Abra bị cáo buộc gian lận chứng khoán và mất khả năng thanh toán từ 31/3

Updated: 16/06/2023 at 11:15

Công ty cho vay tiền điện tử Abra, từng xử lý hơn 116 triệu đô la tài sản, đã bị cáo buộc phạm tội gian lận chứng khoán và đã mất khả năng thanh toán kể từ ngày 31 tháng 3, theo các nhà quản lý Texas.

Trong một hành động thực thi ngày 15 tháng 6 – bao gồm lệnh ngừng hoạt động khẩn cấp – Ủy ban Chứng khoán bang Texas đã cáo buộc Abra và nhà sáng lập William Barhydt phạm tội gian lận chứng khoán cũng như lừa dối trong quá trình bán các sản phẩm đầu tư thông qua các chi nhánh của Abra Earn và Abra Boost.

“Hành vi sai trái bị cáo buộc bao gồm cố ý che giấu thông tin tài chính phản ánh vốn hóa của các bên, vỡ nợ đối với các khoản vay và chuyển tài sản sang Binance,” cơ quan quản lý cho biết.

Hành động thực thi chống lại Abra, các chi nhánh có liên quan và Giám đốc điều hành William Barhydt. Nguồn: Ủy ban Chứng khoán bang Texas.

Abra được thành lập vào năm 2014 bởi Barhydt và cho phép cả nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức tham gia vào giao dịch, cho vay và vay tài sản tiền điện tử.

Kể từ ngày 17 tháng 5 năm 2023, Abra nắm giữ khoảng 116,79 triệu đô la tài sản được quản lý từ cả Abra Earn và Abra Boost tại Hoa Kỳ.

Cơ quan quản lý cáo buộc rằng Barhydt và Abra “đã đưa ra các đề nghị đầu tư vào Abra Earn ở Texas có chứa các tuyên bố gây hiểu lầm nghiêm trọng hoặc có khả năng lừa dối công chúng.”

Theo các cơ quan quản lý, Abra đã thông báo rằng họ sẽ “ngừng bán khoản đầu tư vào Abra Earn vào tháng 10 năm 2022″ nhưng trên thực tế đã không làm điều đó. Vào tháng 10, Abra và các chi nhánh của nó “bắt đầu cung cấp và bán các khoản đầu tư vào Abra Boost, một tài khoản lưu ký tài sản kỹ thuật số, cho các nhà đầu tư tổ chức và được công nhận tại Hoa Kỳ.”

Cơ quan quản lý cũng đã cáo buộc công ty đang hoặc “gần như mất khả năng thanh toán” kể từ ngày 31 tháng 3.

Điều này bất chấp một chi nhánh giấu tên tuyên bố trên phương tiện truyền thông xã hội gần đây vào ngày 11 tháng 6 rằng “Abra không phá sản.”

Vào ngày 12 tháng 9 năm 2022, Abra đã công bố kế hoạch trở thành ngân hàng đầu tiên có trụ sở tại Hoa Kỳ cho phép khách hàng ký gửi tài sản kỹ thuật số, dự kiến ​​​​sẽ ra mắt vào đầu năm 2023.

Tuy nhiên, sau sự sụp đổ của FTX vào tháng 11 năm ngoái, Abra bắt đầu sa thải nhân viên và “tái cấu trúc” để giảm thiểu chi phí.

Vào ngày 13 tháng 7 năm 2020, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã ban hành mức phạt chung đối với Abra là 300.000 đô la vì đã cung cấp “các giao dịch swap dựa trên chứng khoán” cho các nhà đầu tư bán lẻ mà không có đăng ký hợp lệ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Solana (SOL) hiện đang tăng lên khoảng 207 đô la tại thời điểm viết bài, đánh dấu mức tăng 8,5% trong 24 giờ qua. Mặc dù xu hướng ba tháng vẫn duy trì đà tăng, nhưng đợt tăng giá gần đây có thể sớm gặp phải ngưỡng kháng cự.... ...

Đề xuất của Tron (TRX) về việc cắt giảm một nửa phí giao dịch đã nhận được sự ủng hộ tích cực trước thời hạn bỏ phiếu vào ngày 29/8. Tính đến thời điểm viết bài, đã có 20 siêu đại diện bỏ phiếu ủng hộ đề xuất, trong khi... ...

Tối thứ Năm, Bitcoin (BTC) đã trở lại trên ngưỡng 112.000 USD, sau khi tìm thấy điểm tựa quan trọng vào đầu tuần. Đà phục hồi này phần nào được tiếp thêm động lực nhờ sự quan tâm xoay quanh Hội nghị Bitcoin Asia tại Hồng Kông. Tuy vậy, giới... ...

Giá XRP đã giảm 22% xuống còn 2,72 đô la từ mức đỉnh nhiều năm 3,66 đô la đạt được vào ngày 18/7, trước khi phục hồi về quanh mức 3 đô la hiện tại. Liệu altcoin phổ biến này đã thực sự chạm đỉnh hay vẫn còn một đợt... ...

Các quỹ Ether ETF đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ tại Mỹ, với lượng tiền đầu tư cao gấp hơn 10 lần so với các quỹ Bitcoin ETF trong năm ngày giao dịch vừa qua. Kể từ ngày 21 tháng 8, các quỹ ETF Ether đã ghi nhận... ...

Theo báo cáo mới nhất, tiến độ mã nguồn mở của Pi Network đã đạt 90%. Dự án đang được đẩy mạnh để phát hành mã nguồn công khai – bước đi mà cộng đồng kỳ vọng sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2025. Mốc tiến triển này làm... ...

Tỷ lệ thống trị của Bitcoin (BTC.D) đang tăng trở lại, sau giai đoạn điều chỉnh trong nhiều tuần qua. Dữ liệu mới nhất cho thấy chỉ số này đã phục hồi lên 58,05%, bật mạnh từ đường xu hướng dài hạn được duy trì từ đầu năm 2023. Động... ...

Giám đốc đầu tư của Fundstrat, Tom Lee, vừa đưa ra dự đoán đầy tham vọng về Ethereum (ETH), cho rằng giá đồng tiền này sẽ tăng lên 5.500 đô la trong ngắn hạn và có thể đạt mức 12.000 đô la vào cuối năm. Trong lần xuất hiện với... ...

Dogecoin (DOGE) gần đây đã thu hút sự quan tâm của thị trường khi chỉ báo TD Sequential phát tín hiệu mua trên biểu đồ 4 giờ, mở ra khả năng phục hồi ngắn hạn. Memecoin này đã trải qua nhiều tuần trượt giá, nhưng tại thời điểm viết bài,... ...

Avalanche (AVAX) ghi nhận mức tăng nhẹ 1% vào thứ Năm, tiến gần đến đỉnh của mô hình tam giác tăng giá, khi các trader đang hồi hộp chờ đợi kết quả sớm. Hoạt động phát triển trên C-chain của Avalanche cũng đạt đỉnh cao nhất trong năm với 2... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode