Trang chủ Tạp chí Abra bị cáo buộc gian lận chứng khoán và mất khả năng...

Abra bị cáo buộc gian lận chứng khoán và mất khả năng thanh toán từ 31/3

Công ty cho vay tiền điện tử Abra, từng xử lý hơn 116 triệu đô la tài sản, đã bị cáo buộc phạm tội gian lận chứng khoán và đã mất khả năng thanh toán kể từ ngày 31 tháng 3, theo các nhà quản lý Texas.

Trong một hành động thực thi ngày 15 tháng 6 – bao gồm lệnh ngừng hoạt động khẩn cấp – Ủy ban Chứng khoán bang Texas đã cáo buộc Abra và nhà sáng lập William Barhydt phạm tội gian lận chứng khoán cũng như lừa dối trong quá trình bán các sản phẩm đầu tư thông qua các chi nhánh của Abra Earn và Abra Boost.

“Hành vi sai trái bị cáo buộc bao gồm cố ý che giấu thông tin tài chính phản ánh vốn hóa của các bên, vỡ nợ đối với các khoản vay và chuyển tài sản sang Binance,” cơ quan quản lý cho biết.

Hành động thực thi chống lại Abra, các chi nhánh có liên quan và Giám đốc điều hành William Barhydt. Nguồn: Ủy ban Chứng khoán bang Texas.

Abra được thành lập vào năm 2014 bởi Barhydt và cho phép cả nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức tham gia vào giao dịch, cho vay và vay tài sản tiền điện tử.

Kể từ ngày 17 tháng 5 năm 2023, Abra nắm giữ khoảng 116,79 triệu đô la tài sản được quản lý từ cả Abra Earn và Abra Boost tại Hoa Kỳ.

Cơ quan quản lý cáo buộc rằng Barhydt và Abra “đã đưa ra các đề nghị đầu tư vào Abra Earn ở Texas có chứa các tuyên bố gây hiểu lầm nghiêm trọng hoặc có khả năng lừa dối công chúng.”

Theo các cơ quan quản lý, Abra đã thông báo rằng họ sẽ “ngừng bán khoản đầu tư vào Abra Earn vào tháng 10 năm 2022″ nhưng trên thực tế đã không làm điều đó. Vào tháng 10, Abra và các chi nhánh của nó “bắt đầu cung cấp và bán các khoản đầu tư vào Abra Boost, một tài khoản lưu ký tài sản kỹ thuật số, cho các nhà đầu tư tổ chức và được công nhận tại Hoa Kỳ.”

Cơ quan quản lý cũng đã cáo buộc công ty đang hoặc “gần như mất khả năng thanh toán” kể từ ngày 31 tháng 3.

Điều này bất chấp một chi nhánh giấu tên tuyên bố trên phương tiện truyền thông xã hội gần đây vào ngày 11 tháng 6 rằng “Abra không phá sản.”

Vào ngày 12 tháng 9 năm 2022, Abra đã công bố kế hoạch trở thành ngân hàng đầu tiên có trụ sở tại Hoa Kỳ cho phép khách hàng ký gửi tài sản kỹ thuật số, dự kiến ​​​​sẽ ra mắt vào đầu năm 2023.

Tuy nhiên, sau sự sụp đổ của FTX vào tháng 11 năm ngoái, Abra bắt đầu sa thải nhân viên và “tái cấu trúc” để giảm thiểu chi phí.

Vào ngày 13 tháng 7 năm 2020, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã ban hành mức phạt chung đối với Abra là 300.000 đô la vì đã cung cấp “các giao dịch swap dựa trên chứng khoán” cho các nhà đầu tư bán lẻ mà không có đăng ký hợp lệ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Tin vắn Crypto 05/11: Bitcoin đang trên đường hướng tới mốc $120.000 cùng tin...

Từ nhận định Bitcoin đang trên đường hướng tới mốc $120.000 đến cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đang xem xét yêu cầu...

Luật sư của Binance và CZ đệ đơn xin bác bỏ đơn khiếu nại...

Các luật sư đại diện cho Binance và cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) đã đưa ra nỗ lực mới nhằm bác bỏ vụ kiện...

Việt Nam dẫn đầu về mức độ tìm kiếm “AI” với điểm tuyệt đối...

Sự quan tâm đến blockchain toàn cầu đã giảm mạnh 58% trong 3 năm, với sự chú ý của ngành ngày càng chuyển sang...

Hamster Kombat mất gần 260 triệu người chơi chỉ trong ba tháng

Hamster Kombat, game kiếm tiền trên Telegram từng có một lượng người dùng khổng lồ với 300 triệu người vào tháng Tám, đã ghi...
Ethereum

Đây là tiểu bang Hoa Kỳ đầu tiên đầu tư vào Ethereum

Hệ thống hưu trí của tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ đã tiết lộ khoản đầu tư hơn 11 triệu đô la vào các quỹ...

Người tham dự Ethereum Devcon 7 bị cướp ở Thái Lan

Haichao Zhu, đồng sáng lập Rooch Network, đã báo cáo rằng anh bị hai kẻ tấn công dùng dao khống chế và cướp tài...

Marathon và Riot ghi nhận sản lượng BTC cao nhất kể từ tháng 4

Marathon Digital và Riot Platforms, hai công ty hàng đầu trong lĩnh vực khai thác Bitcoin, vừa thông báo đạt sản lượng Bitcoin hàng...

Binance Research cảnh báo cơn sốt memecoin có thể làm lu mờ đổi mới...

Một báo cáo mới từ Binance Research đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về rủi ro tiềm tàng trong thị trường memecoin,...

Bitcoin ETF bị rút ròng 541 triệu USD, lớn nhất kể từ tháng 5

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay tại Hoa Kỳ đã ghi nhận mức rút ròng 541 triệu USD vào thứ Hai, đánh dấu dòng...

Microsoft đối mặt nguy cơ bị cổ đông kiện nếu không mua Bitcoin –...

Microsoft có thể gặp rủi ro bị cổ đông kiện nếu công ty quyết định không đầu tư vào Bitcoin và sau đó giá...

Quỹ hưu trí đầu tiên của Vương quốc Anh đầu tư vào Bitcoin

Việc chuyển Bitcoin vào các quỹ hưu trí là "một bước đi táo bạo phản ánh tư duy tiên phong của các ủy thác...
eth-giam

Ethereum duy trì dưới $2.500, 3 tín hiệu cho thấy giá có thể giảm...

Kể từ đợt bán tháo lớn vào đầu tháng 8, Ether (ETH) đã nhiều lần hồi phục vượt mức $2.500 nhưng vẫn chưa thể...
btc-bau-cu

Bitcoin: Các mức giá cần chú ý trong những giờ tới

Bitcoin đã chứng kiến một đợt điều chỉnh mạnh 9% từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11, tạm thời hồi phục...

Quốc gia này đang đề xuất tiền điện tử làm tiền tệ hợp pháp

Ngân hàng Nhà nước Pakistan (SBP) vừa công bố một gói đề xuất chính sách vào ngày 4 tháng 11, với mục tiêu nếu...

Một nhóm ông lớn gồm Galaxy Digital, Kraken, Robinhood, Paxos ra mắt mạng lưới...

Một nhóm các tên tuổi lớn trong lĩnh vực tiền điện tử đang ủng hộ một loại stablecoin mới mang tên Global Dollar (USDG),...

3 dự đoán táo bạo về giá Bitcoin khi cuộc bầu cử Mỹ đến...

Bitcoin (BTC) đang gặp khó khăn trong việc xác định hướng đi khi chỉ còn một ngày nữa là đến cuộc bầu cử tổng...