Abra bị cáo buộc gian lận chứng khoán và mất khả năng thanh toán từ 31/3

Updated: 16/06/2023 at 11:15

Công ty cho vay tiền điện tử Abra, từng xử lý hơn 116 triệu đô la tài sản, đã bị cáo buộc phạm tội gian lận chứng khoán và đã mất khả năng thanh toán kể từ ngày 31 tháng 3, theo các nhà quản lý Texas.

Trong một hành động thực thi ngày 15 tháng 6 – bao gồm lệnh ngừng hoạt động khẩn cấp – Ủy ban Chứng khoán bang Texas đã cáo buộc Abra và nhà sáng lập William Barhydt phạm tội gian lận chứng khoán cũng như lừa dối trong quá trình bán các sản phẩm đầu tư thông qua các chi nhánh của Abra Earn và Abra Boost.

“Hành vi sai trái bị cáo buộc bao gồm cố ý che giấu thông tin tài chính phản ánh vốn hóa của các bên, vỡ nợ đối với các khoản vay và chuyển tài sản sang Binance,” cơ quan quản lý cho biết.

Hành động thực thi chống lại Abra, các chi nhánh có liên quan và Giám đốc điều hành William Barhydt. Nguồn: Ủy ban Chứng khoán bang Texas.

Abra được thành lập vào năm 2014 bởi Barhydt và cho phép cả nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức tham gia vào giao dịch, cho vay và vay tài sản tiền điện tử.

Kể từ ngày 17 tháng 5 năm 2023, Abra nắm giữ khoảng 116,79 triệu đô la tài sản được quản lý từ cả Abra Earn và Abra Boost tại Hoa Kỳ.

Cơ quan quản lý cáo buộc rằng Barhydt và Abra “đã đưa ra các đề nghị đầu tư vào Abra Earn ở Texas có chứa các tuyên bố gây hiểu lầm nghiêm trọng hoặc có khả năng lừa dối công chúng.”

Theo các cơ quan quản lý, Abra đã thông báo rằng họ sẽ “ngừng bán khoản đầu tư vào Abra Earn vào tháng 10 năm 2022″ nhưng trên thực tế đã không làm điều đó. Vào tháng 10, Abra và các chi nhánh của nó “bắt đầu cung cấp và bán các khoản đầu tư vào Abra Boost, một tài khoản lưu ký tài sản kỹ thuật số, cho các nhà đầu tư tổ chức và được công nhận tại Hoa Kỳ.”

Cơ quan quản lý cũng đã cáo buộc công ty đang hoặc “gần như mất khả năng thanh toán” kể từ ngày 31 tháng 3.

Điều này bất chấp một chi nhánh giấu tên tuyên bố trên phương tiện truyền thông xã hội gần đây vào ngày 11 tháng 6 rằng “Abra không phá sản.”

Vào ngày 12 tháng 9 năm 2022, Abra đã công bố kế hoạch trở thành ngân hàng đầu tiên có trụ sở tại Hoa Kỳ cho phép khách hàng ký gửi tài sản kỹ thuật số, dự kiến ​​​​sẽ ra mắt vào đầu năm 2023.

Tuy nhiên, sau sự sụp đổ của FTX vào tháng 11 năm ngoái, Abra bắt đầu sa thải nhân viên và “tái cấu trúc” để giảm thiểu chi phí.

Vào ngày 13 tháng 7 năm 2020, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã ban hành mức phạt chung đối với Abra là 300.000 đô la vì đã cung cấp “các giao dịch swap dựa trên chứng khoán” cho các nhà đầu tư bán lẻ mà không có đăng ký hợp lệ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo báo cáo mới công bố ngày 3/6 của Moody’s, các quỹ thanh khoản ngắn hạn được mã hóa – một loại sản phẩm tài chính kỹ thuật số mới – đã tăng trưởng nhanh chóng, đạt tổng tài sản 5,7 tỷ USD kể từ năm 2021. Moody’s cho biết,... ...

Vào năm 2025, những dự đoán về mùa altcoin sắp xảy ra đã xuất hiện nhiều lần. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa lần nào trở thành hiện thực. Trong khi một số nhà quan sát thị trường vẫn giữ hy vọng về khả năng hồi sinh, thì những người... ...

Ripple (XRP) đã phục hồi hơn 40% kể từ mức đáy ngày 7 tháng 4, đạt khoảng 2,25 đô la vào ngày 4 tháng 6. Tuy nhiên, giá hiện tại vẫn thấp hơn 37% so với đỉnh đạt được vào tháng 1 năm 2025 là 3,4 đô la, làm dấy... ...

Trong tuần đầu tiên của tháng 6, thị trường crypto thu hút sự tham gia đáng kể từ các cá voi và nhà đầu tư tổ chức vào 3 altcoin: ETH, FARTCOIN và HYPE. Các hoạt động mua bán quy mô lớn này thể hiện niềm tin vào tiềm năng... ...

Thời gian gần đây, XRP không thể duy trì được sức mạnh vốn có trên thị trường, khi giá của đồng tiền này đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng 2,3 đô la, và hiện nay, mức giá này đã trở thành ngưỡng kháng cự. Mặc dù phải... ...

Một nghiên cứu mới từ Chainplay và Strorible cho thấy gần một nửa (45%) các dự án tiền điện tử được hậu thuẫn bởi các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) đã ngừng hoạt động, trong khi 77% không tạo ra nổi 1.000 USD doanh thu mỗi tháng. Nghiên cứu... ...

Bitcoin, đồng tiền điện tử nổi tiếng với sự biến động mạnh mẽ, gần đây đã trải qua một giai đoạn ít biến động hơn. Tuy nhiên, mặc dù vẫn duy trì được phạm vi giá ổn định, có một số dấu hiệu cho thấy tương lai của đồng tiền... ...

Cardano (ADA) đã gặp nhiều khó khăn trong tuần qua. Giá của altcoin này giảm hơn 7% và trở thành một trong những coin giảm mạnh nhất thị trường trong tuần. Giá ADA đã giảm mạnh sau khi xuất hiện sự thay đổi đáng kể trong cấu trúc thị trường.... ...

Giá XRP đang cho thấy dấu hiệu tăng khi stablecoin RLUSD của Ripple nhận được sự chấp thuận từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA) để được sử dụng trong Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC). Diễn biến này có thể hỗ trợ đà tăng của... ...

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang trải qua một đợt suy giảm mạnh, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã mang đến một tia hy vọng mới. Fed Waller gợi ý về khả năng cắt giảm lãi suất Trong một tuyên bố gần đây, Thống đốc... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode