Trang chủ Tạp chí Abra bị cáo buộc gian lận chứng khoán và mất khả năng...

Abra bị cáo buộc gian lận chứng khoán và mất khả năng thanh toán từ 31/3

Tạp chí Bitcoin trên

Theo dõi Tạp chí Bircoin trên trên Google News

Công ty cho vay tiền điện tử Abra, từng xử lý hơn 116 triệu đô la tài sản, đã bị cáo buộc phạm tội gian lận chứng khoán và đã mất khả năng thanh toán kể từ ngày 31 tháng 3, theo các nhà quản lý Texas.

Trong một hành động thực thi ngày 15 tháng 6 – bao gồm lệnh ngừng hoạt động khẩn cấp – Ủy ban Chứng khoán bang Texas đã cáo buộc Abra và nhà sáng lập William Barhydt phạm tội gian lận chứng khoán cũng như lừa dối trong quá trình bán các sản phẩm đầu tư thông qua các chi nhánh của Abra Earn và Abra Boost.

“Hành vi sai trái bị cáo buộc bao gồm cố ý che giấu thông tin tài chính phản ánh vốn hóa của các bên, vỡ nợ đối với các khoản vay và chuyển tài sản sang Binance,” cơ quan quản lý cho biết.

Hành động thực thi chống lại Abra, các chi nhánh có liên quan và Giám đốc điều hành William Barhydt. Nguồn: Ủy ban Chứng khoán bang Texas.

Abra được thành lập vào năm 2014 bởi Barhydt và cho phép cả nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức tham gia vào giao dịch, cho vay và vay tài sản tiền điện tử.

Kể từ ngày 17 tháng 5 năm 2023, Abra nắm giữ khoảng 116,79 triệu đô la tài sản được quản lý từ cả Abra Earn và Abra Boost tại Hoa Kỳ.

Cơ quan quản lý cáo buộc rằng Barhydt và Abra “đã đưa ra các đề nghị đầu tư vào Abra Earn ở Texas có chứa các tuyên bố gây hiểu lầm nghiêm trọng hoặc có khả năng lừa dối công chúng.”

Theo các cơ quan quản lý, Abra đã thông báo rằng họ sẽ “ngừng bán khoản đầu tư vào Abra Earn vào tháng 10 năm 2022″ nhưng trên thực tế đã không làm điều đó. Vào tháng 10, Abra và các chi nhánh của nó “bắt đầu cung cấp và bán các khoản đầu tư vào Abra Boost, một tài khoản lưu ký tài sản kỹ thuật số, cho các nhà đầu tư tổ chức và được công nhận tại Hoa Kỳ.”

Cơ quan quản lý cũng đã cáo buộc công ty đang hoặc “gần như mất khả năng thanh toán” kể từ ngày 31 tháng 3.

Điều này bất chấp một chi nhánh giấu tên tuyên bố trên phương tiện truyền thông xã hội gần đây vào ngày 11 tháng 6 rằng “Abra không phá sản.”

Vào ngày 12 tháng 9 năm 2022, Abra đã công bố kế hoạch trở thành ngân hàng đầu tiên có trụ sở tại Hoa Kỳ cho phép khách hàng ký gửi tài sản kỹ thuật số, dự kiến ​​​​sẽ ra mắt vào đầu năm 2023.

Tuy nhiên, sau sự sụp đổ của FTX vào tháng 11 năm ngoái, Abra bắt đầu sa thải nhân viên và “tái cấu trúc” để giảm thiểu chi phí.

Vào ngày 13 tháng 7 năm 2020, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã ban hành mức phạt chung đối với Abra là 300.000 đô la vì đã cung cấp “các giao dịch swap dựa trên chứng khoán” cho các nhà đầu tư bán lẻ mà không có đăng ký hợp lệ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

ltc-lao-doc

Giá Litecoin (LTC) giảm mạnh xuống dưới $80 – Điểm dừng tiếp theo ở...

Giá Litecoin (LTC) đã giảm mạnh, xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ quan trọng $80 khi phe gấu giành lại quyền kiểm soát thị trường,...
bitcoin

Đây là những gì mong đợi cho Bitcoin trong tháng này

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán rộng lớn đang bị bán tháo và giá Bitcoin tiếp tục giảm dưới 80.000 đô la một...

Avalanche (AVAX) bị kẹt lại dưới $20 khi các tín hiệu giảm giá ngăn...

Avalanche (AVAX) không thể lấy lại mức hỗ trợ $20,00 sau khi giảm mạnh trong đợt điều chỉnh gần đây. Altcoin này hiện đang...
top-3-token

TOP 3 token đối mặt với đợt mở khóa lớn giữa thị trường lao...

Các đợt mở khóa token luôn là những cột mốc quan trọng trên thị trường tiền điện tử, tác động trực tiếp đến thanh...
Trung Quốc và EU trả đũa Mỹ có thể thúc đẩy tiền điện tử

Chuyên gia VanEck: Trung Quốc và EU trả đũa Mỹ có thể thúc đẩy...

Một chuyên gia phân tích tại công ty đầu tư toàn cầu nổi tiếng nhận định rằng các động thái trả đũa kinh tế...
Peter Schiff bitcoin

Peter Schiff chế giễu Michael Saylor khi Bitcoin lao dốc xuống dưới 80.000 USD

Peter Schiff chế giễu Michael Saylor khi Bitcoin giảm xuống dưới 80.000 USD, nghi ngờ tính “nơi trú ẩn an toàn” của nó giữa...

Liệu PI có thể trở lại mốc $0,75? – Những điều mà trader cần...

Pi Network (PI) đã rơi vào xu hướng giảm trong tháng 3 với việc các nhà phân tích nhấn mạnh rằng token PI sẽ...

Thị trường rung lắc: 4 altcoin nổi bật giữa lúc Bitcoin mất mốc $80.000

Tuần trước, Bitcoin bắt đầu cho thấy những dấu hiệu tách biệt sớm khỏi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Trong khi giá Bitcoin...

Jameson Lopp cảnh báo về các cuộc tấn công đầu độc địa chỉ Bitcoin

Jameson Lopp – Giám đốc An ninh của công ty lưu ký Bitcoin Casa – vừa lên tiếng cảnh báo về một hình thức...

Thị phần Ethereum chạm đáy 5 năm: Liệu “máy tính toàn cầu” có thể...

Thị phần của Ethereum trên thị trường tiền điện tử vừa giảm xuống dưới 9,4%, mức thấp nhất kể từ năm 2019. Đồng tiền...
Stablecoin 2025

Stablecoin 2025: Cơ hội bứt phá hay bước ngoặt thách thức của Tether?

Năm 2025 đang được các chuyên gia tài chính ví như “kỷ nguyên của stablecoin” khi loại tài sản kỹ thuật số này chứng...

Giá Bitcoin giảm xuống 77.000 đô la khi cổ phiếu có khả năng lặp...

Thị trường tiền điện tử ghi nhận những biến động mạnh vào ngày 6/4, khi tâm lý hoảng loạn trên thị trường chứng khoán...
AI Agents đang định hình lại thị trường Bitcoin, Altcoin và Blockchain như thế nào

AI Agents đang định hình lại thị trường Bitcoin, Altcoin và Blockchain như thế...

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra một kỷ nguyên đổi mới mạnh mẽ trong lĩnh vực tài chính, và thị trường tiền...

Gần 400.000 người dùng FTX có nguy cơ mất 2,5 tỷ đô la tiền...

Gần 400.000 chủ nợ của sàn giao dịch FTX phá sản có nguy cơ không nhận được 2,5 tỷ đô la tiền thanh toán...

Cá voi Pepe bán 196 tỷ token – Liệu memecoin có gặp rắc rối?

Ví cá voi Pepe (PEPE) ‘0x373…’ đã chuyển từ đầu tư vào memecoin sang đầu tư vào nền tảng DeFi. Cá voi này đã...

Holder Solana quay lại tích lũy – Liệu đợt phục hồi đã gần kề?

Trong những tuần gần đây, Solana (SOL) đã gặp phải khó khăn trong việc duy trì động lực và giá trị của nó không...