Giá Ethereum (ETH) dường như đang kết thúc tháng 8 với tín hiệu mạnh, tăng hơn 23% và chấm dứt chuỗi ba năm liên tiếp có tháng 8 giảm giá. Khác với Bitcoin gặp khó khăn trong tháng này, giá ETH đã cho thấy sức chống chịu tốt. Tuy nhiên,... ...

Bitcoin dự kiến sẽ khép lại tháng 8 trong sắc đỏ, đánh dấu tháng giảm giá đầu tiên kể từ tháng 4, khiến lo ngại về nguy cơ đà giảm sẽ mạnh hơn khi tháng 9 bắt đầu. Tháng 9 thường là tháng không thuận lợi cho Bitcoin Bitcoin có... ...

Trong bối cảnh Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số ngày càng được thừa nhận rộng rãi, một xu hướng mới đang lan rộng: các công ty niêm yết đưa Bitcoin và những token khác vào bảng cân đối kế toán như một phần chiến lược tài chính dài... ...

World Liberty Financial (WLFI) đang nóng lên trước thềm ra mắt vào tháng 9. Đáng chú ý, Hợp đồng tương lai của WLFI ghi nhận hợp đồng mở (OI) tăng gấp 6 lần trong vòng 10 ngày, từ 145 triệu lên 600 triệu đô la, trong đó 54% nằm trên... ...

Floki Inu đã theo chân động thái mới nhất của Dogecoin, khi cả hai token này đều khơi dậy sự phấn khích mới trên thị trường meme coin. Trong khi DOGE tiếp tục thống trị các tiêu đề báo chí với tư cách là đồng meme coin tốt nhất để... ...

Cardano (ADA) một lần nữa thu hút sự chú ý của thị trường khi giá của đồng tiền này hình thành một thiết lập kỹ thuật mà giới giao dịch cho rằng có thể trở thành chất xúc tác cho một động thái lớn tiếp theo. Tín hiệu từ biểu... ...

Pi Coin vừa ghi nhận mức tăng 5% trong ngày, leo lên ngưỡng giá cao nhất trong ba tuần. Cùng lúc đó, khối lượng giao dịch cũng tăng vọt lên 114 triệu USD, tức tăng hơn 50% so với ngày trước đó. Điều này khiến Pi trở thành một trong... ...

Metaplanet, công ty niêm yết trên sàn Tokyo, đang tích cực tích lũy Bitcoin, hiện đang phải đối mặt với áp lực gia tăng khi giá cổ phiếu giảm mạnh, đe dọa mô hình huy động vốn mà họ đã áp dụng để xây dựng một trong những kho Bitcoin... ...

Solana (SOL) đã chính thức vượt mặt Ethereum (ETH), vươn lên trở thành blockchain dẫn đầu về vốn hóa thị trường staking. Thành tựu này không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng, mà còn phản ánh sự phân hóa ngày càng sâu sắc trong cách giới đầu tư... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode