Abra bị cáo buộc gian lận chứng khoán và mất khả năng thanh toán từ 31/3

Updated: 16/06/2023 at 11:15

Công ty cho vay tiền điện tử Abra, từng xử lý hơn 116 triệu đô la tài sản, đã bị cáo buộc phạm tội gian lận chứng khoán và đã mất khả năng thanh toán kể từ ngày 31 tháng 3, theo các nhà quản lý Texas.

Trong một hành động thực thi ngày 15 tháng 6 – bao gồm lệnh ngừng hoạt động khẩn cấp – Ủy ban Chứng khoán bang Texas đã cáo buộc Abra và nhà sáng lập William Barhydt phạm tội gian lận chứng khoán cũng như lừa dối trong quá trình bán các sản phẩm đầu tư thông qua các chi nhánh của Abra Earn và Abra Boost.

“Hành vi sai trái bị cáo buộc bao gồm cố ý che giấu thông tin tài chính phản ánh vốn hóa của các bên, vỡ nợ đối với các khoản vay và chuyển tài sản sang Binance,” cơ quan quản lý cho biết.

Hành động thực thi chống lại Abra, các chi nhánh có liên quan và Giám đốc điều hành William Barhydt. Nguồn: Ủy ban Chứng khoán bang Texas.

Abra được thành lập vào năm 2014 bởi Barhydt và cho phép cả nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức tham gia vào giao dịch, cho vay và vay tài sản tiền điện tử.

Kể từ ngày 17 tháng 5 năm 2023, Abra nắm giữ khoảng 116,79 triệu đô la tài sản được quản lý từ cả Abra Earn và Abra Boost tại Hoa Kỳ.

Cơ quan quản lý cáo buộc rằng Barhydt và Abra “đã đưa ra các đề nghị đầu tư vào Abra Earn ở Texas có chứa các tuyên bố gây hiểu lầm nghiêm trọng hoặc có khả năng lừa dối công chúng.”

Theo các cơ quan quản lý, Abra đã thông báo rằng họ sẽ “ngừng bán khoản đầu tư vào Abra Earn vào tháng 10 năm 2022″ nhưng trên thực tế đã không làm điều đó. Vào tháng 10, Abra và các chi nhánh của nó “bắt đầu cung cấp và bán các khoản đầu tư vào Abra Boost, một tài khoản lưu ký tài sản kỹ thuật số, cho các nhà đầu tư tổ chức và được công nhận tại Hoa Kỳ.”

Cơ quan quản lý cũng đã cáo buộc công ty đang hoặc “gần như mất khả năng thanh toán” kể từ ngày 31 tháng 3.

Điều này bất chấp một chi nhánh giấu tên tuyên bố trên phương tiện truyền thông xã hội gần đây vào ngày 11 tháng 6 rằng “Abra không phá sản.”

Vào ngày 12 tháng 9 năm 2022, Abra đã công bố kế hoạch trở thành ngân hàng đầu tiên có trụ sở tại Hoa Kỳ cho phép khách hàng ký gửi tài sản kỹ thuật số, dự kiến ​​​​sẽ ra mắt vào đầu năm 2023.

Tuy nhiên, sau sự sụp đổ của FTX vào tháng 11 năm ngoái, Abra bắt đầu sa thải nhân viên và “tái cấu trúc” để giảm thiểu chi phí.

Vào ngày 13 tháng 7 năm 2020, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã ban hành mức phạt chung đối với Abra là 300.000 đô la vì đã cung cấp “các giao dịch swap dựa trên chứng khoán” cho các nhà đầu tư bán lẻ mà không có đăng ký hợp lệ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum đang trở lại đường đua khi giá vượt mốc 3.700 USD, trong lúc Bitcoin vẫn giậm chân quanh ngưỡng 114.000 USD. Tỷ giá ETH/BTC hiện đang tiến vào một giai đoạn then chốt. Nếu Ethereum có thể bứt phá khỏi vùng kháng cự hiện tại, trong bối cảnh chỉ... ...

Pi Network (PI) tăng nhẹ 1% vào thời điểm viết bài ngày thứ Năm khi xu hướng giảm dường như đã tìm thấy đáy ở mức $0,32. Dù đà giảm vẫn còn chi phối, nhưng những giao dịch lớn nhất trên mạng lưới trong 24 giờ qua lại hé lộ... ...

Tâm lý trong cộng đồng các nhà đầu tư tiền điện tử đã chuyển sang tích cực một lần nữa, sau khi một đồng coin top ghi nhận mức tăng giá nhẹ trong 24 giờ qua. Chỉ số Sợ Hãi & Tham Lam trong thị trường tiền điện tử đã... ...

Polygon (POL), DeXe (DEXE) và PancakeSwap (CAKE) đang nổi bật như những altcoin dẫn đầu trên thị trường, hưởng lợi từ đà phục hồi mạnh mẽ của Ethereum (ETH) khi đồng coin này tái lập mốc $3.700. Với nền tảng ban đầu gắn liền hoặc phát triển dựa trên hệ... ...

Theo nền tảng phân tích on-chain Glassnode, holder Bitcoin ngắn hạn (STH) đang có lời đã giảm bớt hoạt động bán ra, khi giá tiếp tục tăng chậm từ đáy cục bộ 112.000 đô la. Glassnode cho biết trong báo cáo thị trường ngày thứ 4 rằng hoạt động chốt... ...

MemeFi – một game tap-to-earn trên Telegram – đang khiến cộng đồng tiền điện tử sửng sốt sau khi token gốc MEMEFI bất ngờ tăng giá hơn 300% chỉ trong chưa đầy 24 giờ, từ dưới 0,002 USD lên 0,006 USD. Sự bùng nổ giá đột ngột này đã nhanh... ...

Solana (SOL) đã sẵn sàng cho cú tăng 118% nếu kịch bản từng xảy ra vào năm 2024 lặp lại thành công. Thiết lập kỹ thuật này từng xuất hiện lần cuối vào quý 4 năm 2024, nên báo hiệu giá SOL có thể sớm đạt mốc 340 đô la... ...

Theo dữ liệu từ CryptoQuant, chỉ số Net Taker Volume của Ethereum (ETH) đã lao dốc xuống -418,8 triệu đô la – đây là mức mất cân bằng nghiêng về phe bán trong ngày lớn thứ hai từng được ghi nhận. Điều này có nghĩa là đã có hơn 116.000... ...

Các công ty kho bạc Ethereum hiện đang trở thành lựa chọn đầu tư hấp dẫn hơn so với các quỹ ETF Ethereum giao ngay tại Mỹ, theo ông Geoffrey Kendrick – Giám đốc nghiên cứu tài sản số toàn cầu của ngân hàng Standard Chartered. Trong chia sẻ qua... ...

Từ đầu năm đến nay, Tron (TRX) đã duy trì xu hướng tăng ổn định, qua đó mang lại mức lợi nhuận thực (realized gains) ấn tượng cho nhà đầu tư. Tính đến thời điểm hiện tại, giá TRX gần như không biến động so với phiên giao dịch trước... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode